Ухвала суду № 61554114, 22.09.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5187/16-к

Номер провадження 1-кс/404/1105/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016120020009071 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26004001440712, а саме до:

- Копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію ( перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- Заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання товариством ТОВ «Будтехніка САЕЗ», (ЄРДПОУ 37849121, розрахунковий рахунок № 26004001440712), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № 26004001440712, а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства,

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № 26004001440712 за період з 01.01.2016 по 22.09.2016,

які перебувають у володінні представників ПАТ «Універсал Банк», розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 - з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12016120020009071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами, належними ТОВ «Колос-Трейд».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 18.07.2016 року близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які працюють водіями в ТОВ «Колос Трейд» по телефону отримали дзвінок від логіста ТОВ «Колос Трейд» та їм було повідомлено, що необхідно з м. Кіровограда привезти товар близько 66 тонн на трьох автомобілях. 19.07.2016 року о 08-00 год. дані громадяни приїхали до вул. Родімцева м. Кіровограда, де невідомий чоловік, який підїхав до них на автомобілі марки Toyota Camry чорного кольору та запропонував поїхати на своєму на автомобілі зробити пропуски для подальшого проїзду на підприємство для завантаження висівки пшеничної. Приїхавши до приміщення квартири 1, по вул. Шевченко, 47, в місті Кіровограді ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 відчули сильні удари в область голови. Після чого в продовж доби до 08 год. 00 хв. 20.07.2016 року незаконно утримувались в приміщенні вказаної квартири, в той час як не встановлені особи заволоділи банківськими картками належними потерпілим з яких в подальшому було знято грошові кошти, які директор ТОВ «Колос-Трейд» перерахував їм для завантаження товару на суму 346, 944 грн.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», тобто до інформації по розрахунковому рахунку № 26004001440712, відкритого на ТОВ «Будтехніка САЕЗ», на який були перераховані гроші директором ТОВ «Колос-Трейд».

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26004001440712, а саме до:

- Копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію ( перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на імя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- Заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання товариством ТОВ «Будтехніка САЕЗ», (ЄРДПОУ 37849121, розрахунковий рахунок № 26004001440712), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № 26004001440712, а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства,

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № 26004001440712 за період з 01.01.2016 по 22.09.2016,

які перебувають у володінні представників ПАТ «Універсал Банк», розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, - з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 22.10.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній