Ухвала суду № 61624147, 16.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.09.2016 Справа №607/6678/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановського Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12016210010001515 від 29 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,звернувся начальник відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи (речі) не викликалася у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від представника TOB «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_3 про те, що фізична особа-підприємець (далі ФОП) ОСОБА_4 зловживаючи довірою, в період з березня по квітень 2015 року шахрайським способом заволодів грошовими коштами у великих розмірах даного підприємства, одержаними за оренду оприскувача вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що починаючи з початку 2015 року між ФОН ОСОБА_4 та TOB «Агроцентр Галичина» в особі директор ОСОБА_5 виникла господарська діяльність. На підставі усної домовленості директор TOB «Агроцентр-Галичина» ОСОБА_5 передав ФОП ОСОБА_6 оприскувач «JohnDeere 4930», (серійний номер 1N4930XAA0013297), який належить TOB «Агроцентр-Галичина» для обробки полів ПП «Ротен». У свою чергу ФОП ОСОБА_4 даний оприскувач мав підтримувати у справному стані та провадити фінансово-господарську діяльність від імені TOB «Агроцентр-Галичина».

Окрім цього встановлено, що згідно договору оренди сільськогосподарської техніки №1/05 від 01 травня 2015 року ТзОВ «Агропромислова торгівельна компанія» в особі директора ОСОБА_7 передала у тимчасове володіння і користування ПП «Білявинці» в особі директора ОСОБА_8 оприскувач самохідний «JohnDeere 4930» 2011 року випуску (серійний номер 1N4930XАА0013297).

Згідно акту здачі-прийняття робіт №1 між ФОП ОСОБА_4 та ПП «Ротен» оприскувачем «JohnDeere 4930» (серійний номер 1N4930XAA0013297), було оброблено 3964,94 гектара та акту здачі-прийняття робіт №2 даним оприскувачем було оброблено 4067 гектара. 10% від вказаної суми ФОП ОСОБА_6 мав забрати собі, за виконану роботу по обробці полів ПП «Ротен», а решту суми переказати на розрахунковий рахунок TOB «Агроцентр Галичина».

30 червня 2015 року ФО-П ОСОБА_6 в рахунок часткової оплати за користування оприскувачем TOB «Агроцентр Галичина» було надано сільськогосподарську продукцію - гречку на суму 28 800,00 гривень, що підтверджується накладною № б/н від 30 червня 2015 року.

19 серпня 2015 року ПП «Ротен» відпустило ПП «Білявинці» в особі директора ОСОБА_6 617,439 тон пшениці 6-го класу, що в сумі становить 1975 805, 10 гривень за виконанні роботи оприскувачем на полях ПП «Ротен». В жовтні 2015 року TOB «Агроцентр Галичина» було відправлено зерновози для забезпечення домовленостей на елеватор «Камянка-Бузька, комбікормовий», однак пшениці не було, оскільки розрахунок було проведено із ПП «Білявинці».

03 грудня 2015 року на адресу TOB «Агроцентр-Галичина» надійшов лист від ФОП ОСОБА_4, в якому остатній повідомляє про припинення своєї підприємницької діяльності і надсилає акт звірки, в якому зазначає нульову заборгованість перед TOB «Агроцентр-Галичина».

Зрозумівши злочинний намір ФОП ОСОБА_4 про заволодіння шахрайським способом майна та грошових коштів TOB «Агроцентр-Галичина» представник вказаного товариства звернувся із відповідною завою у правоохоронні органи.

Також, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено що між ФО-П ОСОБА_6 та TOB «Агроцентр-Галичина» велися судові спори згідно, яких 04 березня 2016 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення про те, щоб стягнути з ФО-П ОСОБА_4 на користь ТзОВ «Агроцентр-Галичина» 1 042 474 гривень вартості товару, 24 848,01 гривень 3% річних, 190 899 гривень вартості від інфляції та 18 873 гривень повернення сплаченого судового збору. Апеляційним судом Львівської області, апеляційна скарга ФОП ОСОБА_4 залишена без задоволення, а рішення Господарського суду Тернопільської області залишено без змін.

Після чого ОСОБА_6, який являвся засновком ПП «Білявинці» з метою уникнення виплати заборгованості перед ТзОВ «Агроцентр-Галичина» та перешкоді виконання державним виконавцем виконавчих дій повязаних із погашенням заборгованості, продав свої корпоративні права - засновника директору ПП «Білявинці» ОСОБА_8

Судячи із витягів з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 14 червня 2016 року одноосібним засновником ПП «Білявинці» являвся ОСОБА_4, а станом на 15 червня 2016 року вже ОСОБА_8 А тому під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ПП «Білявинці», з метою проведення почеркознавчої експертизи документів що підтверджують факт продажу (передачі, уступки) кооперативних прав - засновника ПП «Білявинці» ОСОБА_4 на користь

директора ПП «Білявинці» ОСОБА_8

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів реєстраційної справи ПП «Білявинці» (ЄДРПОУ 30811807, юридична адреса с. Великі Гаї, вулиця Студинського, будинок 7) знаходяться в приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації код 04058284, м. Тернопіль, майдан Перемоги, будинок 1, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальникові відділення СВ Тернопільського ВГІ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 або слідчому відділення СВ Тернопільського ВГІ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ПП «Білявинці» (СДРГЮУ 30811807, юридична адреса с. Великі Гаї, вулиця Студинського, будинок 7), яка знаходяться в приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації код 04058284, м. Тернопіль, майдан Перемоги, будинок, 1, та можливість вилучити її оригінал.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дзюбановський Ю.І.