Ухвала суду № 61537043, 16.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15803/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8658/16

16 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвененко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого Олійника О.Д. по кримінальному провадженню №32016041640000043 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обгрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000043 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку та діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвестторг» (код 40117357), ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251), ТОВ «Тепломережпостач» (код 39573473), ТОВ «Євро Інтегрейшн» (код 39907680), ТОВ «Лібер Техпром», ТОВ «Сабтехпром» (код 40049895), ТОВ «Сабтехпром» (код 40051658) та інші підконтрольні підприємства, в тому числі і такі, що оформлені на підставних осіб, здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від підприємств-виробників та великих оптових реалізаторів тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що безготівкові грошові кошти, які були перераховані від ТОВ «Оптінвестторг» (код 40117357) на поточний рахунок ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251), оготівковуються невстановленими слідством особами в банкоматах ПАТ «Ощадбанк» на території м. Дніпропетровська.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Олійника О.Д. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська

ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251) по рахунках №26007300498076, 26051301498076, ТОВ «Оптінвестторг» (код 40117357) по рахунку №26002300523678, які знаходяться у володінні ФДРУ ПАТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г (із наданням можливості здійснення тимчасового доступу до речей і документів у Дніпропетровському відділенні ФДРУ ПАТ «Ощадбанк») до наступних документів:

●обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємств;

●документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

●всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаних підприємств за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

●матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по привязаних карткових рахунках.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко