Ухвала суду № 61570893, 12.09.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11958/16-к

1-кс/295/4890/16

УХВАЛА

Іменем України

12.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Слюсарчук Н.Ф.,

при секретарі - Давиденко Я. В.

за участю слідчого - Клешні Я. С.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016060000000042, від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Карла Маркса, 9, за місцем знаходження офісних та інших приміщень ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000042 від 02.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 00991887), ДП «Олевське лісове господарство» (код ЄДР 00991901), ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство» (код ЄДР 00991947), ДП Баранівське лісомисливське господарство (код ЄДР 13554881), ДП Білокоровицьке лісове господарство (код ЄДР 00991798), ДП Ємільчинське лісове господарство (код ЄДР 00991829), ДП «Попільнянське лісове господарство» (код ЄДР 13549845), ДП «Радомишильське ЛМГ» (код ЄДР 13568251), ДП «Словечанське лісове господарство» (код ЄДР 00991953), ДП «Житомирське лісове господарство» (код ЄДР 22050949), ДП Коростенське ЛМГ (код ЄДР 00991841) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств - нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В клопотанні вказано, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Бердичівське лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП Баранівське лісомисливське господарство, ДП Білокоровицьке лісове господарство, ДП Ємільчинське лісове господарство, ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Радомишильське ЛМГ», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», ДП Коростенське ЛМГ протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для «OSUNA Holding LLP», «GLD TRADE Holding LLP» (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: 20-22 BEDFORD ROW WC1R 4JS, London United Kingdom (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням), які в подальшому реалізовують для SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 (Румунія), по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що за місцем здійснення діяльності ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806) за адресою: м. Бердичів, вул. Карла Маркса, 9, зберігаються документи фінансово-господарської діяльності ДП «Бердичівське лісове господарство», а саме договори, додатки до договорів; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактуру на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журнали бухгалтерського та складського обліку, чорнові записи щодо проведення фінансово-господарських операції з SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 Румунія.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.09.2016, відомості щодо власника приміщення за адресою: м. Бердичів, вул. Карла Маркса, 9, відсутні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1-3, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності із ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, при дослідженні кримінального провадження №32016060000000042 встановлено, що слідчим не надано належних доказів та допустимих доказів, які свідчили б про знаходження ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), за зазначеною адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Карла Маркса, 9, оскільки згідно доданої до клопотання аналітичної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806) знаходиться за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н., с. Хмелище.

Враховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Клешні Я.С. -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Ф. Слюсарчук