Ухвала суду № 61619060, 26.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/16314/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3214/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Щербіни К.О.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016160470003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ "Південний" МФО 328209, за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи ТОВ «Одеського заводу керамічних виробів» шляхом виключення ОСОБА_2 зі складу учасників товариства привласнили її грошові кошти.

За даним фактом 22.07.2016 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160470003144, яке проводиться СВ Малиновським відділом поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та отримання їх копій, а саме: документах, які підтверджують відкриття банківських рахунків ТОВ «Одеського заводу керамічних виробів» ЄДРПОУ 03004808, в банківських установах та руху коштів по рахункам.

У відповідності до повідомлень ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області від 03.08.2016, ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» відкривав рахунки в фінансовій установі №26006311627801 (українська гривня), №26056000000864 (українська гривня) в ПАТ "Південний" МФО 328209, яке знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення осіб, які мали доступ до рахунків та підписували платіжні документи, встановлення руху коштів отриманих підприємством з використанням рахунків і реквізитів ТОВ «Одеського заводу керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808), а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ПАТ "Південний" МФО 328209, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) по рахункам.

Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) від проведення своєї діяльності.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12016160470003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ "Південний" МФО 328209, за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1 - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу та вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, , що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ "Південний" МФО 328209, за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме завірених належним чином копій:

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) по банківським рахункам №26006311627801 (українська гривня), №26056000000864 (українська гривня) відкритими в ПАТ "Південний" МФО 328209, з початку 2012 року до часу винесення ухвали судді слідчого за даним клопотанням або до часу їх закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківським рахункам №26006311627801 (українська гривня), №26056000000864 (українська гривня), відкритими в ПАТ "Південний" МФО 328209, з початку 2012 року до часу винесення ухвали судді слідчого за даним клопотанням або до часу їх закриття;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) по банківським рахункам №26006311627801 (українська гривня), №26056000000864 (українська гривня), відкритими в ПАТ "Південний" МФО 328209, з моменту їх відкриття до закриття;

- заявок службових осіб ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків №26006311627801 (українська гривня), №26056000000864 (українська гривня), відкритими в ПАТ "Південний" МФО 328209, із зазначенням місця знаходження компютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття;

- договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ «Одеський завод керамічних виробів» (ЄДРПОУ 03004808) по банківським рахункам

№26006311627801 (українська гривня), №26056000000864 (українська гривня), відкритими в ПАТ "Південний" МФО 328209, з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них.

Представник ПАТ "Південний" МФО 328209, за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять пять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.09.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)