Ухвала суду № 61625208, 22.09.2016, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/2995/16-к

(провадження № 1-кс/658/527/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного уду Херсонської області ОСОБА_1, за участю секретаря Завізьон С.А., розглянувши в приміщенні суду, в м. Каховці Херсонської області, клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Каховського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12016230190002080 від 19.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що правоохоронними органами встановлено той факт, що в 2016 році ФОП ОСОБА_4 внесено недостовірні відомості до акту виконаних робіт з капітального ремонту мереж водопостачання за адресою: м. Каховка Херсоснької області, вул. Першотравнева, 31 в графі виплата заробітної плати робітникам , які виконували роботи по капітальному ремонту та які згідно поданої ФОП податкової звітності не працевлаштовані, внаслідок чого з бюджету було перераховано на користь ФОП ОСОБА_4 кошти в сумі 100 000 грн.

За даним фактом відомості 19.09.2016 року внесено д Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230190002080, почато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, згідно договору № 53 від 22.12.2015 та № 9 від 18.04.2016, виконувались роботи з капітального ремонту мереж водопостачання в м. Каховка по вул.. Першотравнева, буд. 31.

Також відомо, що на виконання вказаних робіт було виділено грошові кошти КП «Каховська керуюча компанія» (код 37871349) в сумі 191281 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4

Під час перевірки, було встановлено, що у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, який подається до Каховської ОДПІ щоквартально, за час коли проводились роботи з капітального ремонту покрівлі у ФОП ОСОБА_4 офіційно оформлено лише головного бухгалтера. Таким, чином шляхом внесення неправдивих даних до актів виконаних робіт, а саме в графі виплата заробітної плати робітникам, які виконували капітальний ремонт мереж водопостачання в м. Каховка по вул. Першотравнева, буд. 31., бюджету було нанесено збитки понад 100 тис. грн.

Доступ до документів необхідний для встановлення наявності факту правопорушення та прийняття обґрунтованого процесуального рішення по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про наявність достатніх доказів, які вказують на вчинення зазначених кримінальних правопорушень, інформацію про які внесено до ЄРДР.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особою, у володінні якої в даний час вона перебуває, розгляд даного клопотання проведено у відсутність такої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП України у Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: реєстраційні документи фізичної особи підприємця ОСОБА_4, код НОМЕР_1, штатний розпис, накази про призначення на посади головного бухгалтера та інших працівників, які виконували будівельні роботи по договорам підряду з КП «Каховська керуюча компанія» № 9 від 18.04.2016, № 53 від 22.12.2015 щодо капітального ремонту мереж водопостачання по вул. Першотравнева, 31 в м. Каховка, трудові договори або контракти з особами, які виконували підрядні роботи, табеля робочого часу, закриті наряди щодо обємів виконаних робіт, відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам та бухгалтерські документи, які підтверджують факт виплати, кваліфікаційні посвідчення працівників, що виконували підрядні роботи,кошторисна документація по договорам підряду з КП «Каховська керуюча компанія» № 9 від 18.04.2016, № 53 від 22.12.2015 щодо капітального ремонту мереж водопостачання по вул. Першотравнева, 31 в м. Каховка, безпосередньо самі договори підряду та додаткові угоди (у разі укладання), календарні графіки виконання робіт, довідки вартості будівельних робіт, експертні звіти, рахунки фактури та платіжні доручення, документи щодо закупівлі матеріалів для проведення ремонту покрівлі, а саме: договори на придбання товарів, накладні на закупівлю матеріалів, товарно-транспортні та податкові накладні, документи, що підтверджують оплату за придбані матеріали: видаткові касові ордери або платіжні доручення (рахунок-фактура), а також тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів: акти приймання виконаних будівельних робіт по договорам підряду з КП «Каховська керуюча компанія» № 9 від 18.04.2016, № 53 від 22.12.2015 щодо капітального ремонту мереж водопостачання по вул. Першотравнева, 31 в м. Каховка, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазаначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1