Ухвала суду № 61621862, 27.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8901/16-к

Провадження №1-кс/592/3563/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

27.09.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000129 від 16.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (ОСОБА_2), буд. 7, голова правління ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, головний бухгалтер ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» та перераховують грошові кошти на поточні рахунки №№26001052615939 (980 UAH), 26003052619290 (643 RUB), 26001052622171 (978 ЄВРО), 26054052616532 (980 UAH), 26004052618126 (840 USD), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) для ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Сумиобленерго», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ», які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ - документи по поточним рахункам №№26001052615939 (980 UAH), 26003052619290 (643 RUB), 26001052622171 (978 ЄВРО), 26054052616532 (980 UAH), 26004052618126 (840 USD), які відкриті ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ», а саме:

- документи, які були надані ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ» до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для відкриття поточних рахунків №№26001052615939 (980 UAH), 26003052619290 (643 RUB), 26001052622171 (978 ЄВРО), 26054052616532 (980 UAH), 26004052618126 (840 USD), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківкируху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26001052615939 (980 UAH), 26003052619290 (643 RUB), 26001052622171 (978 ЄВРО), 26054052616532 (980 UAH), 26004052618126 (840 USD), за період з 01.01.2016 по 31.08.2016;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 31.08.2016.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 ), надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко