Ухвала суду № 61539392, 20.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14359/16-к

н/п 1-кс/640/7228/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Зайця К.Д., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1у кримінальному провадженні №12015220490004075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220490004075 від 29.08.2015 р. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у ТОВ «Компанія «Іноваційне будівництво» (код ЄДРПОУ 39072381), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів наступних фінансово-господарських документів:

- документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків з ЖБК Набережний квартал схід-1 код ЄДРПОУ 39343728, ЖБК Набережний квартал схід-2 код ЄДРПОУ 39343602, ЖБК Набережний квартал схід-5 код ЄДРПОУ 39348417, ЖБК Набережний квартал схід-8 код ЄДРПОУ 39349908, ЖБК Набережний квартал схід-9 код ЄДРПОУ 39357086, ЖБК Набережний квартал схід-10 код ЄДРПОУ 39357112, ЖБК Набережний квартал схід-11 код ЄДРПОУ 39404041, ЖБК Набережний квартал схід-12 код ЄДРПОУ 39404104, ЖБК Набережний квартал схід-13 код ЄДРПОУ 39404062, ЖБК Набережний квартал схід-14 код ЄДРПОУ 39404125, ЖБК Набережний квартал схід-15 код ЄДРПОУ 39404764, ТОВ «Укрбуддизайн» код ЄДРПОУ 32094262, ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_5В код НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_9, ОСОБА_12 код НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_18, ТОВ «МКДУ» (код ЄДРПОУ 25178393) та АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, форм кб 2, кб 3, квитанцій, журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо вартості поставлених товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, та ін. за період з 01.01.2014 по 19.09.2016, а також всіх документів, що стосуються праці найманих працівників на будівництві багатоквартирного дому, яке здійснювалось згідно договору генерального підряду на будівництво, укладеного із ТОВ «Укрбуддизайн» на земельній ділянці площею 8,0022 га, яка знаходиться у м. Харків, вул.Весела вул.Авіахімічна, а саме: наказів про призначення на посади, наказів про прийняття на роботу та звільнення, трудових договорів, журналів інструктажів, журналів обліку робочого часу, журналів обліку виконаної роботи, посадових інструкцій, функціональних обов'язків, відомостей виплати заробітньої плати та всіх інших документів, що свідчать про роботу осіб на зазначеному об'єкті будівництва.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження №12016220000000179 від 19.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зареєстрованого за фактом того, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Набережний Квартал Схід», шахрайським шляхом, під видом здійснення безприбуткової діяльності, заволоділи грошовими коштами членів житлово-будівельного кооперативів.

18.05.2006 постановою першого заступника прокурора Харківської області Степанова А.Б. про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу СУ ГУНП в Харківській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220490004075 від 29.08.2015, зареєстрованому за ч. 2 ст. 366 КК україни за фактом внесення службовими особами ТОВ «Укрбуддизайн» завідомо неправдивих відомостей до декларації про готовність об'єкта будівництва багатоквартирного дому на земельній ділянці по вул. ОСОБА_5 вуд. Авіахімічній м. Харкова.

Також, 12.05.2016 постановою процесуального керівника досудовим розслідуванням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_21 СУ ГУНП в Харківській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000165 від 09.09.2015, зареєстрованому за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом протиправної діяльності групи осіб, які, діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ЖБК «Набережний квартал Схід-1» (код ЄДРПОУ 39343728), ЖБК «Набережний квартал Схід-8» (код ЄДРПОУ 39349908), ЖБК «Набережний квартал Схід-12» (код ЄДРПОУ 39404104), шляхом зловживання службовим становищем, упродовж 2014-2015 років оформили безтоварні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей та перерахували грошові кошти з рахунків вказаних суб'єктів господарської діяльності на банківські рахунки спеціально створених підконтрольних фізичних осіб-підприємців та у подальшому зняли вказані грошові кошти, чим здійснили привласнення та заволодіння грошовими коштами у значних розмірах.

Враховуючи той факт, що з матеріалів вказаних кримінальних проваджень вбачається, що кримінальні правопорушення, щодо яких ведеться досудове розслідування, вчинені службовими особами групи компаній «Набережний квартал» разом з невстановленими особами та стосуються здійснення будівництва багатоквартирного жилого дому по вул. ОСОБА_5 Авіахімічній у м. Харкові, 24.05.2016 прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, якою кримінальні провадження №12016220000000179 від 19 лютого 2016 року, №12015220490004075 від 29.08.2015 та №32015220000000165 від 09.09.2015 об'єднано у одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер 12015220490004075 від 29.08.2015.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні ТОВ «Компанія «Іноваційне будівництво» (код ЄДРПОУ 39072381), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ТОВ «Компанія «Іноваційне будівництво», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1у кримінальному провадженні №12015220490004075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу та можливість вилучення у ТОВ «Компанія «Іноваційне будівництво» (код ЄДРПОУ 39072381), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів наступних фінансово-господарських документів:

- документів, що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків з ЖБК Набережний квартал схід-1 код ЄДРПОУ 39343728, ЖБК Набережний квартал схід-2 код ЄДРПОУ 39343602, ЖБК Набережний квартал схід-5 код ЄДРПОУ 39348417, ЖБК Набережний квартал схід-8 код ЄДРПОУ 39349908, ЖБК Набережний квартал схід-9 код ЄДРПОУ 39357086, ЖБК Набережний квартал схід-10 код ЄДРПОУ 39357112, ЖБК Набережний квартал схід-11 код ЄДРПОУ 39404041, ЖБК Набережний квартал схід-12 код ЄДРПОУ 39404104, ЖБК Набережний квартал схід-13 код ЄДРПОУ 39404062, ЖБК Набережний квартал схід-14 код ЄДРПОУ 39404125, ЖБК Набережний квартал схід-15 код ЄДРПОУ 39404764, ТОВ «Укрбуддизайн» код ЄДРПОУ 32094262, ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_5В код НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_9, ОСОБА_12 код НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_13 код НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_16 код НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_17 код НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_19 код НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_18, ТОВ «МКДУ» (код ЄДРПОУ 25178393) та АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, форм кб 2, кб 3, квитанцій, журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо вартості поставлених товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, та ін. за період з 01.01.2014 по 19.09.2016, а також всіх документів, що стосуються праці найманих працівників на будівництві багатоквартирного дому, яке здійснювалось згідно договору генерального підряду на будівництво, укладеного із ТОВ «Укрбуддизайн» на земельній ділянці площею 8,0022 га, яка знаходиться у м. Харків, вул.Весела вул.Авіахімічна, а саме: наказів про призначення на посади, наказів про прийняття на роботу та звільнення, трудових договорів, журналів інструктажів, журналів обліку робочого часу, журналів обліку виконаної роботи, посадових інструкцій, функціональних обов'язків, відомостей виплати заробітньої плати та всіх інших документів, що свідчать про роботу осіб на зазначеному об'єкті будівництва.

Зобовязати ТОВ «Компанія «Іноваційне будівництво» надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_1до зазначених документів та забезпечити можливість їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2016 року.

Розяснити ТОВ «Компанія «Іноваційне будівництво», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський