Ухвала суду № 61626563, 19.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1148/16-к

н/п 1-кс/766/5437/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2016 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., за участю секретаря: Трунової Н.С., слідчого Задорожнього А.В., прокурора Кравченко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області А.В. Задорожній, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області О.В. Кравченко, про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Деміс Груп» (код ЄДРПОУ № 36295677) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 2 поверх, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення та інших предметів та документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема: бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Деміс Груп», ТОВ «Лан», ТОВ «Апатит», ТОВ «Деміс Агро», ТОВ «Яр поле», ПрАТ «Скадовське ХПП», ТОВ «Гавілон Україна» та ДП «Ілліч-Агро Донбас» за 2014-2015 роки з приводу придбання/реалізації зерна пшениці, чорнових записів, складених з наведеного приводу, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що можуть містити такі документи в електронному вигляді, а також інших предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інших предметів злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230230000426 від 27.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ст. 356 та ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Скадовське ХПП» в період з жовтня 2014 року до 06.10.2015 шахрайським шляхом заволоділи зерном пшениці у кількості 5262060 кг, яке належить ДП «Ілліч-Агро Донбас», та зерном пшениці у кількості 9623690 кг, яке належить ТОВ «Гавілон Україна», спричинивши вказаним підприємствам матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З'ясовано, що у період з 29.09.2014 до 21.10.2014 ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» відправив на зберігання до ПрАТ «Скадовське ХПП», розташоване за адресою: м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2, пшеницю врожаю 2014 року загальною вагою 5262060 кг. (пшениця 5 класу в кількості 1285440 кг. та пшениця 6 класу в кількості 3976620 кг.).

Крім того, 24.06.2014 між ТОВ «Гавілон Україна» та ПрАТ «Скадовське ХПП» укладено договір складського зберігання зерна № 5, предметом за яким є 6882,38 т. пшениці м'якої 2 класу та 2741,31 т. пшениці м'якої 3 класу.

07.10.2015 директор ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_3 повідомив представників ТОВ «Гавілон Україна» та ДП «Ілліч-Агро Донбас» про факт викрадення начальником комерційного відділу ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_4 належного їм зерна пшениці з території підприємства.

06.10.2015 ОСОБА_3 подано відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення до Скадовського РВ УМВС України в Херсонській області, яким цього ж дня внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

При проведенні подальшого досудового розслідування з'ясовано наступне.

11.09.2015 директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_5 підписано наказ про призначення на посаду начальника комерційного відділу підприємства ОСОБА_4

14.09.2015 директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_5 підписано наказ про власну відпустку з 14.09. до 05.10.2015 та одночасне призначення ОСОБА_4 виконуючим обов'язки директора.

У подальшому, 16 та 18 вересня 2014 року ОСОБА_4, як начальником комерційного відділу, видано накази № 59 та 61 про оприбуткування зараженого зерна у кількості 14868,710 т. та 4472,560 т. по ціні 200 грн./т. та його реалізацію.

Зазначені накази видано на підставі: висновків фітосанітарної експертизи № Л21/008411-В від 18.09.2015 та № Л21/008270-В від 15.09.2015, відповідно яких вищевказані об'єми зерна пшениці заражені спорами сажки смердючої; актів № 1 від 16.09.2015 та № 2 від 18.09.2015, відповідно яких комісія у складі ОСОБА_4 (голова комісії) та ОСОБА_6 (член комісії) здійснили перевірку зерна та на підставі висновків фітосанітарної експертизи дійшли до висновку, що воно заражене.

Допитана в якості свідка директор Херсонської обласної фітосанітарної лабораторії ОСОБА_7 показала, що зразки зерна для проведення експертиз надавалися до лабораторії директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_5 , висновки експертиз № Л21/008411-В від 18.09.2015 та № Л21/008270-В від 15.09.2015 отримувалися власноруч ОСОБА_5, що підтверджується відповідними документами.

Допитаний в якості свідка директор ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_5 показав, що протягом 16.09.-05.10.2015 з території підприємства, на підставі наказів № 59 та № 61, ОСОБА_4 здійснено відвантаження та реалізацію від імені ПрАТ «Скадовське ХПП» зерна пшениці в загальній кількості 19341,270 т. Місцезнаходження ОСОБА_4 йому не відомо. При цьому, після зникнення ОСОБА_4, останній викрав з підприємства жорсткий диск із записами камер відеоспостереження, а також журнали в'їзду/виїзду автотранспорту та ін. документи підприємства.

ОСОБА_5, під час допиту, відповідати на питання про те, чи здавав він зразки зерна пшениці до фітосанітарної лабораторії для проведення дослідження та чи отримував він відповідні висновки фітосанітарних експертиз, відмовився на підставі ст. 63 Конституції України. Проте, настоював на тому, що на момент здачі зразків та отримання висновків експертиз перебував у відпустці, поза межами м. Херсона.

Таким чином, подана директором ПрАТ «Скадовське ХПП» заява про вчинення начальником комерційного відділу підприємства ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України на даний час розцінюється органом досудового розслідування як спосіб приховання кримінального правопорушення, пов'язаного з заволодіння майном ДП «Ілліч-Агро Донбас» та ТОВ «Гавілон Україна».

Так, відповідно довідки Скадовського РЕЗ ПАТ «Херсонобленерго» від 21.10.2015 щодо обсягів спожитої ПрАТ «Скадовське ХПП» електроенергії з січня по вересень 2015 року вбачається, що у вересні 2015 року споживання електроенергії відбувалося у звичному режимі та різкого збільшення, яке повинно було виникнути у зв'язку з необхідністю відвантаження зіпсованого зерна пшениці у кількості 19341,270 т. за доволі короткий проміжок часу, не встановлено.

Крім того, надані службовими особами копії ТТН на перевезення вищевказаної кількості зіпсованого зерна пшениці, складені протягом 16 - 26 вересня 2015 року, містять відомості щодо пунктів розвантаження, а саме: м. Джанкой АР Крим та Херсонській морський порт.

Проте, здійснення вантажоперевезень на територію АР Крим у вказаний період фактично не можливе у зв'язку з початком 20 вересня 2015 року товарної блокади АР Крим.

Також, відповідно даних інтегрованої системи «Відеоконтроль РУБІЖ» автомобіль МАН, державний номер НОМЕР_1, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_2: 19.09.2015 зафіксований в м. Луцьк та м. Рівне, а відповідно наданої ТТН № 14 від 19.09.2015 був завантажений зерном пшениці в м. Скадовську та місцем розвантаження вказано м. Джанкой АР Крим; 21.09.2015 вказаний вантажний автомобіль з напівпричепом зафіксований в смт. Маневичів та м. Ковель Волинської області, а відповідно наданої ТТН № 14 та № 34 від 21.09.2015 був завантажений в м. Скадовську та місцем розвантаження вказано Херсонський морський торговий порт (відповідно до ТТН всього вказаним вантажним автомобілем здійснено 21 рейс).

Для перевезення зерна пшениці були також задіяні інші вантажні автомобілі: ДАФ, державний номер НОМЕР_3, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_4; ДАФ, державний номер НОМЕР_5, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_6; ЯК, державний номер НОМЕР_7; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_8, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_9; КАМАЗ, державний номер 01161ЕА; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_10; ДАФ, державний номер НОМЕР_11, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_12; ДАФ, державний номер НОМЕР_13, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_14; ДАФ, державний номер НОМЕР_15, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_32; МАН, державний номер НОМЕР_16, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_17; МАН, державний номер НОМЕР_18; ДАФ, державний номер НОМЕР_19, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_20; МАН, державний номер НОМЕР_21, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_22; РЕНО, державний номер НОМЕР_23, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_24; МАН, державний номер НОМЕР_25; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_26; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_27, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_28; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_29; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_30; МАН, державний номер НОМЕР_31., проте відомості в інтегрованій системі «Відеоконтроль РУБІЖ» за ними відсутні.

Відповідно інформації, наданої Херсонським морським торговим портом, вищевказані вантажні автомобілі протягом вересня 2015 року на територію підприємства на в'їжджали та будь-яку продукцію не завозили.

Допитаний в якості свідка колишній регіональний представник ТОВ «Гавілон Україна» ОСОБА_8 показав, що протягом липня-листопада 2014 року ТОВ «Гавілон Україна» було придбано зерно пшениці у загальній кількості близько 12 тис. т. Зерно купувалося у ТОВ«Лан», ТОВ «Преображенське», ТОВ «Апатит», ТОВ «Яр поле» та ТОВ «Югагросервіс» (при цьому, ТОВ «Лан», ТОВ «Апатит», ТОВ «Деміс Агро» та ТОВ «Яр поле» входять до складу ТОВ «Demis Group»).

