Ухвала суду № 61601509, 26.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14416/16-к

Провадження № 1-кс/234/4663/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 22.09.2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150003441 від 15.11.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12015050150003441 від 15.11.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 рік, з державного бюджету України були виділені грошові кошти. В подальшому, протягом 2015 року, посадові особи відділу освіти АРДА - розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими субєктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

В ході слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими субєктами - підрядниками, під час проведення капітальних ремонтів в школах, були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлено недоліки при виконанні робіт, встановлено чисельні факти завищення сум і обсягів робіт при складені кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм і правил, неналежного контролю при здачі обєктів у користування та підписанні актів виконаних робіт з подальшим перерахуванням державних бюджетних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл Артемівської держрайадміністрації, яка має в своєму підпорядкуванні юридичну особу - замовника, а саме: відділ освіти Артемівської держрайадміністрації, виконували підрядники: філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-будівельної компанії «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069); приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); приватне підприємство «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643), ПВКП «Вектор» (код ЄДРПОУ 25118978), які під час виконання підрядних робіт, використовуючи свої банківські рахунки, отримували від замовника авансові платежі, закуповували необхідні матеріали, а в подальшому отрим

Так, підрядник філія ТОВ ТБК «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069), при виконанні підрядних робіт вступав у фінансово-господарчі відносини з ТОВ «Вікна Нові» (код ЄДРПОУ 37086220), у якого закуповував металопластикові склопакети, необхідні для проведення капітальних ремонтів.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ «Вікна Нові» згідно двостороннього договору, протягом серпня грудня 2015 року, виготовило, поставило та встановило металопластикові вікна на обєктах, де проводились капітальні ремонти, при цьому роботи по монтажу виконував найманий робітник ОСОБА_2, а оплата монтажних робіт проводилась шляхом перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Вікна Нові» на пластикову платіжну картку ПАТКБ «ПриватБанк» № 4149437854082078.

Для встановлення фактичних обставин що до оплати робіт по монтажу металопластикових конструкцій на обєктах де виконувались капітальні ремонти, органу досудового слідства необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку вказаного найманого працівника.

Зазначені відомості та документи мають суттєве значення по провадженню, так як виключно за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до скоєння правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не вбачається за можливе. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без вказаних документів неможливо проаналізувати інформацію щодо отримання та використання грошових коштів.

Згідно положень Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація яка міститься в зазначених документах, відноситься до інформації, що містить банківську таємницю, у звязку з чим, вказані документи відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 К1ІК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківських установ, у володінні яких знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що документи, що містять інформацію про роздруківки кредитових і дебетових перерахувань по картковому рахунку №4149437854082078, який належить громадянину ОСОБА_2, за період з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р., із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та (або) електронному носії); приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» у буд. 16 по вул. Катеринича у м. Краматорську Донецької області.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження, УКП ГУ НП України в Донецькій області, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про роздруківки кредитових і дебетових перерахувань по картковому рахунку №4149437854082078, який належить громадянину ОСОБА_2, за період з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р., із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та (або) електронному носії);

-приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» у буд. 16 по вул. Катеринича у м. Краматорську Донецької області.

Дати розпорядження ПАТ КБ «ПриватБанк» у буд. 16 по вул. Катеринича у м. Краматорську Донецької області надати слідчим СВ СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_3, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження, УКП ГУ НП України в Донецькій області, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію пророздруківки кредитових і дебетових перерахувань по картковому рахунку №4149437854082078, який належить громадянину ОСОБА_2, за період з 01.07.2015 р. по 31.12.2015 р., із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та (або) електронному носії);

-приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 18.10.2016 р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва