Ухвала суду № 61539399, 21.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18461/15-к

н/п 1-кс/640/7130/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Нікуліна Є.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220000000849 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Юнісон Банк» код (ЄРДПОУ 38514375) МФО 380902, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, а саме: до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) за період часу з 01.07.2015 року до теперішнього часу, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня); довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня) та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи підприємств реального сектору економіки, діючи умисно, з метою особистого збагачення та отримання неправомірної матеріальної вигоди, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи субєкти підприємницької діяльності-юридичні особи з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ «Рейзел ЮА», ТОВ «Укрпромбуд-15», ТОВ «Оптима капітал», ТОВ «Компанія Інтеграл Центр», ТОВ «ТБ Інтеграл Захід», всупереч охоронюваним законом інтересам держави, оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій (придбання товарів, виконання робіт або надання послуг) від імені вище вказаних підприємств, які за своєю суттю є нікчемними, а фактично вели діяльність, повязану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого даними посадовими особами підприємств реального сектору економіки, а саме ТОВ "ТД Владар-Харків" було здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідомо неправдивих відомостей про товар, який фактично придбаний не був та роботи, які фактично не виконувалися, що потягло за собою тяжкі наслідки у вигляді несплат до державного бюджету.

Встановлено, що ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) у ПАТ «Юнісон Банк» код (ЄРДПОУ 38514375) МФО 380902, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, відкрито розрахунковий рахунок № 26008013001685 (українська гривня).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Юнісон Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220000000849про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «Юнісон Банк» код (ЄРДПОУ 38514375) МФО 380902, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) за період часу з 01.07.2015 року до 21.09.2016 року, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня); довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня) та виписок банку.

Зобовязати ПАТ «Юнісон Банк» код (ЄРДПОУ 38514375) МФО 380902, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) за період часу з 01.07.2015 року до 21.09.2016 року, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112); регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня); довіреностей на одержання грошових коштів з рахунку ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112) № 26008013001685 (українська гривня) та виписок банку, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.10.2016 року.

Розяснити ПАТ «Юнісон Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.