Ухвала суду № 61578826, 27.09.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/14708/16-к

Провадження № 1-кс/638/3031/16

УХВАЛА

27.09.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - Шестака О.І.,

за участю секретаря - Піоварової О.Ю.

прокурора Стрельнікової Є.В.

слідчого Болвінова С.П.

представників особи, щодо якої розглядається клопотання ОСОБА_1

ОСОБА_2

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Болвінов С. П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів і просить надати йому або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Паркінг+», код 32868719, за 2011-2016 роки, бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Паркінг+», код 32868719 та управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516, ТОВ «Автодорстрой», код 36623484, ТОВ «Ароф», код 31643951, ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782 та юридичними особами - постачальниками товарів (послуг), які в подальшому були реалізовані управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201422000001025, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2014 р.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5ст. 191 КК України.

Відповідно постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції Бударного О.В. від 04.04.2016, досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220000001025 доручено групі слідчих.

Згідно постанови першого заступника прокурора Харківській області старшого радника юстиції Степанова А.Б. від 04.04.2016, у кримінальному провадженні №12014220000001025 призначено групу прокурорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+» ремонтних робіт доріг не були додержані технічні норми, були завищені ціни на матеріали та роботи, внаслідок чого державними чиновниками та керівниками підрядних організацій були вчинені злочини з привласнення грошових коштів державного та місцевих бюджетів, чим державі та Харківській територіальній громаді завдано збитків.

Слідчий зазначає, що службові особи КП «Шляхрембуд», зловживаючи службовим становищем, за угодами 2012-2015 років, з метою заволодіння коштами підприємства перерахували суб'єктам господарювання кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

У період з травня 2015 по січень 2016 року службові особи КП «Шляхрембуд», за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, при виконання договору підряду на утримання вулично-шляхових мереж м. Харкова, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

17.05.2011, відповідно даних офіційного загальнодержавного веб-порталу Державні закупівлі, між ТОВ «Паркінг+» та управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради(далі - управлінням) за результатами проведення конкурсних торгів було укладено договір на загальну суму 47 935 251,60 грн. Предметом договору було виконання робіт з капітального ремонту просп. Гагаріна на дільниці від вул. Вернадського до вул. Сидоренківської.

27.05.2011 між ТОВ «Паркінг+» та управлінням було укладено договір, предметом якого було виконання робіт з реконструкції проспекту Гагаріна в м. Харкові на загальну суму 94 489 564 грн.

29.01.2014 між ТОВ «Паркінг+» та управлінням було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №29, предметом якого було виконання робіт з реконструкції проспекту Гагаріна відповідно до проектно-кошторисної документації та документації конкурсних торгів на загальну суму 43 985 618,42 грн. Відповідно до п. 4.1 договору №29 від 29.01.2014, розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після підписання сторонами акта виконаних робіт (№кб-2в, кб-3) або попередньої оплати.

Відповідно до зазначених вище договорів, ТОВ «Паркінг+» протягом 2011-2015 років виконані будівельні роботи за бюджетні кошти, в тому числі роботи з влаштування парапетної огорожі по пр. Гагаріна м. Харкова.

ТОВ «Паркінг+» проводило будівельні роботи як власними силами так і з залученням субпідрядників. Роботи проводились відповідно до проекту виконаного ТОВ «Ароф».

05.08.2013 між ТОВ «Паркінг+» (генпідрядник), в особі керівника ОСОБА_6 та ТОВ «РТП «Таргет» (субпідрядник), в особі директора ОСОБА_7, було укладено договір субпідряду №05/08/2013-СП, згідно

якого субпідрядник зобов'язується на свій ризик, в строк, встановлений цим договором, виконати за завданням Генпідрядника роботи з реконструкції пр. Гагаріна, а Генпідрядник зобов'язався надати Субпідрядникові будівельний фронт робіт, прийняти і сплатити виконану роботу.

В подальшому, між ТОВ «Паркінг+» (заступник директора ОСОБА_8.)таТОВ «РТП «Таргет» (директор ОСОБА_9.)були складені та підписані довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (форма кб-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (форма кб-2в) за грудень 2015 року на суму 1 362 223,45 грн.

Відповідно до зазначених документів ТОВ «РТП «Таргет» в грудні 2015 року виконало будівельні роботи з реконструкції пр. Гагаріна, а саме роботи з встановлення парапетних огороджень зі сталі на металевих стовпах. До акту було включено вартість 319 секцій турнікетів 2900х1380 вартістю 2678,00 грн. за шт.

29.12.2015 управлінням з рахунку ГУДКСУ у Харківській області на рахунок ТОВ «Паркінг+», який відкритий в АК «Промінвестбанк» було перераховано грошові кошти в сумі 1 362 223,45 грн. з призначенням платежу за виконання робіт з реконструкції просп. Гагаріна згідно договору №29 від 29.01.2014, додаткової угоди №2 від 16.12.2015, кб33 №24, кб2в №24 за 12.15 від 24.12.2015.

30.12.2015, відповідно платіжного доручення №3628, ТОВ «Паркінг+» перерахувало грошові кошти в сумі 1 362 223,45 грн. на рахунок ТОВ «РТП «Таргет» з призначенням платежу «сплата за виконані роботи згідно договору субпідряду №05/08/2013-СП від 05.08.2013 реконструкція пр. Гагаріна в т.ч. ПДВ 20% 227 037,24 грн.».

Відповідно до даних Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньЛєонов В.Є. є єдиним засновником ТОВ «РТП «Таргет».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що в кінці літа 2015 року через важке матеріальне становищу за грошову винагороду в розмірі 1 тис. грн. без мети здійснення підприємницької діяльності погодився зареєструвати на себе підприємство. До фінансово-господарської діяльності ТОВ «РТП «Таргет» відношення ніякого не має, ніяких документів підприємства не підписував, договорів не укладав, ніяких товарів, послуг не придбавав та не продавав, до руху грошових коштів по банківським рахункам відношення не має. ОСОБА_9 також повідомив, що ТОВ «Паркінг+» йому не знайоме, ніяких робіт з реконструкції пр. Гагаріна в м. Харкові для ТОВ «Паркінг+» не проводив, ніяких документів щодо проведення цих робіт не підписував.

Допитаний в якості свідка колишній директор та засновник ТОВ «РТП «Таргет» ОСОБА_10 пояснив, що він одноособово заснував Товариство в 2013 році з метою зайняття підприємницькою діяльністю. До вересня 2015 року ОСОБА_10 також займав посаду директора Товариства. 23.06.2015, через відсутність діяльності,ОСОБА_10 продав частку у статутному капіталі Товариства гр. ОСОБА_11 після чого був звільнений з посади директора підприємства та відношення до фінансово-господарської діяльності не мав. ТОВ «РТП «Таргет» взаємовідносин з ТОВ «Паркінг+» не мало.

В підтвердження своїх свідчень ОСОБА_10 надав копію заяви від 23.06.2015 та протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «РТП «Таргет» від 23.06.2016.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, договір №05/08/2013-СП від 05.08.2013 укладений між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет» підписаний з боку не уповноваженої особи ОСОБА_7, як директора ТОВ «РТП «Таргет», в період перебування на посаді директора іншої особи - ОСОБА_10, що підтверджується зазначеними вище документами та показаннями свідка ОСОБА_10

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_6 пояснив, що в 2013 році між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет» було укладено договір. Обставин укладання вказаного договору ОСОБА_6 не пам'ятає, керівників, засновників, працівників ТОВ «РТП «Таргет» не знає. ОСОБА_6 також повідомив, що роботи ТОВ «РТП «Таргет» з боку ТОВ «Паркінг+» ніким не контролювались, ймовірно такі роботи контролювались працівниками технічного нагляду управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Під час одночасного допиту свідка ОСОБА_9 та свідка ОСОБА_6 ОСОБА_9 підтвердив надані раніше показання. ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_9 йому не знайомий, грошові кошти були перераховані ТОВ «Паркінг+» на рахунок ТОВ «РТП «Таргет» після підтвердження технічним наглядом замовника робіт, по іншим питанням йому нічого не відомо.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_8 пояснив, що 05.08.2013 він підписав договір між ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «РТП «Таргет». Обставин укладання вказаного договору ОСОБА_8 не пам'ятає, керівників, засновників, працівників ТОВ «РТП «Таргет» не знає.

Допитана в якості свідка фінансовий директор та т.в.о. головного бухгалтера ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_12 пояснила, що 29.12.2015 на рахунок ТОВ «Паркінг+» з рахунку ГУДКСУ в Харківській області надійшли грошові кошти в сумі 1 362 223,45 грн. за проведення робіт з реконструкції пр. Гагаріна відповідно до договору №29 від 29.01.2014. 30.12.2015 грошові кошти в сумі 1 362 223,45 грн. за електронним цифровим підписом керівника ОСОБА_6 з використанням «клієнт-банку» були перераховані на рахунок ТОВ «РТП «Таргет».

Допитана в якості свідка начальник будівельного відділу управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_13 пояснила, що роботи з встановлення огородження по пр. Гагаріна виконувались генеральними підрядником ТОВ «Паркінг+» по договорам реконструкції пр. Гагаріна укладеного в 2011 році, реконструкції (після коригування) пр. Гагаріна укладеного в 2014 році, капітального ремонту пр. Гагаріна укладеного в 2011 році та генеральними підрядником ТОВ «Автодорстрой» по договору благоустрою пр. Гагаріна укладеного в 2014 році. ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Автодорстрой» для виконання зазначених робіт були залучені субпідрядні організації. ТОВ «РТП «Таргет» виконувало роботи з встановлення огородження по пр. Гагаріна для ТОВ «Паркінг+», відповідно до акту кб-2в, який було підписано в грудні 2015 року. На питання про час виконання робіт ТОВ «РТП «Таргет» для ТОВ «Паркінг+» ОСОБА_13 відповіді надати не змогла. Форма огорожі була затверджена проектом виготовленим ТОВ «Ароф». З ким-небудь із керівників, працівників, представників, засновників ТОВ «РТП «Таргет» не знайома.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства було встановлено, що секції парапетних огороджень зі сталі та металеві стовпи фактично були виготовлені на спецконтингентом підприємства Олексіївської виправної колонії Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (№25) та реалізовано фізичним та юридичним особам за значно нижчою ціною ніж вказано в актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми кб-2в ТОВ «Паркінг+» та ТОВ «Автодорстрой», які оплачені за рахунок бюджетних грошових коштів.

