Ухвала суду № 61621879, 27.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8902/16-к

Провадження № 1-кс/592/3564/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

27 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області Зорік М.В., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Стецюри М.М. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000129 від 16.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000129 розпочатому 16.10.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (ОСОБА_2), буд. 7, голова правління ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, головний бухгалтер ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» та перераховують грошові кошти на поточні рахунки №№2604769737 (980 UAH), 2605825495271 (980 UAH), 26005512825 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805, 300335) для ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Сумиобленерго», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ», які відкриті в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО 380805, 300335). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази. Просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№2604769737 (980 UAH), 2605825495271 (980 UAH), 26005512825 (980 UAH), які відкриті ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (МФО: 380805, 300335; м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9), а саме: документів, які були надані ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» до ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», для відкриття поточних рахунків №№2604769737 (980 UAH), 2605825495271 (980 UAH), 26005512825 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№2604769737 (980 UAH), 2605825495271 (980 UAH), 26005512825 (980 UAH); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 31.08.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 від 27.09.2016 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя М.В. Зорік