Ухвала суду № 61611408, 28.09.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7250/16-к

пр.№ 1-кс/464/1770/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016140000000118 від 11.08.2016 року , за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме : оригіналів:позовна заява про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним від 04.11.2010 на 3 арк.; лист від 03.08.2016 в Львівський НДЕКЦ МВС України на 1 арк.; постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.08.2016 на 3 арк.; супровідний лист від 10.08.2016 про направлення висновку експерта на 1 арк.; довідка про витрати на 1 арк.;висновок експерта №6/364 від 09.08.2016 на 7 арк. копій: витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №32016140000000087 від 01.06.2016 на 1 арк.; лист №5940/13-04-14-01 від 30.05.2016 на 1 арк.; акт перевірки ВАТ «Пасавтопром» (ЄДРПОУ 05808787) №1001/13-04-14-01/05808787 від 30.05.2016 на 7 арк.; витяг з Податкового блоку про реєстраційні дані ВАТ «Пасавтопром» на 1 арк.; протокол засідання спостережної ради ВАТ «Пасавтопром» №21109 від 21.09.2010 на 1 арк.; договір купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 2 арк.; додаткова угода №1 від 24.09.2010 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 1 арк.; акт прийому-передачі нерухомого майна від 30.09.2010 на 1 арк.; лист №20/10-2 від 24.09.2010 на 1 арк.; лист розпорядника майна ВАТ «Пасавтопром» ОСОБА_4 від 24.09.2010 на 1 арк. ; платіжне доручення №2 від 30.09.2010 ТОВ «Мотор ОСОБА_5» на 1 арк.; лист №27-13.55 від березня 2012 року на 1 арк.; банківська виписка ПАТ «УПБ» від 05.03.2012 на 6 арк.; рішення Господарського суду Львівської області від 17.01.2011 у справі №20/144(10) на 7 арк.; апеляційна скарга від 06.02.2012 на рішення Господарського суду Львівської області від 17.01.2011 на 3 арк.; постанова Львівського апеляційного господарського суду від 26.04.2012 у справі №20/144 (10) на 4 арк.; ухвала Вищого господарського суду України від 07.08.2012 у справі №20/144 (10) на 2 арк. ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2016 на 6 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.07.2016 на 4 арк.; ухвала Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 на 1 арк.; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2016 на 2 арк.; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2016 на 1 арк.; протокол додаткової виїмки від 01.08.2012 на 1 арк., що перебувають у володінні (приміщенні) слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №32016140000000118 від 11.08.2016 за фактом вчинення невстановленою особою підроблення документу - позовної заяви від 04.11.2010 про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна (приміщення корпусу №6 площею 20 469,2 кв.м., реєстраційний номер майна 2443075, що знаходиться за адресою: м.Львів вул. Стрийська, 45) дійсним, де позивач: ТОВ «Мотор ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 35227260), а відповідач: ВАТ «Пасавтопром» (ЄДРПОУ 05808787), поданої до Господарського суду Львівської області 04.11.2010, відповідно до висновку експерта Львівського НДЕКЦ № 6/364 від 09.08.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Вчинення вищевказаного кримінального правопорушення встановлено під час розслідування кримінального провадження №32016140000000087 від 01.06.2016, щодо несплати службовими особами ВАТ "Пасавтопром" (ЄДРПОУ 05808787) в період 2010 року до державного бюджету податків в сумі 2880874 грн., відповідно до акту перевірки №1001/13-04-14-02/05808787 від 30.05.2016, складеного працівниками Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області та матеріалів перевірки ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали, які стосуються вчинення невстановленою особою підроблення документу - позовної заяви від 04.11.2010, знаходяться в матеріалах кримінального провадження №32016140000000087 від 01.06.2016, щодо несплати службовими особами ВАТ "Пасавтопром" (ЄДРПОУ 05808787) в період 2010 року до державного бюджету податків в сумі 2880874 грн. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області.

З метою повного та неупередженого розслідування, встановлення фактичних обставин справи, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та винесення ухвали про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32016140000000087 від 01.06.2016, яке на даний час перебуває в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Львівській області, шляхом вилучення окремих копій та оригіналів документів, просить клопотання задоволити.

У суді старший слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане старшим слідчим Городецьким Ю.Т. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні (приміщенні) слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання з а д о в о л и т и.

надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №32016140000000087 від 01.06.2016, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

Оригінали:

-позовна заява про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним від 04.11.2010 на 3 арк.

-лист від 03.08.2016 в Львівський НДЕКЦ МВС України на 1 арк.

-постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.08.2016 на 3 арк.

-супровідний лист від 10.08.2016 про направлення висновку експерта на 1 арк.

-довідка про витрати на 1 арк.

-висновок експерта №6/364 від 09.08.2016 на 7 арк.

Копії:

-витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №32016140000000087 від 01.06.2016 на 1 арк.;

-лист №5940/13-04-14-01 від 30.05.2016 на 1 арк.;

-акт перевірки ВАТ «Пасавтопром» (ЄДРПОУ 05808787) №1001/13-04-14-01/05808787 від 30.05.2016 на 7 арк.;

-витяг з Податкового блоку про реєстраційні дані ВАТ «Пасавтопром» на 1 арк.;

-протокол засідання спостережної ради ВАТ «Пасавтопром» №21109 від 21.09.2010 на 1 арк.;

-договір купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 2 арк.;

-додаткова угода №1 від 24.09.2010 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.09.2010 року на 1 арк.;

-акт прийому-передачі нерухомого майна від 30.09.2010 на 1 арк.;

-лист №20/10-2 від 24.09.2010 на 1 арк.;

-лист розпорядника майна ВАТ «Пасавтопром» ОСОБА_4 від 24.09.2010 на 1 арк.

-платіжне доручення №2 від 30.09.2010 ТОВ «Мотор ОСОБА_5» на 1 арк.;

-лист №27-13.55 від березня 2012 року на 1 арк.

-банківська виписка ПАТ «УПБ» від 05.03.2012 на 6 арк.

-рішення Господарського суду Львівської області від 17.01.2011 у справі №20/144(10) на 7 арк.;

-апеляційна скарга від 06.02.2012 на рішення Господарського суду Львівської області від 17.01.2011 на 3 арк.

-постанова Львівського апеляційного господарського суду від 26.04.2012 у справі №20/144 (10) на 4 арк.

-ухвала Вищого господарського суду України від 07.08.2012 у справі №20/144 (10) на 2 арк.

-протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2016 на 6 арк.

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.07.2016 на 4 арк.

-ухвала Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.07.2016 на 1 арк.

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2016 на 2 арк.

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2016 на 1 арк.

-протокол додаткової виїмки від 01.08.2012 на 1 арк.,

що перебувають у володінні (приміщенні) слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35.

Обовязок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Лєсной С.Є.