Ухвала суду № 61576762, 12.02.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1215/15-к

№ провадження 1-кс/208/274/15

УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревій Я.І. за участю: слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) та дозволити працівникам СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проведення в приміщенні ФОП ОСОБА_2, розташованому за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Дибенко, 48-1 виїмку копій наступних документів: договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1); договори-заявки, укладені та надані ФОП ОСОБА_3 на адресу ФОП ОСОБА_2 по договору транспортного експедирування за період 2014 року; рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR; банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ; свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_2.; довідка з єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_2; довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_2; статут підприємства ФОП ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) та дозволити працівникам СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проведення в приміщенні ФОП ОСОБА_2, розташованому за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Дибенко, 48-1 виїмку копій наступних документів: договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1); договори-заявки, укладені та надані ФОП ОСОБА_3 на адресу ФОП ОСОБА_2 по договору транспортного експедирування за період 2014 року; рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR; банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ; свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_2.; довідка з єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_2; довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_2; статут підприємства ФОП ОСОБА_2

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження № 12014040800001949, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 26.08.2014 року СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про те, що ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ТОВ «ФРІ ВАЙ», будучі матеріально-відповідальною особою та маючи повноваження згідно п. 7.20 Уставу проводити операції з розрахунковими рахунками підприємства, здійснив привласнення грошових коштів ТОВ «ФРІ ВАЙ» в розмірі 30.000 гривень, шляхом переведення зазначеної суми з розрахункового рахунку ТОВ «Фрі Вай» № 26008050239796 на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_3П.» № 26009050284256 без наявності підтверджуючих супутніх документів, спричинивши тим самим підприємству матеріальних збитків на вказану суму. За даним фактом СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040800001949 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 зазначив, що між ТОВ «ФРІ ВАЙ» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Агея» в особі директора ОСОБА_5 (код 37359165, адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147) був укладений договір на перевезення вантажу (яблок) по маршруту: м. Бяла-Равська (Польша)- м. Дніпропетровськ (Україна), згідно якого експедитор в особі ТОВ «ФРІ ВАЙ» від свого імені та за свій рахунок зобовязаний здійснити організацію доставки вантажу в міжнародному сполученні, залучаючи для здійснення перевезення вантажів третю сторону на підставі договору, укладеного між експедитором та третьою стороною.

Тому, 07.06.2014 року між ТОВ «ФРІ ВАЙ» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3, яка і виступила цією третьою стороною, було нібито укладено договір Э/ГР № 07/06-1 на здійснення автомобільних перевезень вантажів в міжнародному сполученні

31.07.2014 року з розрахункового рахунку ТОВ «ФРІ ВАЙ» № 26008050239796, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_3П.» № 26009050284256, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на підставі платіжного доручення № 432 від 31.07.2014 року щодо оплати транспортних послуг, було здійснено видатки, за рахунок коштів ТОВ «ФРІ ВАЙ», в сумі 30 000 грн. на користь ФОП ОСОБА_3

Перевізниками по вказаному договору виступили ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Дибенко, 48-1) та ФОП ОСОБА_6 (інн НОМЕР_3, адреса: 44822, Волинська область, Турійський район, с. Городилець, вул. Ковельська, 65)

Під час слідства було допитано одного з співвласників ТОВ «ФРІВАЙ» та в.о. директора зазначеного підприємства ОСОБА_7, який підтвердив факт перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 26008050239796, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_3П.» № 26009050284256, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», але зазначив, що ТОВ «ФРІВАЙ» не мав ніяких господарських відносин з ФОП ОСОБА_3, про що було складено Акт ревізії № 2 від 22.08.2014 року про перевірку коштів на розрахункових рахунках підприємства та виведення суми збитку, та не здійснював перевезення вантажу на користь ТОВ «Агея».

Тому, з метою перевірки показань ОСОБА_4, виникла необхідність в отриманні від ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) копій документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

- тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1, розташованому за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Дибенко, 48-1, тобто до документів: договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1); договори-заявки, укладені та надані ФОП ОСОБА_3 на адресу ФОП ОСОБА_2 по договору транспортного експедирування за період 2014 року; рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR; банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_2 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ; свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_2.; довідка з єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_2; довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_2; статут підприємства ФОП ОСОБА_2 з отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.