Ухвала суду № 61621413, 26.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/2600/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Дегтярь О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ДП «Центр правового консалтингу» №26009001030293, МФО 380593, за період з 17.02.2014 по 17.04.2014 у Київській філії АТ «Місто Банк», яка розташована за адресою: м. Київ, провул. Несторівський, 6 (літера А).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 при наявності відповідних фахівців у штаті юридичного відділу з метою виведення коштів 17.04.2014 уклав договір №17-04-2014 про надання юридичних послуг із Дочірнім підприємством «Центр правового консалтингу» (м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5-Б к.6, код ЄДРПОУ 33996487), на підставі якого з квітня 2014 по квітень 2016 на рахунок останнього перераховані кошти у загальній сумі 6057,9 тис. грн. за начебто надані юридичні послуги у справі про банкрутство ПАТ «Сумихімпром». При цьому, за 2 роки працівники ДП «Центр правового консалтингу» прийняли участь лише у 10 судових засіданнях в якості представників ПАТ «Сумихімром».

У ході досудового розслідування 21.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 проведено тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ДП «Центр правового консалтингу» №26009001030293 у Київській філії АТ «Місто Банк» за період з 17.04.2014 по 07.09.2016. Аналізом руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що грошові кошти на рахунок ДП «Центр правового консалтингу» ПАТ «Сумихімпром» перераховувало ще й на підставі договору №17-02-2014 від 17.02.2014 у загальній сумі 1011,8 тис. грн. Про існування даного договору на момент звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ органу досудового розслідування відомо не було.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 тимчасовий доступ надано до документів про рух коштів по рахунку ДП «Центр правового консалтингу» за період з 17.04.2014 по 07.09.2016.

Водночас, з метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановленні фактичних даних про дати та обсяги перерахування коштів ПАТ «Сумихімпром» на рахунок ДП «Центр правового консалтингу» за договором №17-02-2014 від 17.02.2014.

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу даних про рух коштів по рахунку ПАТ «Сумихімпром» №26009001030293, відкритому у Київській філії АТ «Місто Банк», за період з 17.02.2014 по 17.04.2014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Київська філія АТ «Місто Банк» розташована за адресою: м. Київ, провул. Несторівський, 6 (літера А).

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ДП «Центр правового консалтингу» №26009001030293, МФО 380593, за період з 17.02.2014 по 17.04.2014 у Київській філії АТ «Місто Банк», яка розташована за адресою: м. Київ, провул. Несторівський, 6 (літера А)..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін