Ухвала суду № 61599216, 22.09.2016, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/9329/16-к

1-кс/219/1442/2016

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2016 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі судового засідання Андрусенко С.В., за участю: прокурора Польового О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідуванняСВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області 23.04.2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050150001203 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175, ч.2 ст.190 КК України.

За згаданими відомостями22.04.2016 року до ЧЧ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області з Артемівської міської ради надійшов лист про те, що посадові особи ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих (ЄДРПОУ 03967607) не виплачують заробітну плату 15 звільненим працівникам, в результаті чого утворилась заборгованість по виплаті заробітної плати в розмірі 89 тис. грн.

Крім того, посадові особи ПОГ "Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих протиправно користуються пільгами по сплаті податків при наявній заборгованості з податкових платежів у сумі 123,3 тис. грн. та із заробітної плати у сумі 89 тис. грн.

В клопотанні слідчого зазначається, що зазначені обставини вимагають невідкладного вжиття заходів по усуненню порушень вимог чинного законодавства про оплату праці та реального поновлення конституційних прав громадян.

У звязку з чим, виникла обєктивна необхідність у отриманні правовстановлюючої документації та відомостей за період з січня 2013 року по теперішній час, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих (ЄДРПОУ 03967607) та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», а саме:

-статути ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», колективний договір вказаних підприємств;

-накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», їх посадові інструкції;

-довідки підприємств із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника підприємства із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі;

-довідки про виплату заробітної плати працівникам підприємства, із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати, починаючи з січня 2013 року по теперішній час;

-довідки (з початку січня 2013 року по теперішній час) щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу підприємств із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат підприємства щомісячно за наступними призначеннями платежів:

➢на сплату податків та інших обовязкових платежів;

➢на виплату заробітної плати працівникам підприємств, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

➢на інші видатки, не повязані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно матеріальні цінності, роботи та послуги);

-відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам підприємств із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) за період часу з січня 2013 року по теперішній час включно;

-довідки щодо розміру місячного фонду оплати праці за період з 01 січня 2013 року по теперішній час.

-головні книги ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», за період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

-журнали оренди ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», за період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

-банківсько касові документи, які відображають рух грошових коштів за період з

01 січня 2013 року по теперішній час;

-розрахунки по заробітній платі за період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

-особові рахунки працівників ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС», що мають заборгованості;

-довідки про відкриття розрахункових рахунків ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС», в банківських установах, на період виникнення заборгованості та на теперішній час.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт невиплати заробітної плати не можливо.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних речей без виклику представників ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС», з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочинів, які містяться у ч.1 ст.175, ч.2 ст.190 КК України та за якими кваліфіковані кримінальні правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначених злочинів, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів проводиться слідчим суддею без виклику представників ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС».

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 12016050150001203 від 23.04.2016 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12016050150001203 від 23.04.2016 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС», за адресою: м. Бахмут Донецької області вул. Маріупольська, 15, та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № № 12016050150001203 від 23.04.2016 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС»

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016050150001203 від 23.04.2016 року - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи:

-статути ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», колективний договір вказаних підприємств;

-накази про прийняття на роботу, контракти укладені із керівником та головним бухгалтером ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», їх посадові інструкції;

-довідки підприємств із зазначенням загальної суми заборгованості по заробітній платі, а також з розбивкою вказаної суми відносно кожного працівника підприємства із зазначенням ПІБ, посади, періоду заборгованості, по місяцям та сумі;

-довідки про виплату заробітної плати працівникам підприємства, із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати, починаючи з січня 2013 року по теперішній час;

-довідки (з початку січня 2013 року по теперішній час) щодо розмірів грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та в касу підприємств із зазначенням місяця, суми надходжень, витрат підприємства щомісячно за наступними призначеннями платежів:

➢на сплату податків та інших обовязкових платежів;

➢на виплату заробітної плати працівникам підприємств, у тому числі заборгованості (з зазначенням місяців);

➢на інші видатки, не повязані із виплатою заробітної плати (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші товарно матеріальні цінності, роботи та послуги);

-відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати помісячно працівникам підприємств із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) за період часу з січня 2013 року по теперішній час включно;

-довідки щодо розміру місячного фонду оплати праці за період з 01 січня 2013 року по теперішній час.

-головні книги ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», за період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

-журнали оренди ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ « Артемівське УВП №1 УТОС», за період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

-банківсько касові документи, які відображають рух грошових коштів за період з

01 січня 2013 року по теперішній час;

-розрахунки по заробітній платі за період з 01 січня 2013 року по теперішній час;

-особові рахунки працівників ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС», що мають заборгованості;

- довідки про відкриття розрахункових рахунків ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС», в банківських установах, на період виникнення заборгованості та на теперішній час, що перебувають у володінні посадових осіб ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та зберігаються за місцем розташування підприємства за адресою: 84500, Донецька область, м.Бахмут,

вул. Маріупольська 15.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ПОГ «Артемівське учбово-виробниче підприємство «Зоря» Українського товариства сліпих та ПОГ «Артемівське УВП №1 УТОС» та вручення її копії.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І.В.Решетняк