Ухвала суду № 61567253, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45764/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Петрової Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Петрової Є.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтонюком П.А., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Петрової Є.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтонюком П.А., про надання дозволу на проведення обшукув нежитлових приміщеннях, а саме в офісних приміщеннях ТОВ «ДіджіталПейментСістемс» (ЄРДПОУ 36859032), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнлпейментендколлекшнпроцессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907), ТОВ «Діджіталпейментсістемс» (ЄРДПОУ 36859032) та ТОВ «Пейменттекнолоджіс» (ЄРДПОУ 38346843),які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 20, яке по нежитловому фонду зареєстроване на праві власності за Гольф-центром, загальною площею 8471,00 кв.м. за ТОВ «КСТ».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12016000000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2015 працівниками Київської міської митниці ДФС України під час митного контролю поштових відправлень RC865717283HK та RH252133011CN виявлено два пакунки, вагою близько 1 кг кожний, в одному з яких міститься кристалічна речовина масою 1003 г, яка згідно висновку експерта містить особливо небезпечну психотропною речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-он), маса якої складає 531 г (відсотковий вміст PVP в речовині становить 53%), що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що з Китайської Народної Республіки до України здійснюється поставка психотропних речовин дрібним оптом у вигляді поштових відправлень, які на території України розсилаються за допомогою послуг ТОВ "Нова пошта". Після отримання поштового відправлення члени організованої групи розфасовують наркотичні засоби в дрібні партії для подальшого їх збуту. З метою конспірації злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності члени організованої групи розробили схему безконтактного збуту наркотичних засобів з використанням комп'ютерної техніки, мережі Інтернет, а також спеціального програмного забезпечення та додатків для спілкування (месенджери).

Безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів полягає в наступному: члени організованої групи розкладають пакунки з наркотичними засобами та психотропними речовинами у схованки на території міст України та роблять фотографію схованки; в подальшому наркозалежні особи, які бажають придбати наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюють зарахування грошових коштів на рахунки електронної платіжної системи «WalletOne» зазначені на сайтах з розповсюдження наркотичних засобів та отримують від членів організованої групи за допомогою мобільних додатків фотографію схованки з пакунком, в якому знаходиться наркотичний засіб або психотропна речовина.

Діяльність електронної платіжної системи «WalletOne» на території України здійснює група підприємств: ТОВ «ДіджіталПейментСістемс» (ЄРДПОУ 36859032), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнлпейментендколлекшнпроцессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907), ТОВ «Діджіталпейментсістемс» (ЄРДПОУ 36859032) та ТОВ «Пейменттекнолоджіс» (ЄРДПОУ 38346843).

Відповідно до інформаційної довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації від 09.09.2016, нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 20 по нежитловому фонду зареєстроване на праві власності за Гольф-центром,загальноюплощею 8471,00 кв.м, та за ТОВ «КСТ».

З метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, а саме: печатки, штампи, статути та документи фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, а також інших суб'єктів господарювання, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку (жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші), що використовуються під час вчинення зазначеного злочину, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, наркотичні засоби, психотропні речовини, речі та предмети, обіг яких заборонено законом, а також інші речі, предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніі можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просила клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтересифізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, банківських карток, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів, банківських карток без зазначення відповідно їх суми, номерів та номенклатури купюр, та номерів банківських карток, даних про особу, на ім'я якої їх видано. Грошові кошти, банківські картки мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти табанківські картки, визначиться, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме грошові кошти,банківські картки підлягають вилученню (отримані у зв'язку із злочинною діяльністю, та за який період) слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення інших речей, предметів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено їх ідентифікованих ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення таких грошових коштів, речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо надання дозволу на вилучення за місцем проведення обшуку речей та предметів, обіг яких заборонено законом, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Петрової Є.І. задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Петровій Є.І. та старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Паненко Д.І., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, в нежитловихприміщеннях, а саме в офісних приміщеннях ТОВ «ДіджіталПейментСістемс» (ЄРДПОУ 36859032), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнлпейментендколлекшнпроцессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907), ТОВ «Діджіталпейментсістемс» (ЄРДПОУ 36859032) та ТОВ «Пейменттекнолоджіс» (ЄРДПОУ 38346843), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Оболонська набережна, 20,яке Київським міським бюро технічної інвентаризаціїпо нежитловому фонду зареєстроване на праві власності за Гольф-центром, загальною площею 8471,00 кв.м, та за ТОВ «КСТ», з метою відшукання і вилучення печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльностізазначених підприємств, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку (жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші), що використовуються під час вчинення кримінального правопорушення, наркотичних засобів, психотропних речовин.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45764/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Петровій Є.І.