Ухвала суду № 61626128, 14.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8394/16-к

н/п 1-кс/766/5112/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2016 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковим рахункам ТОВ ФГ Дарина, ЄДРПОУ 39841159 №26006013043156, №26007001043156 та №26051013043156.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230000000872 від 30.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в у вересні 2015 року група осіб з числа мешканців м. Херсона зареєстрували підприємство з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами субєктів підприємницької діяльності.

Вказаним підприємством являється ТОВ ФГ Дарина (ЄДРПОУ 39841159, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, насінних культур.

В ході допиту заявника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували за грошову винагороду ТОВ «ФГ Дарина» на імя ОСОБА_7 При цьому останній до підприємницької діяльності товариства не мав жодного відношення, фінансові (безтоварні) операції від його імені здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_6

У жовтні 2015 року ОСОБА_7, знаходячись в реєстраційній службі Києво-Святошинського району в м. Києві, переоформив на своє імя ТОВ ФГ Дарина, ЄДРПОУ 39841159, в ході реєстрації останній виписав довіреність на представлення його інтересів на імя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 На даний час товариство переоформлено на імя ОСОБА_9, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

В грудні 2015 директор товариства, знаходячись в Херсонському відділенні №1 ПАТ Сбербанк Росії, за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, в супроводі ОСОБА_6, поставив на наданих йому документах особистий підпис, тим самим відкривши розрахунковий рахунок підприємства, отримав чекову книгу та електронний ключ від системи «Клієнт-банк».

Відповідно до довідки Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області службовими особами ТОВ ФГ Дарина, ЄДРПОУ 39841159 в ПАТ «Сбербанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) відкрито розрахункові рахунки №26006013043156, №26007001043156 та №26051013043156.

Всі уставні, реєстраційні та банківські документи товариства одразу після підписання забрали у директора ТОВ ФГ Дарина. За наявною інформацією в 2016 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагатимуться шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами субєктів господарської діяльності, шляхом укладання завідомо фіктивних договорів поставки продукції без мети їх виконання в подальшому.

Вказане свідчить, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою між собою мають на меті заволодіти, шляхом обману, грошовими коштами контрагентів ТОВ «ФГ Дарина».

З метою підтвердження чи спростування вказаного факту необхідно провести аналіз юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ ФГ Дарина, ЄДРПОУ 39841159 №26006013043156, №26007001043156 та №26051013043156, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (юр. адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники в судове засідання не зявилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковим рахункам ТОВ ФГ Дарина, ЄДРПОУ 39841159 №26006013043156, №26007001043156 та №26051013043156.

Встановити строк дії ухвали строком до 14.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/8394/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ Я.А. Мусулевський