Ухвала суду № 61560362, 20.09.2016, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/5200/16-к

1-кс/214/1177/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1,

при секретарі Рендюк Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 від 14.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 42015041750000008 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «ПУМБ»,

за участю слідчого Клевцової О.П.

ВСТАНОВИВ:

16.09.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 від 14.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №42015041750000008 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «ПУМБ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 18.12.2015 по 22.12.2015 невстановлена особа шляхом створення фіктивних платіжних доручень та несанкціонованого доступу до компютерної техніки ТОВ "Алмаз Систем" намагалася скоїти крадіжки грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Алмаз Систем".

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 була допитана, яка пояснила, що працює головним бухгалтером в ТОВ «Алмаз Систем» в м. Кривий Ріг, 18.12.2015 їй подзвонили з банку «ПУМБ» та повідомили, що вона перевищила кредитний ліміт, так як вона подала заявки на зняття коштів в сумі 3100000 гривень. Вона пояснила, що заявки на зняття коштів не давала, працівники банку їй по факсу скинули платіжні доручення на невідому особу ФОП ОСОБА_5, вона побачила, що невідома особа підставляючи свої реквізити намагалась зняти грошові кошти в сумі 147582,00 гривень по платіжному дорученню №1652 від 18.12.2015 та платіжному дорученню №1653 від 18.12.2015 на суму 772463,00 гривень.

Згідно наданого платіжного доручення №1652 від 18.12.2015 та платіжного доручення №1653 від 18.12.2015 кошти перераховувались на ФОП ОСОБА_6.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів на банківським рахунках, відкритих в ПАТ «ПУМБ», що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ» на ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2, кредитний рахунок НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3, кредитний рахунок 26250100086070 з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ «ПУМБ», що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, а також вилучення копії заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7, та супутніх документів до неї (анкет, копій паспорту, довідок з місця роботи, інше) при вкладенні угоди між ОСОБА_6, та ОСОБА_7 та ПАТ «ПУМБ» щодо видачі, перевидачі, перевипуску, заміни банківських карток, що відповідають тому ж банківському рахунку, відкритому у ПАТ «ПУМБ» на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_7,

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження 42015041750000008 від 04.02.2016 (а.с. 2), в період з 18.12.2015 по 22.12.2015 невстановлена особа шляхом створення фіктивних платіжних доручень та несанкціонованого доступу до компютерної техніки ТОВ "Алмаз Систем" намагалася скоїти крадіжки грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Алмаз Систем".

Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4, встановлено, що невідома особа підставляючи свої реквізити намагалась зняти грошові кошти з рахунку ТОВ "Алмаз Систем" в сумі 147582,00 гривень по платіжному дорученню №1652 від 18.12.2015 та платіжному дорученню №1653 від 18.12.2015 на суму 772463,00 гривень на імя ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 (а.с. 3-4).

Також з платіжних доручень №1652 від 18.12.2015 та №1653 від 18.12.2015 вбачається, що кошти перераховувались з рахунку ТОВ "Алмаз Систем" на ФОП ОСОБА_6, при цьому зазначено, що банк отримувачу ПАТ «ПУМБ» (а.с. 7, 8).

З платіжних доручень № 467 від 22.12.2015 та №468 від 11.12.2015 вбачається, що кошти перераховувались з рахунку ТОВ "Алмаз Систем" на імя ОСОБА_7, при цьому зазначено, що банк отримувачу ПАТ «ПУМБ» (а.с.5, 6).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ «ПУМБ».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 від 14.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, по кримінальному провадженню №42015041750000008 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «ПУМ» задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ПУМБ», що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ» на ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2, кредитний рахунок НОМЕР_1, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3, кредитний рахунок 26250100086070 з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ «ПУМБ», що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, а також вилучення копії заяви ОСОБА_6 та ОСОБА_7, та супутніх документів до неї (анкет, копій паспорту, довідок з місця роботи, інше) при вкладенні угоди між ОСОБА_6, та ОСОБА_7 та ПАТ «ПУМБ» щодо видачі, перевидачі, перевипуску, заміни банківських карток, що відповідають тому ж банківському рахунку, відкритому у ПАТ «ПУМБ» на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_7, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ «ПУМБ» за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобовязати керівництво ПАТ «ПУМБ» переслати зібрані матеріали для тимчасового доступу до відділення ПАТ «ПУМБ» у м. Кривий Ріг вул. 22 Партзїзду 2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Хомініч С.В.