Ухвала суду № 61633208, 27.09.2016, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 1-кс/331/3116/2016

331/6312/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши її клопотання, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №1201408000000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2014 року, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, звернулася з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №1201408000000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2014 року, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що КП «Водоканал» в період 2012-2013 років при наявності штатного юридичного підрозділу уклали ряд договорів про надання юридичної допомоги, а саме договір № 26/11/13 від 26.11.2013 року(№ 1545/13 від 13.12.2013 року) з ТОВ «Юридична фірма «Принцип» про надання консалтингових послуг та підготовки документів на суму 819606,15 грн. (10% від суми позову по справі № 808/5485/13А) з передплатою на суму 200000 грн.

Штатна чисельність працівників юридичного управління КП Водоканал на час підписання договорів складала 25 осіб.

Допитані юрисконсульти КП «Водоканал» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з приводу залучення сторонніх організацій щодо надання юридичних послуг повідомили, що силами юридичного управління КП «Водоканал» можливо виконати роботи без залучення сторонніх організацій.

Колишній керівник юридичного управління КП «Водоканал» ОСОБА_10 та його заступник ОСОБА_11, повідомили, що сторонні організації наймалися за вказівкою колишнього генерального директора ОСОБА_12, консультування проводилось в усній формі без проведення документування наданих послуг, переписка с організаціями надавалась електронною поштою.

Досудовим слідством встановлено, що в ТОВ «Юридична фірма «Принцип»(код ЄДРПОУ 33474726) у відділенні ПАТ «Укрсиббанк» відкритий рахунок № 26006050100593

Грошові кошти за виконання умов вказаного договору переводились на вищезазначений рахунок, який відкрито в ПАТ «Укрсиббанк».

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи у приміщенні ПАТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, по вул. Троіцькій буд. 23.

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримали.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з граничним строком зберігання документів є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення наведених документів.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, яка перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації є доведеним та обґрунтованим, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №1201408000000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2014 року, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Ленінського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_13, прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізькій області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням в приміщенні ПАТ «Укрсиббанк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троіцька 23, а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006050100593 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки, дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту з 01.01.2012 р. по 01.09.2016 р, у роздрукованому вигляді.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

27.09.2016