Ухвала суду № 61555802, 23.09.2016, Оболонський районний суд міста Києва

23.09.2016 Справа № 756/11932/16-к

№ 1-кс/756/1577/16

756/11932/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

23 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., з участю секретаря Пильтяй Н.М., слідчого СВ Оболонського УП ГУН п у м. Києві Рудченка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУН п у м. Києві Рудченка В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. про арешт майна,

В С Т А Н ОВ И В :

Слідчий СВ Оболонського УП ГУН п у м. Києві Рудченко В.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує про те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені 23.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050004075 за заявою ОСОБА_3, відповідно до якої ОСОБА_4 спільно з посадовими особами ТОВ «Кастос» та ТОВ «Таврійські цінні папери» в другому кварталі 2015 року, шляхом обману заволоділи акціями ПАТ «Феодосійська торгівельна база» в кількості 600 347 акцій, ща складає 34, 1137 % капіталу вказаного товариства, що належать ОСОБА_3 на праві власності. Вищевказані незаконні дії були здійснені з метою протиправного заволодіння контрольним пакетом акцій ПАТ «Феодосійська торгівельна база», що дає право розпорядження всім нерухомим та рухомим майном ПАТ «Феодосійська торгівельна база».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 останій повідомив, що його брату ОСОБА_5 належить 600 346 акцій, ща складає 34, 1137 % статутного капіталу ПАТ «Феодосійська торгівельна база» (ЄРДПОУ 13775926), намінальною вартістю 30017, 30 грн., а безпосередньо йому належали 600 347 акцій, що складає 34,1138 % статутного капіталу зазначеного товариства, намінальною вартістю 30017, 35 грн. тобто разом брати ОСОБА_5 володіли 68, 23 % статутного капіталу ПАТ «Феодосійська торігвельна база». Відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь в загальних зборах ПАТ «Феодосійська торігвельна база» станом на 28.03.2014 обліковується ОСОБА_3 якому належить 606 347 акцій.

На офіційному сайті комісії цінних паперів отримано роздруківку де відображається, що в період з 28.03.2014 по 1 квартал 2015 року ніяких змін в складі акціонерів які мають більше 10 % акцій не відбувалось, зокрема в дипозитарній установі ТОВ «КАСТОС» де ОСОБА_3 зберігав свої акції. А вже станом на 1 квартал 2015 року інформація про власність акцій ПАТ «Феодосійська торігвельна база» у фізичної особи у кількості 34,1137 % відображена за депозитарієм ТОВ «Таврійські цінні папери» (ЄРДПОУ 32695089) однак зважаючи на те, що ОСОБА_3 свої акції нікому не продавав така ситуація була неможлива без внеснення неправдивих змін до системи власників іменних цінних паперів, працівниками ТОВ «КАСТОС».

Разом з тим відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 22.03.2013 у ПАТ «Феодосійська торгівельна база» (ЄРДПОУ 13775926) з 22.03.2016 керівником є ОСОБА_6 та юридична адреса даного підприємства знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29 кімната, 9, засновникам зазначеного підприємства є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до інформації отриманої у ПАТ «Національний депозитарій України», а саме витягу з протоколу загальних зборів, 21.03.2016 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/15 о 12 год. 00 хв. відбулися позачергові загальні збори ПАТ «Феодосійська торгівельна база» (ЄРДПОУ 13775926), на яких прийнято рішення про призначення директором ПАТ «Феодосійська торгівельна база» ОСОБА_6. Крім того, в додатках які були надані до ПАТ «Національний депозитарій України» з метою повідомлення про вказані вище зміни зазначено, що ОСОБА_7 володіє 34,1137 % статутного капіталу вказаного товариства.

В ході допиту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 останній повідомив, що не має жодного відношення до господарської діяльності ПАТ «Феодосійська торгівельна база», а в м. Миколаєві він був останній раз 1983 році, однак на прохання свого знайомого ОСОБА_8, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори підписав не читаючи документи які йому надав останній взамін на не нарахування ним відсотків по борговому зобов'язанню ОСОБА_6

Відповідно до відповіді адміністрації державної прикордонної служби України гр. ОСОБА_4, 03.03.2016 (який відповідно до вищезазначеного протоколу був присутнім на загальних зборах ПАТ «Феодосійська торгова база» в м. Миколаїв, 21.03.2016) перетнув кордон материкової частини України на пункті пропуску «Чонгар» та в подальшому не повертався.

Відповідно до вищевикладеного, протокол загальних зборів, від 21.03.2016 є підробленим, однак в подальшому на підставі зазначеного протоколу до установчих документів ПАТ «Феодосійська торгівельна база», внесено зміни. Крім того володіючи контрольним пакетом акцій ПАТ «Феодосійська торгівельна база» невстановлені досудовим розслідуванням особи проводять фіктивні збори, на яких виносяться питання, що стосуються безпосередньо господарської діяльності товариства які кардинально суперечать дійсним інтересам братів ОСОБА_3, які до моменту вчинення кримінального правопорушення разом володіли 68,23 % статутного капіталу вказаного товариства тобто контрольним пакетом.

Зазначені вище акції товариства орган досудового розслідування вважає такими, які є речовими доказами у даному кримінального правопорушення, а тому з урахуванням положення ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий просить, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, особа.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки у судовому засіданні слідчим доведено, що майно, про арешт якого він клопоче є об'єктом кримінально протиправних дій та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, вважаю можливим клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУН п у м. Києві Рудченка В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на :

- 600 347 акцій, що складають 34,1137% статутного капіталу ПАТ «Феодосійська торігвельна база» (ЄРДПОУ 13775926) які обліковуються у ТОВ «Таврійські цінні папери» (ЄРДПОУ 32695089) за депозитарним кодом рахунку в цінних паперах № 403238-UA10014324, власником якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом заборони розпоряджатися ними.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського УП ГУН п у м. Києві Рудченка В.В.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.С. Короткова