Ухвала суду № 61628306, 19.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18275/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013240000000059 від 27.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ПрАТ «Сільпо-Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870708), які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Фоззі Фуд» та ТОВ «Фоззі Плюс», у період квітня-грудня 2012 року, під час передачі права власності на нерухоме майно ПрАТ «Сільпо-Рітейл», а саме приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 34, яке перебувало в суборенді, умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору суборенди №296-3 від 01.05.2012 ПАТ «Зовнішньо-торгівельна виробнича фірма «Будінвест» прийняло від ТОВ «Фоззі Фуд» приміщення площею 6491,7 кв. м. за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 34. Вказане приміщення ТОВ «Фоззі Фуд» орендувало у ЗАТ «Фоззі» на підставі договору №104-Р від 22.03.2010. Згідно додатку №2 від 06.04.2012 до договору оренди №104-Р від 22.03.2010 вказано, що власником зазначеного майна являється ТОВ «Фоззі Плюс», яке надає в оренду ТОВ «Фоззі Фуд» приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 34.

Крім цього встановлено, що переходу права власності на приміщення по вул. Зарічанській, 34, м. Хмельницького площею 6804,4 кв. м.,частина якого була обєктом суборенди від ЗАТ «Фоззі» до ТОВ «Фоззі Плюс» станом на 06.04.2012 не існувало, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно й доводить неправомірність отримання права передачі в оренду ТОВ «Фоззі Фуд».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Фоззі Плюс» створене 06.04.2012, а з 19.04.2012 перебувало у стані ліквідації. Вказані обставини свідчать про навмисне створення службовими особами ЗАТ «Фоззі», ТОВ «Фоззі Фуд» та ПрАТ «Сільпо-Рітейл» (входять до однієї фінансово-промислової групи «Фоззі» та знаходяться за однією адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5) підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Фоззі Плюс» з метою приховування від оподаткування операції з переходу права власності на нерухоме майно за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 34.

Враховуючи викладене, установчі, статутні та реєстраційні документи ПрАТ «Сільпо-Рітейл» мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки є документальною фіксацією основних напрямків діяльності підприємства, підтверджують перебування службових осіб на займаних посадах та виконання організаційно-розпорядчих функцій, містять вільні зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або за його дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, статутних та реєстраційних документів ПрАТ «Сільпо-Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870708), які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та знаходяться у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Вишневої міської ради (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29), з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя