Ухвала суду № 61582981, 15.09.2016, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/789/2016

Справа № 537/4086/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області Мурашова Н.В., за участі секретаря Шаповал М.С., слідчого Ємець В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Ємця В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції Ємець В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Ледвіною О.В., в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку ПАТ «Траст» (юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. С. Струпинського, 8, ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 35371070), а саме: 1) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу, кредитного договору (справи) № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 року, номер карти за рахунком № НОМЕР_1. 2) надати тимчасовий доступ до довідки про рух коштів за номером карти № НОМЕР_1. 3) надати тимчасовий доступ до аудіо файлів, з приміщення відділення банку ПАТ «Траст» у м. Кременчуці Полтавської області від 23.05.2016 р., з моментом укладення кредитного договору № R031 002-TEK0076128, з можливістю отримання копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12016170110001277 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту, що 20.05.2016 року громадянин ОСОБА_4 шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи документи громадянки ОСОБА_5, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку «Траст» .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, в якості потерпілої було допитано громадянку ОСОБА_5, яка дала наступні свідчення, що вона дійсно на протязі останніх шести років проживала спільно з ОСОБА_4 та до останнього часу мала з ним добрі стосунки, але у серпні 2016 р. ОСОБА_5 виявила у ОСОБА_4 документи та кредитний договір про надання споживчого кредиту на її ім'я, при цьому запитавши ОСОБА_4, що це за документи, останній нічого не зміг пояснити. Після чого наступного дня ОСОБА_5 у відділенні «Траст» банку у м. Кременчуці повідомили, що дійсно з нею укладений кредитний договір від 20.05.2016 року на суму в розмірі 30 000 грн. Проте ОСОБА_5 цей кредитний договір не укладала, не підписувала.

Зважаючи на обставини, які були встановленні у ході розслідування кримінального провадження, слідчому необхідно провести ряд експертиз, з метою встановлення істини по справі, у тому числі почеркознавчої експертизи для встановлення належності підпису позичальника в кредитній справі № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 року, яка перебуває на даний час у володінні банку ПАТ «Траст», що можливо лише за умови надання на експертизу оригіналів документів.

В рамках розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналу кредитного договору на ім'я ОСОБА_5,1977 р. н., а саме: договір № R031 002-TEK0076128 номер карти за рахунком № НОМЕР_1 від 23.05.2016 року, з можливість його вилучення. Також виникла необхідність у отриманні завіреної банком ПАТ «Траст», копії довідки про рух коштів за номером картки № НОМЕР_1, в період часу з 23.05.2016 року по 12.09.2016 р.. та отриманні аудіо файлів з приміщення відділення банку «Траст» за 23.05.2016 року, запис яких робився при укладанні вищевказаного договору.

З огляду на наведене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання з'явився слідчий Ємець В.О., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Вислухавши слідчого Ємець В.О., дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016170110001277 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту, що 20.05.2016 року громадянин ОСОБА_4 шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи документи громадянки ОСОБА_5, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку «Траст».

Клопотання містить відомості передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено: протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 03.08.2016 року, поясненнями ОСОБА_4 про те, що він оформив кредитний договір за згодою своєї цивільної дружини, хоча без її присутності, і в договорі він поставив свій підпис; протоколом огляду місця події від 09.08.2016 року, згідно з яким ОСОБА_4 видав банківську картку, додаток до договору кредиту від 23.05.2016 року, пам'ятку клієнта ПАТ БАНК "ТРАСТ", заяву опитування на відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки, пам'ятка клієнта про здійснення платежів за кредитом. протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.08.2016 року, згідно з яким вона повідомила, що її співмешканець ОСОБА_4 без її згоди, оформив самостійно без її участі кредит на її ім'я в ПАТ БАНК "ТРАСТ" на суму 30000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. А тому іншим шляхом для слідчого неможливо отримати зазначені відомості. Крім того слідчий довів, що вилучення оригіналу договору кредиту необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка підписала договір кредиту від імені ОСОБА_5

З огляду на наведене, враховуючи, що клопотання слідчого є обгрунтованим, тимчасовий доступ до документів містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Ємця В.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, - задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Ємця В.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Ємцю В.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні банку ПАТ «Траст» (юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. С. Струпинського, 8, ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 35371070), а саме:

1) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу, кредитного договору (справи) № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 року, номер карти за рахунком № НОМЕР_1.

2) надати тимчасовий доступ до довідки про рух коштів за номером карти № НОМЕР_1.

3) надати тимчасовий доступ до аудіо файлів, з приміщення відділення банку ПАТ «Траст» у м. Кременчуці Полтавської області від 23.05.2016 р., з моментом укладення кредитного договору № R031 002-TEK0076128 від 23.05.2016 р., з можливістю отримання копій.

Ухвала діє до 14.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крюківського районного суду

м. Кременчука Полтавської області Н.В. Мурашова