Ухвала суду № 61628316, 19.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18282/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

16 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., з участю секретаря Вараниці Н.В., слідчого Лисюка О.І., розглянувши матеріали за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42016240000000144 від 08.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюк О.І. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку адміністративному приміщені, яке належить Білогірському спеціалізованому лісогосподарському комунальному підприємству «Орлан» (ЄДРПОУ-31919374) і у якому дане підприємство здійснює свою господарську діяльність, а саме у будинку №46 по вул. Шевченка, що у смт. Білогір»я Білогірського району Хмельницької області, з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП «Орлан», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб'єктів господарювання - експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб'єктам 19 471 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 35 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетними посадові особи та керівництво СЛКП «Орлан» і всі необхідні фінансово-бухгалтерські документи; товарно-транспортні накладні; сертифікати чи примірники сертифікатів про походження лісоматеріалів; отриманих у 2014-2016 роках на підставі ТТН Білогірського СЛКП «Орлан»; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі таких сертифікатів; листування з субєктами підприємницької діяльності, яким такі ТТН видавалися; листування з управліннями лісгоспу Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН, а також може знаходитися і так звана «чорна» бухгалтерія чи документація до якої заносилися відомості, які в подальшому служили щодо виготовлення підроблених ТТН, комп'ютерна техніка, на якій могли бути виготовленні підробленні ТТН, кошти отриманні в якості неправомірної вигоди за виготовлення та видачу підроблених ТТН, можуть знаходитися у адміністративному приміщенні вказаного підприємства, яке розташоване у будинку 46 по вул. Шевченка, в смт. Білогір»я Хмельницької області, та належить місцевій територіальній громаді в особі Білогірської районної ради,

Згідно частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійсненний особами тієї ж статі.

На підставі наведеного, з метою визнання допустимості доказів та повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у адміністративному приміщені, яке належить Білогірському спеціалізованому лісогосподарському комунальному підприємству «Орлан» (ЄДРПОУ-31919374) і у якому дане підприємство здійснює свою господарську діяльність, а саме у будинку №46 по вул. Шевченка, що у смт. Білогір»я Білогірського району Хмельницької області, з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-бухгалтерської документації щодо діяльності СЛКП «Орлан»;

- товарно-транспортних накладних (далі - ТТН), в тому числі виданих на протязі 2014-2016 років наступним суб'єктам господарювання:

1). ПП «Легіні» (м. Івано-Франківськ, вул. Івана Миколайчука, 14/35, код ЄДРПОУ-38161957);

2). ТОВ «Катерина Транс Сервіс» (м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8-А, кім. 182, код ЄДРПОУ-40005439);

3). ТОВ «Горизонт-ІФ» (м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 45-А, офіс 26, код ЄДРПОУ-38161983);

4). ТОВ «Вудекспо-ІФ» (м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 121, код ЄДРПОУ-38967801);

5). ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, ідент.номер-НОМЕР_1);

6). ФОП ОСОБА_4 (АДРЕСА_2, ідент.номер-НОМЕР_2);

7). ФОП ОСОБА_5 (АДРЕСА_3, ідент.номер-НОМЕР_3);

8). СП ТОВ «Санза ТОП» (Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 69, код ЄДРПОУ-31274081);

9). ФОП ОСОБА_7 (АДРЕСА_4, ідент.номер-НОМЕР_4);

10). ФОП ОСОБА_8 (АДРЕСА_5, ідент.номер-НОМЕР_5), та іншим,

- сертифікатів чи примірників сертифікатів про походження лісоматеріалів отриманих у 2014-2016 роках на підставі ТТН Білогірського СЛКП «Орлан»;

- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі таких сертифікатів;

- листування з суб'єктами підприємницької діяльності, яким такі ТТН видавалися;

- листування з управліннями лісгоспу Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей, щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН,

- так звану «чорна» бухгалтерію чи документацію до якої заносилися відомості, які в подальшому служили підставою до виготовлення підроблених ТТН;

- комп'ютерну техніку, на якій могли бути виготовленні підробленні ТТН;

- кошти отриманні в якості неправомірної вигоди за виготовлення та видачу підроблених ТТН;

- інші предмети. Речі та документи, які могла бути використані, як знаряддя вчинення злочину, а також речі чи предмети заборонені для зберігання та використання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто ухвала підлягає до виконання в строк до 16 жовтня 2016 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова