Ухвала суду № 61624267, 22.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.09.2016 Справа №607/9490/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П. за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П. за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В., в рамках кримінального провадження №12016210000000136 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку у нежитловому будинку (контора лісництва), господарській будівлі за адресою АДРЕСА_2 яка на праві приватної власності належить ДП «Бережанське лісомисливське господарство», з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документів щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та реалізації лісопродукції, у тому числі наряд-акт на виконання робіт, журнал виконаних лісогосподарських робіт, щоденник приймання лісопродукцїі, рапорт про рух лісопродукції, акт-приймання передачі по заготівлі деревини, наряд на відпуск лісопродукції, специфікацій-накладна на деревину відпущену, журнал реалізації відпуску продукції, інвентаризаційний опис лісопродукції, порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції, товарно-транспортну накладну форми 1-ТН, договори поставки, укладені із суб'єктами підприємницької діяльності, лісорубні квитки на проведення лісосік, та інші документи пов'язані із заготівлею та реалізацією продукції за період із 01 січня 2015 року по даний час, а також печаток та штампів даного суб'єкта господарювання, та інших установ та організацій, кліше керівника даного підприємства та його заступника, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та інших носіїв інформації та речей, у тому числі відео фіксації на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревину та лісопродукцю, бірки щодо маркування лісопродукції.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП ОСОБА_3 через агента митного оформлення ОСОБА_4 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експерту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016 року, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №120126210000000136, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень.

27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №420126211170000023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16 серпня 2016 року матеріали кримінального провадження №120126210000000136 та матеріали кримінального провадження №420126211170000023, об'єднані в одне провадження за №120126210000000136 про що внесено відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - поточного періоду 2016 року майстер Підгаєцького лісництва ДП «Бережанське ЛМГ» ОСОБА_5, маючи доступ до лісових ресурсів, оформив фізичними особами-підприємцями своїх родичів та знайомих, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, через яких в подальшому на підставі фіктивних документів щодо походження деревини, одержаних за посередництва ОСОБА_12 в посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» ОСОБА_13 та ОСОБА_14, експортував лісопродукцію, яку фактично було незаконно придбано в Державного лісопромислового підприємства «Бережанирайагроліс», ДП «Бережанське лісопромислове господарство», ДП «Бучацьке лісове господарство» та Підгаєцьке лісництво ДП «Бережанське лісомисливське господарство», в тому числі їх структурних підрозділів. Крім цього встановлено, що незаконно здобута деревина розпилюється та переробляється у столярному цеху (пилорамі), що знаходиться у АДРЕСА_1, офіційним власником якого є ФОП ОСОБА_7 Проте, реальні керівні та організаційні функції здійснює ОСОБА_5 через посередника - свою дружину ОСОБА_15, яка постійно знаходиться на території вищезгаданого столярного цеху, у приватній власності якої знаходяться приміщення, де знаходиться столярний цех та вона являється орендарем земельних ділянок, на яких вони знаходяться.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що в адміністративній будівлі, де здійснює свою діяльність Підгаєцьке лісництво ДП «Бережанське лісомисливське господарство», фактична адреса якого: АДРЕСА_2 можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно наданої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об'єктів нерухомого майна №68448942 від 19.09.2016 року, нежитловий будинок (контора лісництва), господарська будівля, яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2, на праві приватної власності ДП «Бережанське лісомисливське господарство» код ЄДРПОУ 00993018.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, у нежитловому будинку (контора лісництва), господарській будівлі за адресою АДРЕСА_2 яка на праві приватної власності належить ДП «Бережанське лісомисливське господарство», знаходяться документи щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та реалізації лісопродукції, у тому числі наряд-акт на виконання робіт, журнал виконаних лісогосподарських робіт, щоденник приймання лісопродукцїі, рапорт про рух лісопродукції, акт-приймання передачі по заготівлі деревини, наряд на відпуск лісопродукції, специфікацій-накладна на деревину відпущену, журнал реалізації відпуску продукції, інвентаризаційний опис лісопродукції, порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції, товарно-транспортну накладну форми 1-ТН, договори поставки, укладені із суб'єктами підприємницької діяльності, лісорубні квитки на проведення лісосік, та інші документи пов'язані із заготівлею та реалізацією продукції за період із 01 січня 2015 року по 22 вересня 2016 року, а також печатки та штампи даного суб'єкта господарювання, та інших установ та організацій, кліше керівника даного підприємства та його заступника, записники, чорнові документи та записи із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, засоби зв'язку, відео фіксація на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печатки та штампи суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошові кошти, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревина та лісопродукція, бірки щодо маркування лісопродукції. Вказані речі та документи, які просить відшукати старший слідчий мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться на вказаних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання старшого слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення інших носіїв інформації та речей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №12016210000000136, слід відмовити, оскільки відсутні відомості про конкретні речі та документи, які планується відшукати шляхом проведення обшуку, що надає старшому слідчому надто широкі повноваження при його проведенні.

Крім цього, щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення комп'ютерної техніки, то слідчий суддя вважає, що слід задовольнити частково, оскільки, всупереч п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права фізичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме - вилучення комп'ютерної техніки. Тому слідчий суддя вважає, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом, а саме шляхом отримання доступу до комп'ютерної техніки з можливістю її огляду та вилучення копії інформації на ній, що стосується діяльності по походженню, зберіганню, переробці та реалізації лісопродукції.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П. за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому будинку (контора лісництва), господарській будівлі за адресою АДРЕСА_2 яка на праві приватної власності належить ДП «Бережанське лісомисливське господарство», з метою відшукання і вилучення документів щодо здійснення порубки, перевезення, зберігання та реалізації лісопродукції, у тому числі наряд-акт на виконання робіт, журнал виконаних лісогосподарських робіт, щоденник приймання лісопродукцїі, рапорт про рух лісопродукції, акт-приймання передачі по заготівлі деревини, наряд на відпуск лісопродукції, специфікацій-накладна на деревину відпущену, журнал реалізації відпуску продукції, інвентаризаційний опис лісопродукції, порівняльна відомість результатів інвентаризації лісопродукції, товарно-транспортну накладну форми 1-ТН, договори поставки, укладені із суб'єктами підприємницької діяльності, лісорубні квитки на проведення лісосік, та інші документів пов'язаних із заготівлею та реалізацією продукції за період із 01 січня 2015 року по 22 вересня 2016 року, а також печаток та штампів даного суб'єкта господарювання, та інших установ та організацій, кліше керівника даного підприємства та його заступника, записників, чорнових документів та записів із інформацією щодо походження, зберігання, переробки, реалізації лісопродукції, засоби зв'язку, відео фіксація на об'єкті щодо здійснення підприємницької діяльності по переробці та реалізації лісопродукції, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, установ та організацій, грошових коштів, які були отримані внаслідок реалізації незаконно зрубаної деревини та лісопродукції, а також деревини та лісопродукцію, бірок щодо маркування лісопродукції, а з комп»ютерної техніки - можливість огляду та вилучення копії інформації на ній, що стосується діяльності по походженню, зберіганню, переробці та реалізації лісопродукції.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Л.Т. Базан