Ухвала суду № 61576243, 16.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15677/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8610/16

16 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю представника ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000381 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000381, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 16.05.2016 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження №42016040000000381 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що Управлінням СБ України у Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на захист сфери використання бюджетних ресурсів, викрито протиправну схему розтрати коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради, шляхом удаваного придбання послуг у ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) на загальну суму понад 7 млн. грн.

Так, встановлено, що з вересня 2015 року по лютий 2016 року Дніпропетровська міська рада перерахувала на підприємство ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) грошові кошти на загальну суму понад 7 млн. грн., які в подальшому спрямувались на розрахункові рахунки підприємства, яке використовується як підприємство «транзитер» та має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) з метою мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та подальшим привласненням готівкових грошових коштів.

Загалом, у вищевказаний період ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) зарахувала грошових коштів на рахунки ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) в сумі понад 27 млн. грн.. без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом нібито придбання акцій.

В подальшому, підприємство ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) спрямувало грошові потоки на рахунки ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139), ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ» (код ЄДРПОУ 39368433), ТОВ «ЕКСПРЕСТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198752), ТОВ «ТД «ПОЛІМЕРКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38443713) з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку.

При цьому також встановлено, що у ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) для здійснення фінансово-господарської діяльності, у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Дніпропетровську (ПАТ «УКРЕКСІМБАНК») (МФО 305675), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26 (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26), відкрито рахунок №26005000117867, на який і перераховувались вищезазначені бюджетні кошти.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, оскільки слідчим невірно зазначено місце розташування банку, а тому, у випадку задоволення клопотання, його виконання буде неможливим.

Розглянувши клопотання, вислухавши представника банку, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та вилучення копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілку Д.С., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ») (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 74, а саме завірені належним чином копії наступних документів:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139) рахунку №2600115419, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договору банківського рахунку; договору про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 29.09.2015 року і по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 29.09.2015 року і по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко