Ухвала суду № 61628451, 01.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/15319/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240000000100 від 29.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016240000000100 від 29.06.2016 щодо можливого доведення до банкрутства ПАТ «Шепетівкагаз» (код ЄДРПОУ 03361394) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ПАТ «Шепетівкагаз», в період часу з 2013 по 2016 роки, зловживаючи своїм службовим становищем умисно довели до банкрутства субєкт господарської діяльності ПАТ «Шепетівкагаз», що стало підставою порушення 07.06.2016 справи Господарським судом Хмельницької області про банкрутство ПАТ «Шепетівкагаз». В результаті зазначених протиправних дій службові особи ПАТ «Шепетівкагаз» позбавили ТОВ «Пропан Трейд» права на відшкодування матеріальної шкоди спричиненої посадовими особами ПАТ «Шепетівкагаз» на суму понад 14 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Шепетівкагаз» у своїй діяльності використовувало банківські рахунки №26032321512265, №26033331512265, №26008311512265, №26031311512265, №26034341512265, 26035351512265, №26048300004175, №26004300004175, які відкриті та обслуговуються Хмельницьким обласним управлінням АТ «Ощадбанк» (МФО 315784) та №26027370212495, який відкритий та обслуговується Шепетівським відділенням Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 375218). Інформація про рух коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2013 по 25.07.2016 та документи справи із юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПАТ «Шепетівкагаз», а саме: картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «Шепетівкагаз» №26032321512265, №26033331512265, №26008311512265, №26031311512265, №26034341512265, 26035351512265, №26048300004175, №26004300004175, які відкриті та обслуговуються Хмельницьким обласним управлінням АТ «Ощадбанк» (МФО 315784) та №26027370212495, який відкритий та обслуговується Шепетівським відділенням Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 375218) та документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, які належать АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 вересня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: