Ухвала суду № 61547402, 22.09.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/851/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В.,

при секретарі Артьоменко Д.О.

прокурора Скуйбеда О.Л.

за участі слідчого Шипанової А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.05.2015 року до ЄРДР за № 12015080130002280 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

16.09.2016 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП ОСОБА_1 від 15.09.2016 року, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу, а разі його відсутності копії статуту державного підприємства «Держекоінвест» (ЄДРПОУ - 36939719), та, який знаходяться у володінні Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ - 37378937), розташованого за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 41 з можливістю ознайомитися з ним, зробити його копію та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представників Соломянської районної ради в м. Києві державної адміністрації, оскільки існує реальна загроза його знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

У судовому засіданні слідчий Шипанова А.О. та прокурор Скуйбеда О.Л. підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Вислухавши слідчого та прокурора перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27 лютого 2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Запорізької обласної ради проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1994700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ). Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012 працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

За вказаним фактом 29 травня 2015 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12015080130002280.

Так, 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СП ТОВ «Авалон» зобовязалося виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96016 450 грн. 00 коп.

Крім того, встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн., акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн., акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року та акту №1-а приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.09.2013 на суму 43083,22 грн. Вказані акти підписані службовими особами ДП «Держекоінвест», а саме тимчасово виконуючим обовязки директора даного підприємства ОСОБА_3 та тимчасово виконуючим обовязки директора ДП «Держекоінвест» ОСОБА_4

Крім того, 24 травня 2016 року за результатами проведення обшуку у приміщенні, що орендується СП ТОВ «Авалон» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила,16В, отримано інформацію, що на рахунок СП ТОВ «Авалон» згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 фактично перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 86850488,68 грн. згідно платіжних доручень №№270, 269, 268, 267, 266, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 284, 283, 282, 281, 229, 16, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 285, 271 від 12 квітня 2013 року на суми 496636,81 грн. кожне вище вказане доручення, а також згідно платіжних доручень №1911 від 07.11.2013 на суму 995324,85 грн., №1810 від 27.12.2013 на суму 218241,74 грн., №2362 від 27.12.2013 на суму 472549,10 грн., №1811 від 27.12.2013 на суму 611353,50 грн., №2361 від 27.12.2013 на суму 868728,45 грн., №2359 від 27.12.2013 на суму 880497,60 грн., №2366 від 27.12.2013 на суму 994227,60 грн., №2369 від 27.12.2013 на суму 1033576,96 грн., №1812 від 27.12.2013 на суму 1110088,00 грн., №2370 від 27.12.2013 на суму 1426047,53 грн., №2368 від 27.12.2013 на суму 1479169,36 грн., №2374 від 27.12.2013 на суму 1495515,60 грн., №2371 від 27.12.2013 на суму 1554417,29 грн., №2363 від 27.12.2013 на суму 1612370,15 грн., №б/н від 27.12.2013 на суму 1895043,60 грн., №2367 від 27.12.2013 на суму 2130380,02 грн., №2364 від 27.12.2013 на суму 3533866,64 грн., №2360 від 27.12.2013 на суму 3814762,00 грн., №2373 від 27.12.2013 на суму 4472863,27 грн., №2358 від 27.12.2013 на суму 6913239,14 грн., №2365 від 27.12.2013 на суму 20533291,28 грн. Вказана інформація підтверджена «актом звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2013-01.03.2014 між державним підприємством «Держекоінвест» і Спільним Українсько-Македонським підприємством товариство з обмеженою відповідальністю «Авалон» за договором 1193/11 Кап. рем. об. соц. сфери Запоріз. обл. 44 об.», копія якого вилучена в ході вказаного обшуку.

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року встановлено, що обсяг робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», зазначених представниками СП ТОВ «Авалон» в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013 року,№1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року,Акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлено недостача обсягів робіт на загальну суму 4027 670, 58 грн.

З метою зясування статусу та кола службових повноважень т.в.о. директора ДП «Держекоінвест» ОСОБА_5 та т.в.о. директора ДП «Держекоінвест» ОСОБА_4 08 серпня 2016 року на адресу засновника вказаного державного підприємства - Міністерство екології та природних ресурсів України направлено запит про витребування завіреної належним чином копії статуту ДП «Держекоінвест».

Однак, 18.08.2016 за №5/3-10/7849-16 до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист Міністерства екології та природних ресурсів України про неможливість надання копії вказаного документу, у звязку із вилученням ряду документів іншим правоохоронним органом.

08 серпня 2016 року на адресу відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві також направлено лист №2280/50/2-2016 про витребування завіреної належним чином копії статуту державного підприємства «Держекоінвест» (ЄДРПОУ - 36939719).

Проте, 17 серпня 2016 року до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації за №108-12805 про відмову в наданні копії вище вказаного документу, посилаючись на порядок доступу до документів, що передбачено ст.159 КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Також слідчий суддя, відповідно до ст.132 КПК України вважає що без застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження досудове розслідування неможливе.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що статут державного підприємства «Держекоінвест» перебуває у володінні Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації; сам по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015080130002280; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та відомості, що містяться у даних документах, можуть бути використані як докази, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано й підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 15.09.2016 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6 за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналу, а разі його відсутності копії статуту державного підприємства «Держекоінвест» (ЄДРПОУ - 36939719), який знаходяться у володінні Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ - 37378937), розташованого за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 41 з можливістю ознайомитися з ним, зробити його копію та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу.

Встановити строк дії ухвали до 20 жовтня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Маринін