Ухвала суду № 61601433, 24.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14516/16-к

Провадження № 1-кс/234/4696/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В. про надання дозволу на обшук.

Клопотання надійшло до суду 24.09.2016 року.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050510001935 від 06.07.2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12016050510001935 від 06.07.2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050510001935 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що призвело до зміни адреси і власників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Агрофірма «Маяки»», а також за фактом здійснення групою осіб протиправної діяльності, пов'язаної з заволодінням майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки» шахрайським шляхом з використанням підроблених документів.

Встановлено, що з метою заволодіння майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Голден Сідс» (код ЄДРПОУ 37643653) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (код ЄДРПОУ 38731656), невстановлені на теперішній час особи за попередньою змовою з приватними нотаріусами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за участю безпосередніх виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівників, підписантів, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчі документи та у подальшому здійснили силовий захват майна вищенаведених підприємств та заволоділи їх майном.

Для здійснення даної протиправної діяльності нотаріусам була надана невстановленими особами підроблена довіреність від громадянина КНР ОСОБА_7 на представлення інтересів та відчуження майна на користь третіх осіб. Разом з тим встановлено, що вказаний громадянин КНР довіреності не давав, про що свідчить лист від нього.

Так, 06.09.2016 Наказом Міністерства Юстиції України №2645/5 вдруге були скасовані реєстраційні дії від 09.08.2016 стосовно незаконної зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Однак, цього ж дня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про арешт корпоративних прав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2016 по справі №761/28724/16-к, яка є чинною та судом не скасована.

При цьому, 14.09.2016 втретє відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» відбулися аналогічні незаконні зміни відомостей в частині зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ. Дані зміни були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, коли повідомлення про арешт корпоративних прав висвічувалося в системі.

За оперативними даними УСБУ в Донецькій області для здійснення означених дій була надана довіреність від Компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» начебто підписана директором ОСОБА_7 (невстановленим на теперішній час громадянином КНР) та видана на користь ОСОБА_6

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_7 надіслав лист, в якому зазначає, що ніколи не видавав та не мав наміру видавати довіреність на ім'я ОСОБА_6, начебто його підпис та відбиток печатки Компанії «СТАР OP ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ШМІТЕД» підроблені.

В подальшому 15.09.2016 в системі з'явилася інформація, що повідомлення про арешт корпоративних прав було вимкнено, нібито 14.09.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_8 Підставою вимкнення висвічувалася ухвала апеляційного суду м. Києва від 12.09.2016 у справі №761/28724/16-к, якої в природі не існує.

Таким чином, невстановленими на теперішній час особами за участю нотаріусів через виконавця ОСОБА_5 та інших осіб втретє було здійснено протиправні дії щодо злочинного заволодіння чужим майном та підроблення документів. Крім того, ОСОБА_5 разом з невідомими на теперішній час особами неодноразово приїжджав за дійсним місцезнаходженням ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», погрожував законному директору ОСОБА_9 та намагався здійснити проникнення на територію елеватору.

Переслідуючи свою злочинну мету 20.09.2016 виконавець ОСОБА_5 за допомогою приблизно 15 чоловіків спортивної статури, здійснив заволодіння майном елеватора, а також шляхом насильства і погроз видворив керівництво з території вказаного підприємства.

Станом на 23.09.2016 посадові особи елеватора до виконання своїх службових обов'язків приступити не можуть, у зв'язку з тим що ОСОБА_5 разом з невідомими особами спортивної статури здійснюють цілодобову охорону майна підприємства.

Встановлено, що ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» фактично розташоване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: обл. Донецька, район Слов'янський, пров. Колгоспний, буд. 7. Приміщення за вказаною адресою відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор».

В ході досудового розслідування з метою відшукання та вилучення документів щодо виготовлення підроблених довіреностей та документів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно вказаних вище підприємств, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток, грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, документів щодо здійснення господарської діяльності на вказаних підприємствах з моменту їх протиправної перереєстрації, а також інших джерел, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, необхідно провести обшук за адресою розташування ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор»: обл. Донецька, район Слов'янський, сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд. 7.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016050510001935 від 06.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 та ч.4 ст. 190 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що призвело до зміни адреси і власників ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» та ТОВ «Агрофірма «Маяки»», а також за фактом здійснення групою осіб протиправної діяльності, пов'язаної з заволодінням майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки» шахрайським шляхом з використанням підроблених документів.

З матеріалів кримінального провадження видно, що з метою заволодіння майном ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Голден Сідс» (код ЄДРПОУ 37643653) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (код ЄДРПОУ 38731656), невстановлені на теперішній час особи за попередньою змовою з приватними нотаріусами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за участю безпосередніх виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівників, підписантів, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчі документи та у подальшому здійснили силовий захват майна вищенаведених підприємств та заволоділи їх майном.

Для здійснення даної протиправної діяльності нотаріусом була надана невстановленим особам підроблена довіреність від громадянина КНР ОСОБА_7 на представлення інтересів та відчуження майна на користь третіх осіб. Разом з тим встановлено, що вказаний громадянин КНР довіреності не давав, про що свідчить лист від нього.

Так, 06.09.2016 Наказом Міністерства Юстиції України №2645/5 вдруге були скасовані реєстраційні дії від 09.08.2016 стосовно незаконної зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Однак, цього ж дня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про арешт корпоративних прав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 16.08.2016 по справі №761/28724/16-к, яка є чинною та судом не скасована.

При цьому, 14.09.2016 втретє відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» відбулися аналогічні незаконні зміни відомостей в частині зміни засновника, керівника, підписанта, місцезнаходження, інформації про зв'язок та установчий документ. Дані зміни були проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, коли повідомлення про арешт корпоративних прав висвічувалося в системі.

За оперативними даними УСБУ в Донецькій області для здійснення означених дій була надана довіреність від Компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» начебто підписана директором ОСОБА_7 (невстановленим на теперішній час громадянином КНР) та видана на користь ОСОБА_6

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_7 надіслав лист, в якому зазначає, що ніколи не видавав та не мав наміру видавати довіреність на ім'я ОСОБА_6, начебто його підпис та відбиток печатки Компанії «СТАР OP ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ШМІТЕД» підроблені.

В подальшому 15.09.2016 в системі з'явилася інформація, що повідомлення про арешт корпоративних прав було вимкнено, нібито 14.09.2016, приватним нотаріусом ОСОБА_8 Підставою вимкнення висвічувалася ухвала апеляційного суду м. Києва від 12.09.2016 у справі №761/28724/16-к, якої не існує.

Таким чином, невстановленими на теперішній час особами за участю нотаріусів через виконавця ОСОБА_5 та інших осіб втретє було здійснено протиправні дії щодо злочинного заволодіння чужим майном та підроблення документів. Крім того, ОСОБА_5 разом з невідомими на теперішній час особами неодноразово приїжджав за дійсним місцезнаходженням ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», погрожував законному директору ОСОБА_9 та намагався здійснити проникнення на територію елеватору.

Переслідуючи свою злочинну мету 20.09.2016 виконавець ОСОБА_5 за допомогою приблизно 15 чоловіків спортивної статури, здійснив заволодіння майном елеватора, а також шляхом насильства і погроз видворив керівництво з території вказаного підприємства.

Станом на 23.09.2016 посадові особи елеватора до виконання своїх службових обов'язків приступити не можуть, у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 разом з невідомими особами спортивної статури здійснюють цілодобову охорону майна підприємства.

З рапорту заступника начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області - начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області ОСОБА_10 від 23.09.2016 р. вбачається, що документи за допомогою яких були виготовлені підроблені довіреності та документи щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки», мобільні телефони та сім-картки, документи щодо здійснення господарської діяльності на вказаних підприємствах з моменту їх протиправної перереєстрації, що мають значення доказів у кримінальному провадженні можуть зберігатись за адресою розташування ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор»: Донецька область Слов'янський район сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд. 7.

Як видно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.09.2016 р., нежитлові будівлі за адресою: Донецька область Слов'янський район сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд. 7 належать ТОВ «ФІРМА-ГТВ».

Під час обшуку планується відшукати та вилучити документи щодо виготовлення підроблених довіреностей та документи щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки», мобільні телефони та сім-картки, грошові кошти, отрмані від злочинної діяльності, документи щодо здійснення господарської діяльності на вказаних підприємствах з моменту їх протиправної перереєстрації, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, а також інших джерел, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року ( далі -Конвенція), слідчий суддя під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), сформульовані ним у рішенні від 7 липня 2007 року, у справі "Смирнов проти Росії", де зазначено, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування в кримінальній справі. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Крім того, така ж правова позиція ЄСПЛ, міститься і в рішенні від 15 липня 2003 року, у справі "Ернст та інші проти Бельгії", де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації, щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Таким чином, суд надає дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення документів щодо виготовлення підроблених довіреностей та документи щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки», мобільних телефонів та сім-карток, документів щодо здійснення господарської діяльності на вказаних підприємствах з моменту їх протиправної перереєстрації.

З урахуванням викладеного, доведеності слідчим того, відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню, іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про дозвіл на обшук за адресою розташування ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор»: Донецька область Слов'янський район сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд. 7

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовського О.В. про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Дозволити провести обшук слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовському О.В., Букуру М.Є., Климовичу К.М., Мельниченку В.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Юрченку В.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Салію Р.В., Саварцю А.В. та Пірго Г.М., а також в.о. начальника вказаного відділу Зелененко С.О. та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або іншим особам уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням з залученням співробітників спецпідрозділу ЦСО „А" СБУ, за адресою розташування ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор»: Донецька область Слов'янський район сел. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, буд. 7, нежитлові будівлі якого належать ТОВ «ФІРМА-ГТВ», з метою відшукання та вилучення документів щодо виготовлення підроблених довіреностей та документи щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Голден Сідс» та ТОВ «Агрофірма Маяки», електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток, документів щодо здійснення господарської діяльності на вказаних підприємствах з моменту їх протиправної перереєстрації.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 20.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва