Ухвала суду № 61604897, 28.09.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/9934/16-к

Провадження № 1-кс/308/3510/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Сарай А.І., з участю слідчого Бернар В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням з прокурором Ужгородської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що в період із січня по березень 2016 року невідома особа зняла грошові кошти в сумі 220000 грн., які йому дістались у спадок від ОСОБА_4

По даному факту 27.08.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 12016070030002999 за ч. 3 ст. 185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець с. Циганівці, вул. Леніна, 40, Ужгородського району являвся йому шовгором, який помер 31.12.2015 року. До смерті 05.05.2011 року ОСОБА_4 заповів належні йому на праві приватної власності кошти, що знаходяться на рахунках в ВАТ «Ощадбанк», а саме рахунок № 26303021653906. 31.12.2015 року ОСОБА_4 помер. 16.03.2016 року він пішов до в Ужгородську районну державну нотаріальну контору, нотаріус ОСОБА_5 з метою прийняти спадщини, яку йому заповів ОСОБА_4 16.08.2016 року він зайшов в банк «Ощадбанк», що розташований на вул. Корзо в м. Ужгороді, де отримав відповідь про те, що на рахунку відкритому ОСОБА_4 залишок коштів 79.48 гривень. ОСОБА_3 зазначив, що між ОСОБА_4 та банком був укладений договір на суму 220000 гривень, а також наросли проценти за користування грошовими коштами. Коли він 25.12.2015 року знаходився у відділені банку, йому повідомили, що на вказаному рахунку залишок коштів є 229000 гривень. Будь-які грошові кошти із вищевказаного рахунку він не знімав, інші особи права зняття коштів не мали, оскільки у ОСОБА_4 немає жодних інших родичів.

До матеріалів кримінального провадження долучено наступні документи: договір № 21653906 на вклад «довіра» на імя фізичної особи від 25.12.2015 року, укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4, предмет договору 220000 гривень, які банк прийняв на депозитний рахунок № 26303021653906, які банк зобовязався по закінченню договору повернути депозит шляхом перерахунку на рахунок № 26258500039787; свідоцтво про смерть ОСОБА_4; заповіт, згідно якого ОСОБА_4 заповів ОСОБА_3 на випадок смерті належні йому на праві приватної власності кошти, що знаходяться на рахунках в ВАТ «Ощадбанк»; відповідь з ПАТ «Державний ощадний банк України» про те, що на рахунку № 26258500039787 залишок коштів 79.48 гривень.

Беручи до уваги, що роздруківки руху коштів по рахунках №№ 26258500039787, 26303021653906, відкритих ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканцем Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40 у філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 09312190, МФО 312356 адреса м. Ужгород вул. Корзо, 15, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти на яких були обєктом кримінально протиправних дій, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є філія Закарпатського обласного управлiння АТ «Ощадбанк», а саме до наступних документів, з можливістю їх вилучення: роздруківок (на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів по рахунках 26258500039787, 26303021653906, відкритими ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканець Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40, за період з 25.09.2015 року по 19.09.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу; інформації яким чином проводилось зняття коштів по рахунках №№26258500039787, 26303021653906, відкритими ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканцем Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40, за період з 25.09.2015 року по 19.09.2016 року ( у касі чи в банкоматі карткою); фото-відео записи з камер відеоспостереження з фіксацією осіб, які знімали грошові кошти з рахунків №№ 26258500039787, 26303021653906, відкритими ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканцем Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40, за період з 25.09.2015 року по 19.09.2016 року; договір № 21653906 на вклад «довіра» на імя фізичної особи від 25.12.2015 року, укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 та інших наявних у банка документів, що стосуються рахунків №№ 26258500039787, 26303021653906, відкритими ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканцем Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник філії Закарпатського обласного управлiння АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого щодо обставин внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що наведені у клопотанні документи, які перебувають у володінні філії Закарпатського обласного управлiння АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою м. Ужгород, вул.Корзо,15, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Водночас, клопотання в частині вилучення фото-відео записів з камер відеоспостереження з фіксацією осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим і на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим працівникам поліції по кримінальному проваджені № 12016070030002999 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні філії Закарпатського обласного управлiння АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 09312190, МФО 312356, за адресою: м. Ужгород вул. Корзо, 15, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

роздруківок (на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів по рахунках №№ 26258500039787, 26303021653906, відкритими ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканцем Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40, за період з 25.09.2015 року по 19.09.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу;

інформації яким чином проводилося зняття коштів по рахунках №№ 26258500039787, 26303021653906, відкритими ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканцем Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40, за період з 25.09.2015 року по 19.09.2016 року ( у касі чи в банкоматі карткою);

договору № 21653906 на вклад «довіра» на імя фізичної особи від 25.12.2015 року, укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 та інших наявних у банка документів, що стосуються рахунків №№ 26258500039787, 26303021653906, відкритими ОСОБА_4, НОМЕР_1, мешканцем Ужгородського району, с. Циганівці, вул. Леніна, 40.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_6