Ухвала суду № 61621615, 28.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2640/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., слідчого Місюри М.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у звязку із розслідуванням кримінального провадження №42016200000000110 від 15.04.2016.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не зявились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду субєктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами ТОВ СЛГ «АВАНГАРДЛІС», ДП «Шосткинське лісове господарство», «Кролевецький агролісгосп» та ДП «Середино-Будський агролісгосп», за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники Сумської митниці ДФС не вживали належних перевірочних заходів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. У якості підстави для проведення митного оформлення митних декларацій ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс». При цьому, ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами співробітниками УБМП Сумської митниці ДФС складено відповідні протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7 ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л." залучені до незаконної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як субєкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження.

З метою збирання доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ФОП "ОСОБА_2В.", ФОП ОСОБА_4В.", ФОП "ОСОБА_3В.", ПП "Завод "ОСОБА_5", ФОП "ОСОБА_5С.", ФОП "ОСОБА_6І.", ФОП "ОСОБА_7В.", ФОП "ОСОБА_8Г." та ФОП "ОСОБА_9Л.", які знаходяться у Шосткінському міськрайонному управлінні юстиції за адресою: м.Шостка, вул. Горького, 4.

Вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази для встановлення даних про види діяльності підприємців, внесення змін до установчих документів, тощо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та прокурорам у провадженні ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до реєстраційних справ ФОП "Кондратьєв Олександр Васильович", код НОМЕР_1; ФОП "Романько Олексій Вікторович", код НОМЕР_2; ПП Завод "Сател", код 32064547; ФОП "Приходько Наталія Василівна", код НОМЕР_3; ФОП "Гамалій Олександр Григорович", код НОМЕР_4; ФОП "Андрущенко Світлана Сергіївна", код НОМЕР_5; ФОП "Петровці Іван Іванович", ФОП "Петровци Ольга Юріївна" код НОМЕР_6; код НОМЕР_7; ФОП "Харламова Марина Володимирівна", код НОМЕР_8; ФОП "Євченко Володимир Леванович", код НОМЕР_9, які знаходяться у Шосткінському міськрайонному управлінні юстиції за адресою: м.Шостка, вул. Горького, 4.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшуковування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін