Ухвала суду № 61626582, 23.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №776/7349/16-к

н/п 1-кс/766/5592/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням оперативному співробітнику ГУ ДФС у м. Херсоні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області.

Вказане клопотання мотивував тим, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000055, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) в період червня липня 2016 року здійснено експорт ТМЦ до Республіка Білорусь та Республіка Молдови. Митне оформлення вантажу здійснено на м/п «Роздільне» та м/п «Столичний» Київської міської митниці ДФС.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зареєстровано на імя ОСОБА_4 ТОВ «Компроміс Плюс».

Директор ТОВ «Компроміс Плюс» повідомив про непричетнысть до фінансово господарської діяльності товариства, підприємство за адресою реєстрації фактично не знаходиться. Документи, які підтверджують походження товару на території України для подальшого експорту відсутні, що може призвести до втрат бюджетних коштів України.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області провести без представників останньої, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідност.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7ст.163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 та/або за його дорученням оперативному співробітнику ГУ ДФС у м. Херсоні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Компроміс Плюс» (код ЄДРПОУ 39968551), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7349/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ Я.А. Мусулевський