Ухвала суду № 61621876, 28.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8832/16-к

Провадження № 1-кс/592/3525/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання Грох Т.А., слідчого Стецюри М.М., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32014200000000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000129, розпочатому 30.05.2016 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (ОСОБА_3), буд. 7, голова правління ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, головний бухгалтер ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 р., ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» в своїй злочинні діяльності використовують поточні рахунки №№26009055008843 (980 UAH), 26001055010390 (980 UAH), 26006275459004 (980 UAH), 26008057000839 (978 ЄВРО), 26045057001211 (980 UAH), 26009275459001 (980 UAH), 26058275459030 (980 UAH), 26001000385445 (980 UAH), 26001000518052 (980 UAH), 26000055006888 (840 ДОЛАР США), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) для ПАТ «Сумиобленерго».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ПАТ «Сумиобленерго», які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Представник Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не прибув, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 16.10.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014200000000129 зареєстровано кримінальне провадження за ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, майданНезалежності,буд. 3/1.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№26009055008843 (980 UAH), 26001055010390 (980 UAH), 26006275459004 (980 UAH), 26008057000839 (978 ЄВРО), 26045057001211 (980 UAH), 26009275459001 (980 UAH), 26058275459030 (980 UAH), 26001000385445 (980 UAH), 26001000518052 (980 UAH), 26000055006888 (840 ДОЛАР США), які відкриті ПАТ «Сумиобленерго» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546), а саме: документів, які були надані ПАТ «Сумиобленерго» до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для відкриття поточних рахунків №№26009055008843 (980 UAH), 26001055010390 (980 UAH), 26006275459004 (980 UAH), 26008057000839 (978 ЄВРО), 26045057001211 (980 UAH), 26009275459001 (980 UAH), 26058275459030 (980 UAH), 26001000385445 (980 UAH), 26001000518052 (980 UAH), 26000055006888 (840 ДОЛАР США), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26009055008843 (980 UAH), 26001055010390 (980 UAH), 26006275459004 (980 UAH), 26008057000839 (978 ЄВРО), 26045057001211 (980 UAH), 26009275459001 (980 UAH), 26058275459030 (980 UAH), 26001000385445 (980 UAH), 26001000518052 (980 UAH), 26000055006888 (840 ДОЛАР США), за період з 01.01.2016 по 31.08.2016; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 р. по 31.08.2016 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні особи Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованої за адресою: м. Суми, майданНезалежності,буд. 3/1.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Розяснити Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Косолап