Закупівля вказаного об'єму зерна проводилася на підставі усної домовленості з власником ТОВ «Demis Group» ОСОБА_9 про те, що ТОВ «Гавілон Україна» буде займатися заготівлею зерна, а ТОВ «Demis Group» у подальшому викупить заготовлений об'єм для власних потреб.

В січні-лютому 2015 року між ТОВ «Гавілон Україна» та ТОВ «Яр поле» укладено договори купівлі-продажу зерна у кількості біля 2 тис. т. При цьому, попередні перемовини з приводу їх укладання велися ним безпосередньо з ОСОБА_9 Остаточне рішення по вказаним угодам приймалося керівництвом підприємства у м. Києві. Продаж зерна здійснювався по факту отримання коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Гавілон Україна».

За попередньою домовленістю з ОСОБА_9, весь обсяг зерна повинен був бути викуплений до липня 2015 року. Проте, за проханням ОСОБА_9, строки виконання домовленості щодо викупу зерна були продовжені до вересня 2015 року. Це було пов'язано, зі слів останнього, зі скрутним фінансовим станом.

У зв'язку з невиконанням домовленості про викуп зерна, керівництвом ТОВ «Гавілон Україна» було прийнято рішення про реалізацію зерна, яке зберігалося на ПрАТ «Скадовське ХПП». Про дане рішення були повідомлені ОСОБА_5 та ОСОБА_9 При цьому, ОСОБА_5 було запропоновано підготувати розрахунки послуг елеватора. Протягом наступного дня-двох ОСОБА_5 не надавав документів на розрахунки, та 30.09.2015 повідомив керівництво ТОВ «Гавілон Україна» про те, що зерно зіпсоване.

26.04.2016 проведено обшуки за місцем знаходження ПрАТ «Скадовське ХПП» за адресою: м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2, та ТОВ «Яр-Поле» за адресою: м. Скадовськ, вул. Пасічника, 152, з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо руху зерна пшениці за

2014-2015 роки. За результатами проведених обшуків, бухгалтерської документації не виявлено.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження міститься наданий представниками ДП «Ілліч-Агро Донбас» оптичний диск, на якому міститься аудіозапис розмови, яка відбулася між представника зазначеного підприємства та ОСОБА_10 й ОСОБА_9 Під час вказаної розмови останні не заперечували факту незаконного заволодіння зерном пшениці ДП «Ілліч-Агро Донбас», посилаючись на те, що хибно вважали це зерно своєю власністю (протокол огляду від 14.04.2016).

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального провадження виникла необхідність у вилученні бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Деміс Груп», ТОВ «Лан», ТОВ«Апатит», ТОВ «Деміс Агро», ТОВ «Яр поле», ПрАТ «Скадовське ХПП», ТОВ «Гавілон Україна» та ДП «Ілліч-Агро Донбас» за 2014-2015 роки з приводу придбання/реалізації зерна пшениці, чорнові записи, складені з наведеного приводу, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що можуть містити такі документи в електронному вигляді, а також інші предмети та документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем знаходження ТОВ «Деміс Груп» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 2 поверх.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, зокрема події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, а також з метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження і судового розгляду необхідно надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 2 поверх, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення та інших предметів та документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема: бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Деміс Груп», ТОВ «Лан», ТОВ «Апатит», ТОВ «Деміс Агро», ТОВ «Яр поле», ПрАТ «Скадовське ХПП», ТОВ «Гавілон Україна» та ДП «Ілліч-Агро Донбас» за 2014-2015 роки з приводу придбання/реалізації зерна пшениці, чорнових записів, складених з наведеного приводу, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що можуть містити такі документи в електронному вигляді, а також інших предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інших предметів злочинної діяльності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Херсонській області А.В. Задорожньому на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Деміс Груп» (код ЄДРПОУ № 36295677) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 77, 2 поверх, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення та інших предметів та документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема: бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Деміс Груп», ТОВ «Лан»,ТОВ«Апатит», ТОВ «Деміс Агро», ТОВ «Яр поле», ПрАТ «Скадовське ХПП», ТОВ «Гавілон Україна» та ДП «Ілліч-Агро Донбас» за 2014-2015 роки з приводу придбання/реалізації зерна пшениці, чорнових записів, складених з наведеного приводу, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що можуть містити такі документи в електронному вигляді, а також інших предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інших предметів злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку.

Встановити строк дії ухвали строком до 19.10.2016 року

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/1148/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ Я.А. Мусулевський