Ухвала суду № 61601583, 26.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14405/16-к

Провадження № 1-кс/234/4656/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СУ ГУНП України в Донецькій області Шевченко Д.В., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП України в Донецькій області Шевченко Д.В. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Клопотання надійшло до суду 22.09.2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000574 від 01.07.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000574 від 01.07.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення т.в.о.керівника Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковника ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ПАТ «Донецькоблгаз» (38% акцій належить державі), які в групі з посадовцями ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт» протиправно заволоділи грошовими коштами у сумі 783905,43грн., чим завдали інтересам державного підприємства матеріальних збитків в особливо великому розміру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 28.10.2013 між ПАТ «Донецькоблгаз», юридична адреса: Донецька область м. Краматорськ вул. Південна буд.1 та ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт», юридична адреса: Луганська область м. Рубіжне, вул. Трудова буд.1,було укладено договір №51 на закупку труб та фітингу з поліетилену на загальну суму 8045007,72грн.

У період часу з 10 лютого по 12 грудня 2014 року ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт» здійснив поставку товару на загальну суму 2925537,09грн., а ПАТ «Донецькоблгаз» в свою чергу оплатив лише частину, у зв'язку з чим 24.11.2015 керівництво ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт» звернулось до Господарського суду Донецької області з позовною заявою про стягнення боргу, трьох процентів річних та інфляційних втрат до ПАТ «Донецькоблгаз».

Так, згідно позовної заяви станом на 24.11.2015 сума боргу складала:

-2573261,19грн. - борг за поставлений товар;

-7318,62грн. - три проценти річних;

-105177,64грн. - інфляційні витрати;

-40337,12грн. - відшкодування судового збору,

Під час розгляду в Господарському суду Донецькій області справи №905/3265/15 між позивачем та відповідачем було укладено мирову угоду, яку 24.12.2015 ухвалою суду було затверджено, а саме про сплату боржником:

-2573261,19грн. - борг за поставлений товар;

-105177,64грн. - інфляційні витрати;

-7318,62грн. - три проценти річних;

-40337,12грн. - відшкодування судового збору,

разом на суму 2726094,57грн.

Платіжними дорученнями №2 від 27.01.2016, №6 від 12.02.2016, №9 від 12.02.2016 ПАТ «Донецькоблгаз» на рахунок ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт» перерахувало передбачені судовим рішенням грошові кошти в повному обсязі - у сумі 2726094,57грн..

Крім того, платіжними дорученнями №10 та №11 від 12.02.2016 ПАТ «Донецькоблгаз» на рахунок ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт» безпідставно були перераховані грошові кошти в сумі 783904грн., з призначенням платежу «згідно ухвали суду від 24.12.2015 - інфляційні витрати - 752700грн., та 3% річних - 31204,65грн.», які фактично не були передбачені ні ухвалою суду, ні умовами договору №51 від 28.10.2013 року.

У подальшому, керівництво ПАТ «Донецькоблгаз» разом з посадовими особами ТОВ «Торгівельний дім Євротрубпласт» з метою приховування своєї злочинної діяльності склали претензію щодо сплати трьох відсотків річних та інфляційних витрат на загальну суму 783904грн., нібито ще від 16.12.2015 за №6338/2015 та відзив ПАТ «Донецькоблгаз» на претензію вих.№05/01-1540 від 16.12.2015 про визнання заборгованості, та 15.02.2016 листом №15/1-263 замінили призначення платежів у платіжних дорученнях №10 та №11 від 12.02.2016 року.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність посадових осіб ПАТ «Донецькоблгаз» необхідно провести виїмку у посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №260073041399, №260003011399, №260063051399, в період часу з 24.11.2015 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260073041399, № 260003011399, № 260063051399, в період часу з 24.11.2015 р. до дати отримання тимчасового доступу включно;

- платіжні доручення №2 від 27.01.2016, №6 від 12.02.2016, №9 від 12.02.2016, №10 від 12.02.2016 та №11 від 12.02.2016 ПАТ «Донецькоблгаз»;

- юридичні справи з оформлення рахунків №260073041399, №260003011399, №260063051399 з картками контрольних зразків підписів керівництва ПАТ «Донецькоблгаз», перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) у буд. 12г по вул. Госпітальній у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Донецькій області Шевченко Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Донецькій області Шевченко Д.В., або іншій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260073041399, № 260003011399, № 260063051399, в період часу з 24.11.2015 р. до дати отримання тимчасового доступу включно;

- платіжні доручення №2 від 27.01.2016, №6 від 12.02.2016, №9 від 12.02.2016, №10 від 12.02.2016 та №11 від 12.02.2016 ПАТ «Донецькоблгаз»;

- юридичні справи з оформлення рахунків №260073041399, №260003011399, №260063051399 з картками контрольних зразків підписів керівництва ПАТ «Донецькоблгаз», що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) у буд. 12г по вул. Госпітальній у м. Києві.

Дати розпорядження ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) у буд. 12г по вул. Госпітальній у м. Києві надати слідчому СУ ГУНП України в Донецькій області Шевченко Д.В., або іншій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію прорух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260073041399, № 260003011399, № 260063051399, в період часу з 24.11.2015 р. до дати отримання тимчасового доступу включно;

- платіжні доручення №2 від 27.01.2016, №6 від 12.02.2016, №9 від 12.02.2016, №10 від 12.02.2016 та №11 від 12.02.2016 ПАТ «Донецькоблгаз»;

- юридичні справи з оформлення рахунків №260073041399, №260003011399, №260063051399 з картками контрольних зразків підписів керівництва ПАТ «Донецькоблгаз» з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали встановити до 24.10.2016 р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва