Ухвала суду № 61559837, 18.12.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/10432/14-к

№ провадження 1-кс/208/1880/14

УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6 та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів: персональної справи №046014062700009 від 27.06.2014; заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітного від 27.06.2014; акту №197 від 23.10.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; протокол №22 від 23.10.2014 засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; витяг із наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2; витяг із наказу №НТ140627 від 27.06.2014 щодо надання ОСОБА_2 статусу безробітного; витяг із наказу №НТ141023 від 23.10.2014 про припинення виплати допомоги по безробіттю та зняття ОСОБА_2 з обліку Дніпродзержинського міського центру зайнятості; заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №2638506418, який було відкрито на імя ОСОБА_2 у відділені «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),; листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2 за період часу з 27.06.2014 по 15.12.2014; виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська щодо перерахування грошових коштів на поточний рахунок відділення «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок №2638506418, який було відкрито на імя ОСОБА_2; платіжні доручення (виписки).

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6 та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів: персональної справи №046014062700009 від 27.06.2014; заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітного від 27.06.2014; акту №197 від 23.10.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; протокол №22 від 23.10.2014 засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; витяг із наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2; витяг із наказу №НТ140627 від 27.06.2014 щодо надання ОСОБА_2 статусу безробітного; витяг із наказу №НТ141023 від 23.10.2014 про припинення виплати допомоги по безробіттю та зняття ОСОБА_2 з обліку Дніпродзержинського міського центру зайнятості; заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №2638506418, який було відкрито на імя ОСОБА_2 у відділені «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),; листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2 за період часу з 27.06.2014 по 15.12.2014; виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська щодо перерахування грошових коштів на поточний рахунок відділення «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок №2638506418, який було відкрито на імя ОСОБА_2; платіжні доручення (виписки).

Суд, вислухавши слідчого Панченко Р.А, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження № 12014040160000239, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в період з 27.06.2014 року по 23.10.2014 року в Дніпродзержинському міському центрі зайнятості на обліку перебував ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі наданого пакету документів і власноручно складеної та підписаної заяви щодо надання статусу безробітного, наказом директора Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ140627 від 27.06.2014, відповідно до ст.43 Закону України «Про зайнятість населення», ОСОБА_2 було надано статус безробітного та згідно п.п.1, 3, 4 ст.22, п.1 ст.23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а також п.п.2.7, 2.9 «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» призначено допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу на період з 04.07.2014 по 28.06.2014 і розпочато її виплату.

05.09.2014 між Дніпродзержинським міським центром зайнятості, в особі директора ОСОБА_3 та ОСОБА_2 було укладено договір №046014090500006 щодо професійного навчання останнього. Згідно листа Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (вих. №458 від 10.11.2014) вартість навчання ОСОБА_2, яке здійснювалося в період з 08.09.2014 по 19.09.2014 становить 298,99 грн.

Так, станом на 23.10.2014 ОСОБА_2 було виплачено 4 128,76 грн., у тому числі допомога по безробіттю 3 829,77 грн. та вартість навчання 298,99 грн.

Під час проведення перевірки обґрунтованості призначення та виплати матеріального забезпечення по безробіттю, відповідно до витягу від 23.10.2014 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наданого Державною реєстраційною службою Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області, працівниками Дніпродзержинського центру зайнятості було встановлено, що безробітний ОСОБА_2 з 25.03.1997 зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця.

Згідно наказу директора Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ141023 від 23.10.2014 було припинено виплату ОСОБА_2 допомоги по безробіттю у зв'язку з призначенням виплати допомоги по безробіттю за документами, що містять неправдиві відомості, які були наданні останнім до Дніпродзержинського центру зайнятості. Крім того, відповідно до пп.8 п.1 ст.31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» ОСОБА_2 було знято з обліку Дніпродзержинського центру зайнятості.

23.10.2014 згідно п.18 ч.2 ст.22 Закону України «Про зайнятість населення» та у Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним, працівниками центру зайнятості було складено акт №197 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення де було зафіксовано, що ОСОБА_2 перебуваючи на обліку в центрі зайнятості як безробітний був зареєстрований як субєкт підприємницької діяльності чим порушив вимоги Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України «Про зайнятість населення».

Таким чином ОСОБА_2, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, умисно надав до Дніпродзержинського міського центру зайнятості інформацію та офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо свого працевлаштування, оскільки був зареєстрований субєктом підприємницької діяльності і не мав права на отримання статусу безробітного, в результаті чого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами Фонду соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 4 128,76 грн. (із них допомога по безробіттю 3 829,77 грн. та вартість навчання 298,99 грн.)..

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

- тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6 та з можливістю отримання копій документів належним чином завірених, а саме: персональної справи №046014062700009 від 27.06.2014; заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітного від 27.06.2014 року; акту №197 від 23.10.2014 року розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; протокол №22 від 23.10.2014 року засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; витяг із наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2; витяг із наказу №НТ140627 від 27.06.2014 року щодо надання ОСОБА_2 статусу безробітного; витяг із наказу №НТ141023 від 23.10.2014 року про припинення виплати допомоги по безробіттю та зняття ОСОБА_2 з обліку Дніпродзержинського міського центру зайнятості; заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №2638506418, який було відкрито на імя ОСОБА_2 у відділені «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),; листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2 за період часу з 27.06.2014 по 15.12.2014 року; виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська щодо перерахування грошових коштів на поточний рахунок відділення «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок №2638506418, який було відкрито на імя ОСОБА_2; платіжні доручення (виписки)..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.