Ухвала суду № 61570939, 12.09.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11953/16-к

1-кс/295/4886/16

УХВАЛА

Іменем України

12.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Слюсарчук Н.Ф.,

за участю секретаря - Давиденко Я. В.,

слідчого - Клешні Я.С.

розглянувши внесене по матеріалах досудового розслідування, до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016060000000042 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000042 від 02.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 00991887), ДП «Олевське лісове господарство» (код ЄДР 00991901), ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство» (код ЄДР 00991947), ДП Баранівське лісомисливське господарство (код ЄДР 13554881), ДП Білокоровицьке лісове господарство (код ЄДР 00991798), ДП Ємільчинське лісове господарство (код ЄДР 00991829), ДП «Попільнянське лісове господарство» (код ЄДР 13549845), ДП «Радомишильське ЛМГ» (код ЄДР 13568251), ДП «Словечанське лісове господарство» (код ЄДР 00991953), ДП «Житомирське лісове господарство» (код ЄДР 22050949), ДП Коростенське ЛМГ (код ЄДР 00991841) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств - нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В клопотанні вказано, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Бердичівське лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП Баранівське лісомисливське господарство, ДП Білокоровицьке лісове господарство, ДП Ємільчинське лісове господарство, ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Радомишильське ЛМГ», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», ДП Коростенське ЛМГ протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP» (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: 20-22 BEDFORD ROW WC1R 4JS, London United Kingdom (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням), які в подальшому реалізовують для SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 (Румунія), по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що за місцем здійснення діяльності ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379) здійснює свою діяльність за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський район, смт. Городниця, вул.13-річчя Жовтня, 5, зберігаються документи фінансово-господарської діяльності ДП «Городницьке лісове господарство», а саме договори, додатки до договорів; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактуру на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журнали бухгалтерського та складського обліку, чорнові записи щодо проведення фінансово-господарських операції з SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 Румунія.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000042 від 02.09.2016 року відносно службових осіб ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379) проводиться досудове розслідування згідно ст. 212 ч. 3 КК України.

Відповідно до аналітичної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, місцезнаходження юридичної особи: ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379) Житомирська обл., Новоград-Волинський район, смт. Городниця, вул.13-річчя Жовтня, 5.

Згідно відомостям по Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства - ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), має юридичну та фізичну адресу: Житомирська область, Новоград-Волинський район, смт. Городниця, вул.13-річчя Жовтня, 5.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності осіб, у володінні яких перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень, майна, яке було набуте злочинним шляхом та інших матеріальних об'єктів, які мають істотне значення для встановлення обставин. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Ярославу Сергійовичу, та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, на проведення обшуку за адресою: Новоград-Волинський район, смт. Городниця, вул.13-річчя Жовтня, 5, власником якого є ДП «Городницьке лісове господарство», за місцем знаходження офісних та інших приміщень ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), в тому числі які орендовані в інших суб'єктів права власності або фактично ним використовуються, з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379) з «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP», SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 (Румунія), а саме договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично купували продукцію;

- печаток СГД з ознаками «ризикових» та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379) з «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP», SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 (Румунія),

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв'язку та інші);

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ф.Слюсарчук