Ухвала суду № 61619145, 20.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15656/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2963/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора Притули Є. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42015160000000727 від 21 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 26008284781978 (ОСОБА_2), № 26006284781840 (долар США) та № 26005294781 (гривня), які відкрито благодійному фонду Материнства та сімї (код ЄДРПОУ 20979084) у центральному відділенні ПАТ «МАРФІН БАНК» у місті ОСОБА_1, МФО 328168, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора вбачається, що заступником прокурора області 01 вересня 2016 року проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015160000000727 від 21 жовтеня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 368 КК України доручено слідчим СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Одеського національного медичного університету під час реорганізації трьох стоматологічних клінік у Медичний стоматологічний центр запроваджено незаконну систему зборів коштів (неправомірної вигоди) з лікарів та молодшого медичного персоналу.

Так, службовими особами Одеського національного медичного університету та інституту стоматології НАМН України створено злочинний механізм отримання неправомірної вигоди від співробітників стоматологічних відділень розташованих у місті Одесі по вулиці Мечникова, 2 та 32, а також вулиці Тінистій, 8.

З метою приховування факту отримання неправомірної вигоди службовцями Одеського національного медичного університету створено благодійну організацію - Благодійний фонд «Материнства і сімї» (код ЄДРПОУ 20979084).

Відповідно до витягу з ЄДРЮО та ФОП засновниками та учасниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_3, яка обіймає посаду проректора по лікувальній роботі та післядипломної освіти Одеського національного медичного університету та ректор вказаного університету.

Представники вказаного фонду постійно знаходяться у вищезазначених стоматологічних відділеннях та збирають грошові кошти від медичного персоналу клінік.

Лікарів-стоматологів, зубних техніків, службовців наукових кафедр та відділень центру під загрозою звільнення, примушують схиляти пацієнтів сплачувати кошти, які останні мають вносити через касирів або завідувачів відділень стоматологічного центру до каси «Благодійного фонду».

Загальна сума надходжень до Благодійного фонду «Материнства і сімї», яка встановлена директором Стоматологічного медичного центру Одеського національного медичного університету ОСОБА_4 за участю та порадами директора ДУ «Інституту стоматології» Національної академії медичних наук України, який за сумісництвом обіймає посаду завідуючого кафедрою загальної стоматології Одеського національного медичного університету ОСОБА_5 складає 13 500 грн. на місяць з одного робочого місця лікарів та 6 500 грн. на місяць від зубних техніків.

Від трьох вищезазначених стоматологічних відділень щомісячно до Благодійної організації надходить близько 700 000 грн.

Попередня кваліфікація злочину - отримання неправомірної вигоди, передбачена ч. 3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Допитаний за вказаним фактом у якості свідка завідувач клініки Одеського національного медичного університету «Медичний центр дитячого стоматологічного здоровя» ОСОБА_6 зазначив, що у вересні 2015 року до нього звернувся директор інституту стоматології ОСОБА_5, який повідомив останнього, що керівництвом Одеського медичного університету запроваджується система збору коштів для потреб Університету. Також, керівництвом Університету прийнято рішення про реорганізацію університетських клінік розташованих по вул. Тіниста 8, вул. Мечникова, 2 та вул. Мечникова, 32 і створення на їх базі Стоматологічного медичного центру. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що в клініці, з кожного стоматологічного крісла, розташованого в їхньому Медичному центрі, лікарі зобовязані сплачувати кошти на рахунок благодійного фонду у розмірі 13 000 грн. з кожного стоматологічного крісла та 6 500 грн. з кожного зубного техніка. Вказані кошти мають збирати уповноважені керівництвом «касири» фонду, які будуть знаходитись в приміщенні клінік. При цьому ОСОБА_5 зазначив, що працівники, які не згодні з даними умовами, чи які не в змозі виконувати вимоги, щодо надання наданих грошових коштів будуть звільнені керівництвом Університету.

Крім того, під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що у разі відмови надання лікарями та зубними техніками неправомірної вигоди ОСОБА_6 потрібно звільнятись тому, що це пряма вказівка керівництва Університету.