Допитаний в якості свідка директор підприємства Олексіївської виправної колонії Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (№25) ОСОБА_14 пояснив,

що підприємство дійсно в 2012 році виготовило та реалізувало фізичним та юридичним особам металеві секції огорожі 1500х700, 2900х1380 та стовпи до них, які в подальшому були встановлені по пр. Гагаріна в м. Харкові. ОСОБА_14 також зазначив, що підприємства ТОВ «Паркінг+», ТОВ «Автодорстрой», ТОВ «РТП «Таргет» йому не відомі, взаємовідносин з ними не мав.

Відповідно до листа ТОВ «Паркінг+» від 29.06.2016 №293 на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в наданні копій документів було відмовлено через відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до листа управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради від 22.08.2016 №03-1910 на вимогу СУ ГУНП в Харківській області в наданні копій документів було відмовлено також через відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. В листі зазначено, що 25.01.2014 до замовника надійшло звернення від ТОВ «Паркінг+» щодо погодження залучення на роботи з реконструкції просп. Гагаріна ряду субпідрядників, зокрема - ТОВ «РТП «Таргет», а 29.01.2014 Замовник погодив генпідряднику залучення субпідрядника на зазначені роботи.

Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області від Держфінінспекції в Харківській області надійшов акт від 02.07.2016 №08-20/10 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за період з 01.01.2014 по 01.03.2016. Проведеною ревізією питання законного використання коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт встановлено порушень на загальну суму 411,42 тис. грн., в тому числі завищення вартості виконаних робіт на суму 406,99 тис. грн., завищення коштів на здійснення технічного нагляду на суму 4,42 тис. грн., а також ряд порушень законодавства у сфері державних закупівель в тому числі за об'єктом реконструкція просп. Московський.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документівТОВ «Паркінг+», код 32868719 для дослідження та встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), а також встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів юридичним особам з ознаками фіктивності, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення бюджетних грошових коштів виділених на ремонт доріг, завищення вартості та обсягів виконаних робіт, проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в первинних бухгалтерських та інших документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки управління, а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що зазначені документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. В ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), в тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.

У клопотанні викладено обставини кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; вказано документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; наведені підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; наведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; обґрунтувано необхідность вилучення документів.

Обставини, які є об'єктом досудового розслідування, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. З метою перевірки цих обставин органом досудового слідства виконано необхідні слідчі дії - встановлено і допитано свідків, проведено зустрічну звірку, витребувані документи.

Слідчим доведено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування такий ступеню втручання в права і свободи осіб, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Доводи представника особи, до документів якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо недоведеності потреби такого втручання в діяльність довірителя, не приймаються судом, оскільки слідчим доведено, що ТОВ «Паркінг+» надсилалися запити про витребування необхідних слідству документів, у задоволення чого було відмовлено та рекомендовано звернутися до слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України.

В своєму клопотанні слідчий просить витребувати оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів за 2011-2016 роки між конкретними юридичними особами, відносно яких здійснюються слідчі дії.

Зі змісту ст. 160 КПК України витікає, що орган досудового слідства моє повноваження звертатися до слідчого судді з відповідним клопотання про доступ до речей і документів на будь-якій стадії досудового розслідування, незалежно від того повідомлено будь-яку особу про підозру чи ні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині, що стосується надання доступу до документів ТОВ «Паркінг+», код 32868719, за 2011-2016 роки, бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Паркінг+», код 32868719 та іншими, невстановленими органом досудового слідства, юридичними особами - постачальниками товарів (послуг), які в подальшому були реалізовані управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового

господарства Харківської міської ради, оскільки такі юридичні особи слідчим в клопотанні не визначені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №12014220000001025 - старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу, або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Паркінг+», код 32868719, за 2011-2016 роки, бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ «Паркінг+», код 32868719 та управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, код 04058516; ТОВ «Автодорстрой», код 36623484; ТОВ «Ароф», код 31643951; ТОВ «РТП «Таргет», код 38633782, а саме:

-договори з додатками;

-акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3);

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-відомості ресурсів (форма 5а);

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку;

-розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

-виконавчі схеми;

-видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;

-рахунки-фактури;

-акти підтвердження виконаних робіт;

-накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів;

-акти прийому-передачі товарів (послуг);

-касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;

-акти звірок взаєморозрахунків;

-листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників;

-сертифікати на поставлені товари;

-тендерна документація;

-журнали реєстрації договорів;

-протокольні рішення;

-документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо);

-проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови;

-дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; довідки проектувальника щодо категорії складності об'єкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду,

які перебувають у володінні ТОВ «Паркінг+», код 32868719, яке зареєстроване за адресоюм. Харків, вул. Алчевських, буд. 2.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.І. Шестак.