Ухвала суду № 61576909, 19.01.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/187/15-к

№ провадження 1-кс/208/34/15

УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

19 січня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копій документів декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Партнер-сервіс» (ЄДРПОУ 21872164), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС (ЄДРПОУ 38673254), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копій документів декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Партнер-сервіс» (ЄДРПОУ 21872164), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС (ЄДРПОУ 38673254), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9.

Суд, вислухавши слідчого Панченко Р.А, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження № 42014040160000044, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка, с. Дубовики, Васильківського району, Дніпропетровської області, ІНФОРМАЦІЯ_2, працює директором ТОВ «Партнер-сервіс», проживає і зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, не судима, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368-4 КК України, а саме в одержані неправомірної вигоди оцінювачем для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.1997 протоколом №2 загальних зборів засновників ТОВ «Партнер-сервіс» (ЄДРПОУ 21872164) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, призначено на посаду директора зазначеного підприємства.

У відповідності із статутом ТОВ «Партнер-сервіс» (далі Товариство) створено для здійснення оціночної діяльності з метою одержання прибутку на користь учасників на основі задоволення потреб громадян, приватних та державних підприємств, інших закладів, установ, організацій, підприємств на послугах, що виконуються у сфері, яка визначена предметом діяльності Товариства.

02.07.2014 ТОВ «Партнер-сервіс» приймало участь та стало переможцем конкурсу з відбору субєктів оціночної діяльності субєктів господарювання на 2014 рік, який проводився департаментом комунальної власності та земельних відносин ДМР на підставі рішення Дніпродзержинської міської ради від 27.12.2013 №974-44/VІ зі змінами від 30.09.2014 №1062-50/6. Для участі у зазначеному конкурсі службовими особами ТОВ «Партнер-сервіс» до департаменту комунальної власності та земельних відносин ДМР було надано конкурсні пропозиції (відповідні підтвердні та дозвільні документи), у тому числі кошторис вартості незалежної оцінки обєкта оренди складений та підписаний директором зазначеного підприємства ОСОБА_2 Відповідно до вказаного кошторису службові особи ТОВ «Партнер-сервіс» взяли на себе зобовязання проводити незалежну оцінку обєктів оренди за ціною не більше 600,00 грн., а рецензію звіту оцінки за ціною не більше 120,00 грн.

18.11.2014 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч.3 ст.368-4 КК України. Цього ж дня ОСОБА_2 була допитана у якості підозрюваної. Під час допиту підозрюваної, з метою підтвердження та/або спростування факту укладання договору №16/14 від 28.07.2014 між ТОВ «Партнер-сервіс» (ЄДРПОУ 21872164), в особі директора ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 щодо незалежної оцінки нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 1688,4м2, які знаходяться на першому і другому поверхах двохповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Алтайська, 40, ОСОБА_2 було поставлено запитання щодо подачі ТОВ «Партнер-сервіс» до Дніпродзержинської ОДПІ декларації з податку на додану вартість, а також додатків 5 до декларацій з ПДВ в яких (розділ І «Податкові зобовязання» у додатку 5 до декларації з ПДВ) ОСОБА_2 повинна була зазначити ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) в якості контрагенту ТОВ «Партнер-сервіс». Однак на вказане запитання підозрювана ОСОБА_2 надати відповідь відмовилася, що дає підстави вважати про внесення до офіційних документів декларацій з податку на додану вартість, а також до додатків 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Партнер-сервіс» завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1).

24.12.2014 до Дніпродзержинської ОДПІ було направлено запит щодо надання завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість, а також додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ «Партнер-сервіс» (ЄДРПОУ 21872164) до Дніпродзержинської ОДПІ.

12.01.2015 до Дніпродзержинського МУ з Дніпродзержинської ОДПІ надійшов лист вих. №32587/10/04-03-18-02 від 29.12.2014 згідно якого у наданні вищезазначених копій документів було відмовлено.

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копій документів, а саме декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Партнер-сервіс» (ЄДРПОУ 21872164), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС (ЄДРПОУ 38673254), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

- тимчасовий доступ до речей і документів та можливість отримати належним чином завірені копій документів декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Партнер-сервіс» (ЄДРПОУ 21872164), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС (ЄДРПОУ 38673254), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.