Ухвала суду № 61564664, 21.09.2016, Іванківський районний суд Київської області

Справа №366/2722/16-к

Провадження №1-кс/366/258/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончаруку О.П., при секретарі Форощі І.С., за участю слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тимченка Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тимченка Р.В про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016110180000403 від 29.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тимченко Р.В. за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області Яковенко І.П. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016110180000403 від 29.05.2016 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ "Ощадбанк", код МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, щодо клієнту банку - фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) НОМЕР_1 у повному обсязі, зокрема, щодо надання повної детальної інформації про переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень від 28.05.2016 року о 21 годині 15 хвилин з уточненням назви банку до якого були переказані грошові кошти, точний банківський рахунок банку куди були переведені грошові кошти та анкетні дані особи на яку відкрито даний банківський рахунок з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 28 травня 2016 року, приблизно о 21 годині 00 хвилин, невстановлена досудовим слідством особа, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, зателефонувала з абонентського номеру мобільного зв»язку НОМЕР_2 на мобільний телефон, який належить потерпілій ОСОБА_3 та представившись працівником «Ощадбанку», в ході розмови, попросила потерпілу назвати реквізити банківської картки, належній останній. При цьому, одразу після завершення розмови, на мобільний телефон, належний потерпілій ОСОБА_3 надійшло СМС-повідомлення інформативного характеру, в якому було зазначено про перахування грошових коштів, в розмірі 16 000 гривень з її банківської картки.

За вказаним фактом 28 травня 2016 року було розпочато кримінальне провадження №12016110180000403 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування подання, слідчий посилається на те, що інформації про переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень від 28.05.2016 року о 21 годині 15 хвилин з уточненням назви банку до якого були переказані грошові кошти, точний банківський рахунок банку куди були переведені грошові кошти та анкетні дані особи на яку відкрито даний банківський рахунок, що має доказове значення у справі та містить відомості, які становлять банківську таємницю знаходяться у АТ "Ощадбанк", у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів АТ "Ощадбанк" та їх вилучення.

29 червня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 31.05.2016 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк». В ході тимчасово доступу було отримано інформацію про рух (переведення) грошових коштів з банківської картки ОСОБА_3 на банківський рахунок невідомого банку, однак отримати достовірну інформацію від ГУ по м.Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та встановити банк та банківський рахунок куди було переведено грошові кошти ОСОБА_3 не представилось можливим.

У відсутність вищевказаних відомостей та документів, щодо руху коштів по рахунку на вказаній картці неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у АТ "Ощадбанк" може бути використана як доказ.

Представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Тимченка Р.В., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи (інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, за заявою ОСОБА_3

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці ОСОБА_3, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у АТ "Ощадбанк", зокрема щодо надання повної детальної інформації про переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень від 28.05.2016 року о 21 годині 15 хвилин з уточненням назви банку до якого були переказані грошові кошти, точний банківський рахунок банку куди були переведені грошові кошти та анкетні дані особи на яку відкрито даний банківський рахунок з можливістю їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ "Ощадбанк", а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ "Ощадбанк", слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тимченко Р.В. є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тимченка Р.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016110180000403 від 29.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тимченку Р.В., а також старшому оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Гниленку Л.В., старшому оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Педешку В.М., оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Грицаєнку М.М., оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Сікорському А.С., оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Хмеленку Ю.І., оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Бабич М.М., оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Лозенку Д.І., тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ "Ощадбанк", код МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, щодо клієнту банку - фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) НОМЕР_1, який був відкритий на ім»я ОСОБА_3 у повному обсязі, зокрема, щодо надання повної детальної інформації про переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень від 28.05.2016 року о 21 годині 15 хвилин з уточненням назви банку до якого були переказані грошові кошти, точний банківський рахунок банку куди були переведені грошові кошти та повні анкетні дані особи на яку відкрито даний банківський рахунок з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 21 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.П.Гончарук