Ухвала суду № 61601495, 22.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14407/16-к

Провадження № 1-кс/234/4657/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В., про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 22 вересня 2016 р.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000526 від 02.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42015050000000526 від 02.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42015050000000526 від 02.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом організації працівниками органів Національної поліції України, спільно з іншими особами, на території Донецької області каналу постачання та збуту незаконно виготовлених та незаконно ввезених підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Так, згідно інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, старший оперуповноважений ВДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (на теперішній час займає посаду оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України) ОСОБА_2, спільно зі своєю дружиною ОСОБА_3, тещою ОСОБА_4, тестем ОСОБА_5 та іншими особами, організував стійкий канал постачання та збуту незаконно ввезених та незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Збут вказаних тютюнових виробів здійснюється через мережу торгівельних точок, розташованих на території міст Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Костянтинівського району Донецької області.

Зокрема, згідно інформації УВБ в Донецькій області ДВБ НП України, до кола суб'єктів, які здійснюють зберігання та реалізацію незаконно ввезеної та незаконно виготовленої тютюнової продукції, входить мешканець м. Торецька ОСОБА_6.

Так, ОСОБА_6 організовує та здійснює зберігання тютюнових виробів, які надходять з території Донецької області, тимчасово не підконтрольній державній владі України, у низці складських приміщень, розташованих на території м. Торецька та Костянтинівського району, звідки в подальшому дані вироби розвозяться для оптової та роздрібної реалізації.

Враховуючи викладене, в діях вказаного працівника правоохоронного органу та інших осіб, вбачаються окремі ознаки вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 364 КК України.

До переліку таких приміщень входять нежилі приміщення, розташовані за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. П. Ангеліної, 1.

За даними Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка № 1 по вул. П. Ангеліної м. Костянтинівки Донецької області перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Костянтинівки в особі Костянтинівської міської ради. При цьому, дана ділянка перебуває в оренді ТОВ «Еталон» (код ЄДРПОУ 34898855).

Згідно даних ЄДРПОУ, за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. П. Ангеліної, 1 зареєстроване ТОВ «Еталон-Плюс» (код 31322480), та нежилі приміщення, розташовані на зазначеній ділянці перебувають в іпотеці ТОВ «Еталон-Плюс».

З урахуванням викладеного, з метою знаходження та вилучення незаконно виготовленої та незаконно ввезеної на територію України тютюнової продукції, документів, записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації стосовно постачання та збуту даної продукції, мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв'язку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших джерел, що мають суттєве значення для виявлення фактів злочинної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб, необхідно провести обшук у нежилих приміщеннях, які перебувають в іпотеці ТОВ «Еталон-Плюс» (код ЄДРПОУ 3132280), розташованих на території земельної ділянки № 1 по вул. П. Ангеліної м. Костянтинівки Донецької області, яка перебуває в оренді ТОВ «Еталон» (код ЄДРПОУ 34898855).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42015050000000526 від 02.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом організації працівниками органів Національної поліції України, спільно з іншими особами, на території Донецької області каналу постачання та збуту незаконно виготовлених та незаконно ввезених підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Як видно із інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО від 01.10.2015 р., старший оперуповноважений ВДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області (на теперішній час займає посаду оперуповноваженого УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України) ОСОБА_2, спільно зі своєю дружиною ОСОБА_3, тещею ОСОБА_4, тестем ОСОБА_5 та іншими особами, організував стійкий канал постачання та збуту незаконно ввезених та незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до листа начальника УВБ в Донецькій області ДВБ НП України від 20.05.2016 р. для зберігання фальсифікованих тютюнових виробів використовується складське приміщення за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка вул. П. Ангеліної, 1 (ТОВ «Еталон», код ЄДРПОУ 24454579)

Як вбачається із інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна за №63021838 від 07.07.2016 р., земельна ділянка № 1 по вул. П. Ангеліної у м. Костянтинівка Донецької області перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Костянтинівки в особі Костянтинівської міської ради.

Як видно із матеріалів клопотання, зазначена ділянка перебуває в оренді ТОВ «Еталон» (код ЄДРПОУ 34898855).

Крім того, відповідно до даних ЄДРПОУ, за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. П. Ангеліної, 1 зареєстроване ТОВ «Еталон-Плюс» (код 31322480), та нежилі приміщення, розташовані на зазначеній ділянці перебувають в іпотеці ТОВ «Еталон-Плюс».

Під час обшуку планується виявити та вилучити незаконно виготовлені та незаконно ввезені на територію України тютюнові вироби, документи, записи, комп'ютерна техніка та інші носії інформації стосовно постачання та збуту зазначеної продукції, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв'язку, грошові кошти, здобутих злочинним шляхом, а також інші джерела, що мають суттєве значення для виявлення фактів злочинної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим доведено, що відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню, іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим, та доведено необхідність проведення обшуку у нежилих приміщеннях, які перебувають в іпотеці ТОВ «Еталон-Плюс» (код ЄДРПОУ 3132280), розташованих на території земельної ділянки № 1 по вул. П. Ангеліної м. Костянтинівки Донецької області, яка перебуває в оренді ТОВ «Еталон» (код ЄДРПОУ 34898855), з метою знаходження та вилучення незаконно виготовленої та незаконно ввезеної на територію України тютюнової продукції, документів, записів, комп'ютерної техніки та носіїв інформації стосовно постачання та збуту даної продукції, мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв'язку, для виявлення фактів злочинної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити провести обшук слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовському О.В. та Цуріну А.В., або іншим особам за їх дорученням, у нежилих приміщеннях, які перебувають в іпотеці ТОВ «Еталон-Плюс» (код ЄДРПОУ 3132280), розташованих на території земельної ділянки № 1 по вул. П. Ангеліної м. Костянтинівки Донецької області, яка перебуває в оренді ТОВ «Еталон» (код ЄДРПОУ 34898855), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої та незаконно ввезеної на територію України тютюнової продукції, документів, записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації стосовно постачання та збуту даної продукції, мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв'язку, для виявлення фактів злочинної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 18 жовтня 2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юрєва