Ухвала суду № 61629964, 27.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/9232/16-к

Провадження №1-кс/751/2085/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 27 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.

з участю слідчого Невмовенка О.В.,

розглянувши клопотання начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №32016270000000088 від 02.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України .

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ЛВС-Груп» (код ЄДРПОУ 33469145) під час здійснення господарської діяльності, використовувались банківським рахунком №26000051410917 (980 валюта українська гривня), відкритому в Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків з контрагентами, подальшого руху коштів, отриманих від здійснення безтоварних операцій, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться в Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ «ЛВС-Груп» (код ЄДРПОУ 33469145).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ЛВС-Груп» (код ЄДРПОУ 33469145), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку №26000051410917 (980 валюта українська гривня);

- інформації руху грошових коштів по рахунку №26000051410917 (980 валюта українська гривня) ТОВ «ЛВС-Груп» (код ЄДРПОУ 33469145), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 01.09.2016 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2015 року по 01.09.2016 року, які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586).

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко