Ухвала суду № 61570900, 12.09.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11951/16-к

1-кс/295/4884/16

УХВАЛА

Іменем України

12.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Слюсарчук Н.Ф.,

при секретарі - Давиденко Я. В.

за участю слідчого - Клешні Я. С.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016060000000042, від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 41, за місцем знаходження офісних та інших приміщень Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (35238267).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000042 від 02.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 00991887), ДП «Олевське лісове господарство» (код ЄДР 00991901), ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство» (код ЄДР 00991947), ДП Баранівське лісомисливське господарство (код ЄДР 13554881), ДП Білокоровицьке лісове господарство (код ЄДР 00991798), ДП Ємільчинське лісове господарство (код ЄДР 00991829), ДП «Попільнянське лісове господарство» (код ЄДР 13549845), ДП «Радомишильське ЛМГ» (код ЄДР 13568251), ДП «Словечанське лісове господарство» (код ЄДР 00991953), ДП «Житомирське лісове господарство» (код ЄДР 22050949), ДП Коростенське ЛМГ (код ЄДР 00991841) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств - нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В клопотанні вказано, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Бердичівське лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП Баранівське лісомисливське господарство, ДП Білокоровицьке лісове господарство, ДП Ємільчинське лісове господарство, ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Радомишильське ЛМГ», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», ДП Коростенське ЛМГ протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP» (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: 20-22, BEDFORD ROW WC1R 4JS, London United Kingdom (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням), які в подальшому реалізовують для SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 (Румунія), по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що за місцем здійснення діяльності Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (35238267) зберігаються подані службовими особами ДП «Житомирське лісове господарство» (код ЄДР 22050949), ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 00991887), ДП «Олевське лісове господарство» (код ЄДР 00991901), ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство» (код ЄДР 00991947), ДП Баранівське лісомисливське господарство (код ЄДР 13554881), ДП Білокоровицьке лісове господарство (код ЄДР 00991798), ДП Ємільчинське лісове господарство (код ЄДР 00991829), ДП «Попільнянське лісове господарство» (код ЄДР 13549845), ДП «Радомишильське ЛМГ» (код ЄДР 13568251), ДП «Словечанське лісове господарство» (код ЄДР 00991953), ДП Коростенське ЛМГ (код ЄДР 00991841) заяви за встановленою формою, копії товарно-транспортних, залізничних накладних про придбання лісо та пиломатеріалів, копії лісорубочних квитків та видані на підставі поданих документів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, чорнові записи, а також речі, а саме: комп'ютерна техніка та сервера в яких містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності, а також предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності, інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (35238267) здійснює свою діяльність за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 41. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.09.2016, відомості щодо власника приміщення, що знаходиться за вказаною адресою відсутні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1-3, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності із ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, при дослідженні кримінального провадження №32016060000000042 встановлено, що слідчим не надано належних доказів та допустимих доказів, які свідчили б про знаходження юридичної особи: Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (35238267), за зазначеною адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 41, а також відсутні відомості щодо службових осіб, які не внесені до Єдиного Реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Ф. Слюсарчук