Ухвала суду № 61626686, 26.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8434/16-к

н/п 1-кс/766/5626/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

26.09.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за їх дорученням іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів

документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № 26041060044198, відкритого ПП «РИК» (код 32266862) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Розгляд даного клопотання, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за територіальною підслідністю щодо протиправного використання службових обов'язків, з метою привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб Управління капітального будівництва, Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської ОДА, службових осіб ПП «Рик» (ЄДРПОУ 32266862).

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2015 році між Управлінням капітального будівництва, Департаментом житлово-комунального господарства та паливно - енергетичного комплексу Херсонської ОДА та 1111 «РИК» укладено договори на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції (модернізації) котлів та систем опалення з використанням альтернативного виду палива (тверде паливо - паливний брикет) на наступних об'єктах соціальної сфери області:

- Комунальний заклад «Львівський навчально-виховний комплекс» ЗОШ школи-інтернату Херсонської облради в с. Ольгине, вул. Шкільна, буд. 1;

- Комунальний заклад «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» Херсонської облради в м. Херсоні, смт. Комишани, вул. Робоча, буд. 12;

- Комунальний заклад «Палац молоді та студентів» в м. Херсоні, площа ім.

Т.Г. Шевченка, буд. 1;

- Музиківська ЗОШ по вул. 40 років перемоги, 12.

Загальна сума договорів між структурними підрозділами Херсонської ОДА та ПП «РИК» складає понад 5 млн.грн.

За наявними даними, службові особи ПП «РИК» під час виконання будівельних робіт за кошти обласного бюджету вносили недостовірні дані до субпідрядних договорів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та іншої документації, внаслідок чого створювали умови для завищення вартості матеріалів та послуг субпідрядних організацій а також об'ємів виконаних робіт.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів та мінімізації податкових зобов'язань службові особи ПП «Рик» уклали договори субпідряду на проведення робіт/надання послуг з підприємствами, які мають стійкі ознаки фіктивності на загальну суму понад 3 млн.грн. Зокрема, за наявними даними службові особи ПП «РИК», не маючи на меті реального виконання умов договорів, проводили безтоварні фінансові операції з ТОВ «Вікант» (код 32633572), ТОВ «ТК «Кассіопея» (код 40090236), ПП «Фанди Бей» (код 40033555), ПП «Терра Прайс» (код 39733811), ТОВ «Металл маркет» (код 38887983), ВКГШ «Анкон» (код 24949269), ПП «Авалон 2» (код 39525849), ПП «Ставр і К» (код 39336375), ПП «Лагуна Біч» (код 39336354), ПП «Вега-Ремстрой» (код 39076564) на загальну суму понад 3 млн.грн. з метою ухилення від сплати податків та формування податкового кредиту.

Крім того, за наявними даними службовими особами ПП «РИК» на об'єктах соціальної інфраструктури області (лікарні, школи, палац культури) встановлене обладнання (твердопаливні котли), яке частково не відповідає техніко-економічним характеристикам, заявленим в проектно-кошторисній документації. У зв'язку з тим, що на вказаних об'єктах постійно перебуває велике скупчення людей, будь-яка несправність обладнання котелень може призвести до настання негативних наслідків для здоров'я і життя людей.

Внаслідок застосування вищевказаних схем, посадовими особами УКБ і ДЖКГ та ПЕК Херсонської ОДА, службовими особами ПП «Рик» та представниками субпідрядних організацій можливо завдано збитків державному та обласним бюджетам на суму понад 1 млн.грн., а також вбачаються ознаки ухилення ПП «РИК» від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшла сплата ПДВ на суму понад 1 млн.грн.

На підставі викладеного, в діях посадових осіб УКБ, ДЖКГ та ПЕК Херсонської ОДА, службових осіб ПП «Рик», ПП «Вега-Ремстрой» та інших субпідрядних організацій вбачаються окремі ознаки складу злочинів, передбачених ст.ст. 191, 205, 364 КК України.

На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме факту протиправного використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 5 млн. грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № 26041060044198, відкритого ПП «РИК» (код 32266862) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того в інший спосіб неможливо отримати доступ до вказаних документів, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних вище документів з подальшим їх вилученням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за їх дорученням іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів

документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № 26041060044198, відкритого ПП «РИК» (код 32266862) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Встановити строк дії ухвали строком до 26.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3