Ухвала суду № 61627154, 28.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7932/16

н/п 1-кс/766/5724/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Саєнко К.М. погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області П.А. Камінським, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив:надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом відносно клієнтів компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, клієнтів, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_18,НОМЕР_19, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо надісланих та отриманих відправлень клієнтами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, клієнтами, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_18,НОМЕР_19, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, а саме до документів, які містять персональні дані клієнта, інформацію щодо номеру товарно-транспортної накладної надісланого (отриманого) відправлення, типу послуги, отримувачів (відправників) відповідних відправлень, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») відправника та одержувача, інформацію щодо прив'язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958, зафіксованих під час отримання та надіслання вказаних відправлень за період часу з 01.01.2016 до 26.09.2016.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо відправлення компанії «Автолюкс» № 100500355963, а саме до документів, які містять персональні дані клієнта (отримувача та відправника), типу послуги, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії «Автолюкс» відправника та одержувача, інформацію щодо прив'язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958, зафіксованих під час отримання та надіслання вказаного відправлення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230000000746 - Саєнко Катерині Михайлівні, та/або Стародубцеву Євгену Євгеновичу, та/або Душенко Валентині Анатолівні, та/або Тускаєву Чермену Таймуразовичу, та/або Боляновському Дмитру Ігоровичу, та/або Якубовському Денису Юрійовичу, та/або Мартинову Олегу Павловичу, та/або Федотченку Вячеславу Вячеславовичу.

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230000000746 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, організував діяльність, пов'язану зі збутом психотропних речовин на території м. Херсона. Так, ОСОБА_3 у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебувають на території м. Одеси,у період часу з серпня 2016 року по 03.09.2016 замовив та оплатив придбання психотропних речовин, які були направлені до відділення № 13 в м. Херсоні ТОВ «Нова Пошта». Після цього, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 надав близько 12.00 год. 03.09.2016 вказівку ОСОБА_4, якого залучив для безпосереднього збуту споживачам психотропних речовин, про отримання поштового відправлення з психотропною речовиною. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, у період часу з 16.00 год. до 16.30 год. 03.09.2016 отримав у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 (ТРЦ «Фабрика») порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г, що є великим розміром, та перевіз на громадському транспорті до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, де зберігав з метою подальшого збуту за попередньою змовою зі ОСОБА_3, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 03.09.2016 в період часу з 19.24 до 21.57 години.

Також у кримінальному провадженні перевіряється на причетність до вчинення злочину кум ОСОБА_3 ОСОБА_5, за місцем проживання якого 03.09.2016 під час проведення обшуку було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, за поясненнями ОСОБА_5 - «фен», який він зберігав для власного вживання, та подрібнену речовину зеленого кольору, яка, відповідно до висновку № 1083 від 21.09.2016 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, масою 9, 767 г.

03.09.2016 під час проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено пакунки з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г. Як пояснив ОСОБА_4 під час обшуку близько 16.00, один з пакунків він отримав в день обшуку на відділенні ТОВ «Нова Пошта», розташованому на ТРЦ «Фабрика» за паспортом на ім'я ОСОБА_6, другий пакунок близько 3-5 днів тому забрав на перехресті вулиць миру та 40 Років Жовтня у м. Херсоні шляхом вилучення закладки. Ці дії він вчиняв за вказівкою чоловіка, відомого йому за даними Федір Арсентійович, що давав йому вказівки за допомогою смс-повідомлень. Оглядом одного з пакунків, який містив 37 розфасованих згортків, проведеним під час обшуку встановлено, що він містить дані щодо номеру посилки та її відправника через ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_8, м. Київ, вул. Антоновича, 43, відділення № 150, номер мобільного телефону отримувача ОСОБА_6 - НОМЕР_12.

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області від 06.09.2016 оперативним шляхом встановлено, що від імені ОСОБА_7 (зазначений у відправленнях номер мобільного телефону НОМЕР_17), крім відправлення на ім'я ОСОБА_6, фактично отриманої ОСОБА_4. розповсюджувачами психотропної речовини здійснювалися ще декілька відправлень до м. Херсона. Вказана інформація підтверджується копіями відповідних експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта».

За оперативною інформацією у вказаних відправленнях знаходилася психотропна речовина - амфетамін в особливо великих розмірах, яка замовляється через мережу Інтернет для подальшого збуту, в тому числі, на території м. Херсона.

Також відповідно до інформації ВБКОЗ № 71/14/141-2888 від 24.09.2016, 23.08.2016 року за вказівкою ОСОБА_3 ОСОБА_4 прибув у відділення компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), розташоване за адресою: м. Херсон, вул. І.Кулика, 77 з метою отримання посилки № 100500355963, яка була відправлена на ім'я ОСОБА_6 Як пояснили ОСОБА_4 співробітники установи, відправлення має отримати ОСОБА_6 особисто, або будь-яка особа, яка надасть довіреність, оформлену в установленому законом порядку.

25.08.2016 ОСОБА_4 разом з особою, фотознімок якої вклеєний на місце фотознімку власниці паспорта - ОСОБА_6, прибули до відділення служби доставки «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») та пред'явивши паспорт на ім'я ОСОБА_6 отримали поштове відправлення № 100500355963, у якому, ймовірно, находилася психотропна речовина.

Ймовірно, посилку була відправлено від імені ОСОБА_7 та неодноразово підозрювані та фігуранти справи отримували подібні відправлення у інших відділеннях компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»).

Згідно інформації, наданої ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області, під час вчинення протиправної діяльності ОСОБА_3 у різні періоди часу використовував наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8. ОСОБА_5 тривалий час використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16.

03.09.2016 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено мобільний телефон «Samsung Duos» з двома сим-картами з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10.

03.09.2016 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, вилучені три мобільні термінали з сим-картами з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів отримання підозрюваними, фігурантами справи, особами, з використанням документів яких одержувалися відправлення, у яких, ймовірно пересилалася психотропна речовина, фактів надіслання вказаних відправлень відправником психотропної речовини ОСОБА_7, персональних даних відправників, адресатів, які є у розпорядженні служби доставки, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») під час отримання та надіслання вказаних відправлень, інформації про прив'язку до абонентського номеру телефону клієнта, відомостей щодо вмісту посилки, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відповідну інформацію, що перебуває у володінні компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»).

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів, які містять зазначену інформацію, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у володінні компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом відносно клієнтів компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, клієнтів, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_18,НОМЕР_19, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо надісланих та отриманих відправлень клієнтами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, клієнтами, які в якості контактного вказували номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_18,НОМЕР_19, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, а саме до документів, які містять персональні дані клієнта, інформацію щодо номеру товарно-транспортної накладної надісланого (отриманого) відправлення, типу послуги, отримувачів (відправників) відповідних відправлень, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко») відправника та одержувача, інформацію щодо прив'язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958, зафіксованих під час отримання та надіслання вказаних відправлень за період часу з 01.01.2016 до 26.09.2016.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: копій документів щодо відправлення компанії «Автолюкс» № 100500355963, а саме до документів, які містять персональні дані клієнта (отримувача та відправника), типу послуги, дати та часу відправки та отримання посилки, відомостей щодо вмісту відправлення, його ваги, супровідних документів, номерів відділень компанії «Автолюкс» відправника та одержувача, інформацію щодо прив'язки до абонентського номера мобільного телефону клієнта, додаткової інформації про відправлення, фото- та відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділеннях компанії «Автолюкс» (ПІК «ААЗ Трейдінг Ко»), ЄДРПОУ № 21622958, зафіксованих під час отримання та надіслання вказаного відправлення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230000000746 - Саєнко Катерині Михайлівні, та/або Стародубцеву Євгену Євгеновичу, та/або Душенко Валентині Анатолівні, та/або Тускаєву Чермену Таймуразовичу, та/або Боляновському Дмитру Ігоровичу, та/або Якубовському Денису Юрійовичу, та/або Мартинову Олегу Павловичу, та/або Федотченку Вячеславу Вячеславовичу.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7932/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____