Ухвала суду № 61536080, 21.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.09.2016 Справа №607/6707/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Левчука А.О., про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального провадження №12016210000000082 за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР 16.06.2016р., згідно якого не встановленні особи заволоділи статутним капіталом та майном ПП «Золотопотіцьке», чим спричинили шкоду МПП «Смолоскип» у великих розмірах.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Левчука А.О., звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 де свою діяльність здійснюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яке на праві власності належить ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення документів з приводу придбання частки у статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке», печаток та штампів ПП «Золотопотіцьке» та МПП «Смолоскип», документів з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності на ПП «Золотопотіцьке», документів з приводу фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Комплекс Інвест», записників та інших паперових та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, сд карток, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, де зберігається інформація про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Золотопотіцьке», мобільних телефонів на яких містяться текстові повідомлення направленні та отриманні від інших співучасників про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається із клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є директором та засновником малого приватного підприємства «Смолоскип» ( ЄДРПУО - 14055068, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2). В свою чергу, мале приватне підприємство «Смолоскип» було засновником приватного підприємства «Золотопотіцьке» (ЄДРПУО - 31878050, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3) та володіло часткою в статутному капіталі підприємства «Золотопотіцьке» в розмірі 2 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу.

Під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що в середині грудня 2015 року було розпочато пошук інвестора для інвестиції або продажу частки у статутному фонді приватного підприємства «Золотопотіцьке» з метою залучення інвестиції. Наприкінці грудня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 з яким він познайомився 4 роки назад. Під час спілкування він повідомив, що представляє інтереси інвестора з іноземними інвестиціями, якого зацікавила пропозиція купівлі частки у статутному капіталі з перспективою подальшого викуплення усього статутного капіталу. В подальшому розпочались переговори з даного приводу за його участю та участю його спільника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, однак останні не показували документів на представлення інтересів іноземного інвестора.

Приблизно в березні 2016 року ОСОБА_4 приїхав та надав ОСОБА_6 проект договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі у якому були визначенні умови договору та покупцем зазначений ОСОБА_3. ОСОБА_4 пояснив, що це проект договору і фактично покупцем у новому договорів буде визначений іноземний інвестор. Також ОСОБА_4 попросив підписати проект договору, щоб показати його іноземному інвестору для впевненості у намірах ОСОБА_6 Останній, довіряючи зазначеним особам поставив підписи у проекті договору, але відтиску печатки на документ не наносив.

Через деякий час ОСОБА_6 стало відомо, що приватний нотаріус ОСОБА_7 здійснила державну реєстрацію установчих документів ПП «Золотопотіцьке» в новій редакції та вчинила реєстраційні дії щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме «Зміна складу або інформації про засновників», «Зміна керівника юридичної особи», «Зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів», хоча ОСОБА_6 у приміщенні приватного нотаріуса не був, документів у приміщенні нотаріуса не підписував та відтиску печатки на договір на інші документи не наносив.

Коли ОСОБА_6 стало відомо про даний факт, він одразу звернувся до ОСОБА_4 з метою отримання пояснень, на що останній почав пропонувати оплатити ціну за купівлю частки у статутному капіталі, яка є значно нищою від попередньої погодженої та погрожував, що жодних грошових коштів не надасть ОСОБА_6 у разі відмови від такої пропозиції.

Окрім цього, складений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі є прикриттям для заволодіння статутним капіталом ПП «Золотопотіцьке», оскільки за умовами договору державна реєстрація змін до установчих документів повинна була проводиться після сплати ціни договору та на підтвердження виконання умов договору сторони мали підписати акт прийому-передачі частки в статутному капіталі. Жодних грошових коштів у якості оплати купівлі частки в статутному капіталі МПП «Смолоскип» не отримувало та акту прийому-передачі ОСОБА_6 не підписував.

В наслідок зазначених дій ОСОБА_4 та ОСОБА_3 заволоділи 60% статутного капіталу ПП «Золотопотіцьке» (код ЄДРПУО - 31878050, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3), розмір внеску до статутного капіталу фонду становить - 1 200 000 грн., чим спричинили збитки МПП «Смолоскип» на вказану суму.

Висновком експерта №1.1-281/16 від 19.08.2016 року підтверджено покази ОСОБА_6 та встановлено, що підпис від його імені на лицевій і зворотній стороні 13-го аркушу статуту ПП «Золотопотіцьке» затвердженого рішенням власників №11-к від 11 квітня 2016 року, рішенні власника 10-к ПП «Золотопотіцьке» від 10 квітня 2016 року, лицевій стороні першого аркушу та зворотній стороні п'ятого аркушу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі №1/28/16 приватного підприємства від 10 березня 2016 року виконанні не ОСОБА_6, а іншою особою.

Окрім цього, висновком експерта №1.1-283/16 від 18.08.2016 року встановлено, що відтиск печатки на документах, які були надані державному реєстратору нанесенні не печаткою МПП «Смолоскип», взірці якої надано в якості порівняльного матеріалу.

Окрім цього, одразу після придбання частки у статутному капіталі призначений ОСОБА_3 директор ОСОБА_8 укладає договір поставки №11/05/16 від 11 травня 2016 року майбутнього врожаю з ТзОВ «Комплекс Інвест» та з метою забезпечення виконання договору укладає договір застави майбутнього врожаю з цим же товариством на загальну суму 26 099 210 грн., хоча з моменту фактичного призначення на посаду будь-яким чином не володіє інформацією про фактичний стан справ на підприємстві, що свідчить про їх шахрайські наміри заволодіти майном підприємства.

Згідно інформації отриманої з ТзОВ «Міське бюро технічної інвентаризації» офісне приміщення по АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_5.

Враховуючи вищевикладене, слідчий клопоче про надання дозволу на проведенні обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_5, де свою діяльність здійснюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів з приводу придбання частки у статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке», печаток та штампів ПП «Золотопотіцьке» та МПП «Смолоскип», документів з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності на ПП «Золотопотіцьке», документів з приводу фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Комплекс Інвест», записників та інших паперових та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, сд карток, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, де зберігається інформація про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Золотопотіцьке», мобільних телефонів на яких містяться текстові повідомлення направленні та отриманні від інших співучасників вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що є достатні підстави вважати, що у офісному приміщенні по АДРЕСА_1 яке належить на праві власності ОСОБА_5, де свою діяльність здійснюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4, можуть знаходиться документи з приводу придбання частки у статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке», печатки та штампи ПП «Золотопотіцьке» та МПП «Смолоскип», документи з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності на ПП «Золотопотіцьке», документи з приводу фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Комплекс Інвест», записники та інші паперові та електронні носії інформації, флеш накопичувачі, сд картки, персональні комп'ютери, ноутбуки, планшети, де зберігається інформація про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Золотопотіцьке», мобільні телефони, на яких містяться текстові повідомлення направленні та отриманні від інших співучасників вчинення кримінального правопорушення,що має значення для розслідування кримінального провадження, і при тих обставинах, що іншим способом не можливо їх отримати, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Левчука А.О., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 де свою діяльність здійснюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яке на праві власності належить ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення документів з приводу придбання частки у статутному капіталі ПП «Золотопотіцьке», печаток та штампів ПП «Золотопотіцьке» та МПП «Смолоскип», документів з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності на ПП «Золотопотіцьке», документів з приводу фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Комплекс Інвест», записників та інших паперових та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, сд карток, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, де зберігається інформація про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Золотопотіцьке», мобільних телефонів на яких містяться текстові повідомлення направленні та отриманні від інших співучасників про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити протягом десяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду Дзюбановський Ю.І.