Допитана за вказаним фактом у якості свідка зубний технік клініки Одеського медичного Університету ОСОБА_7 зазначила, що 15 жовтня 2015 року в університетській клініці за адресою: м. Одеса, вулиці Мечникова, 2 відбулись збори на яких виступали директор інституту стоматології ОСОБА_5 та завідуюча Стоматології клініки, яка розташована по вул. Тіниста 8, ОСОБА_4 Під час вказаних зборів ОСОБА_5 заявив, що він уповноважений керівництвом Університету на проведення розмови про те, що найближчим часом буде проведено реорганізацію університетських клінік розташованих по вул. Тіниста 8, вул. Мечникова 2, та вул. Мечникова, 32 і на їх базі буде створено єдиний медичний центр, керівником якого заплановано призначити ОСОБА_4 Клініки будуть називатись відділеннями (відділення 1, 2, 3), а керівниками відділень будуть призначені ОСОБА_1 (Тіниста,8), ОСОБА_8 (Мечнікова, 2) та ОСОБА_9 (Мечникова, 32). При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що всі працівники університетських клінік будуть звільнені, а до Медичного центру будуть зараховані лише ті, хто погодиться на вище вказані умови роботи та передачі коштів. При цьому встановлювався щомісячний план надходжень коштів. Враховуючи те, що в їх клініці нараховується більше 20 крісел та близько 17 зубних техніків кошти, які необхідно перерахувати на фонд щомісячно є значними, близько 300 000 грн. Під час виступу ОСОБА_5 чітко дав зрозуміти, що зароблені кошти повинні не перераховуватись до університетської каси, а мають бути передані саме в касу вказаної благодійної організації.

Також, під час досудового розслідування допитано аспірантів кафедри Одеського національного медичного університету ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які зазначили, що 02 грудня 2015 року їх та інших працівників ОНМедУ викликала директор Медичного стоматологічного центру університетської клініки ОСОБА_4, яка в ультимативній формі, посилаючись на керівництво Університету в особі ректора ОСОБА_13 та проректора ОСОБА_3 висунула вимоги про необхідність здійснення щомісячних внесків у розмірі 13 500 грн. з кожного стоматологічного крісла та кожного зубного техніка по 6 500 грн. У разі невиконання вказаних вимог остання погрожувала звільненням працівників.

Крім того, під час досудового розслідування отримано заяву аспіранта кафедри Одеського національного медичного університету ОСОБА_12, у якій він повідомив, що завідуюча відділенням Медичного стоматологічного центру Одеського національного медичного університету ОСОБА_14 вимагає неправомірну вигоду у розмірі 1700 грн., а у разі відмови погрожує неприємностями по роботі та звільненням.

Разом з цим, під час проведення обшуку 02 лютого 2016 року у службовому кабінеті керівника відділення № 3 Стоматологічного центру університету ОСОБА_9 у м. Одесі по вул. Мечникова, 32 та легковому автомобілі останнього вилучено грошові кошти у сумі 40 800 гривень та 1350 доларів, частина з яких передана останньому лікарем - стоматологом ОСОБА_15 під час проведення НСРД (під контролем) та мають позначки у вигляді світіння зеленого кольору із записом тексту «368», номери купюр збігаються з номерами вказаними у протоколах про проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Крім того, ОСОБА_9 неодноразово передавав зібрані кошти не до благодійного фонду, а безпосередньо ОСОБА_4, що також свідчить про причетність останньої до розпорядження отриманою неправомірною вигодою.

Незважаючи на призначення керівника у вказаній юридичній особі розпорядження коштами спільно з ОСОБА_4 здійснює ОСОБА_3

Разом з цим, за інформацією УСБУ в Одеській області від 12 вересня 2016 року № 65/3/1-3 818нт вказана протиправна схема з отримання неправомірної вигоди продовжує діяти (з лікарів щомісячно збирають грошові кошти для передачі керівництву у вигляді добровільних внесків).

Відповідно до листа УСБУ в Одеській області від 20 січня 2016 року 65/3/1-145нт, витягу з ЄДРЮО та ФОП, а також протоколу обшуку від 02 лютого 2016 року вказана благодійна організація (код ЄДРПОУ 20979084) зареєстрована у приміщенні, яке перебуває у державній власності та передано у користування Одеського державного медичного університету по вулиці Тіниста, 8 у місті Одесі.

Благодійною організацією - Благодійний фонд Материнства та сімї (жюд ЄДРПОУ 20979084) у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168 відкрито рахунок № 26008284781978 (ОСОБА_2), № 26006284781840 (долар США) та № 26005294781 (гривня).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також збирання доказів причетності засновників благодійного фонду Материнства та сімї (код ЄДРПОУ 20979084), які разом з цим обіймають керівні посади у державному вищому навчальному закладі, до реалізації злочинної схеми з вимагання та системного отримання неправомірної вигоди у завуальованій формі під виглядом добровільних внесків від лікарів, іншого медичного персоналу та хворих виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів, у тому числі надходження грошових коштів на рахунки №26008284781978 (ОСОБА_2), № 26006284781840 (долар США) та № 26005294781 (гривня), які відкрито у ПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 328168, а також подальшого проведення фінансових операцій з перерахунку коштів, у тому числі на користь вище вказаних фізичних осіб, або юридичних осіб повязаних з ними, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що до клопотання не долучено доказів того, що розрахункові рахунки, про які йдеться у клопотанні відкрито саме благодійним фондом Материнства та сімї, тому у слідчого судді відсутні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах можливо використати як доказ.

Слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому обємі, та прокурором під час розгляду клопотання не доведено потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, що суперечить вимогами статті 132 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42015160000000727 від 21 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.