Ухвала суду № 61535967, 21.09.2016, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/2993/16-к

(провадження № 1-кс/658/525/16)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

21 вересня 2016 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря Левицької Н.Я.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном А.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 1201623019000354,

встановив:

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за погодженням з прокурором Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: якісної копії головної книги або її оригінал; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 10 «Основні засоби» книгу обліку основних засобів, картки обліку основних засобів з первинними документами щодо руху основних засобів, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 20 «Виробничі запаси» в розрізі запасів з розбивкою щомісячно; книгу складського обліку запасів, оборотну відомість запасів, якісні копії або оригінали матеріальних звітів з первинними документами, групованими по об'єктам, періодам та подіям; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 205 «Будівельні матеріали» в розрізі будівельних матеріалів з розбивкою щомісячно; книгу складського обліку будматеріалів, оборотну відомтість будматеріалів, якісні копії або оригінали матеріальних звітів з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 201 «Сировина й матеріали» в розрізі сировини та матеріалів з розбивкою щомісячно; книгу складського обліку сировини та матеріалів, якісні копії або оригінали матеріальних звітів з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам; журнали-ордери, зворотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», якісну копію або оригінал касової книги з первинними документами, згрупованими по періодам; журналу-ордеру, зворотно-сальдові відомості по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» з первинними документами, згрупованими по періодам; журнал-ордери, зворотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям, періодам; журнал-ордери, зворотно-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» помісячно з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам, за період з 01.01.2013 року по 31.10.2015 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні житлово-будівельного кооперативу «Мрія», код ЄРДПОУ 22732264, юридична адреса: м. Каховка Херсонської області, пр. Будівельників 2-А у кримінальному провадженні № 1201623019000354.

Клопотання мотивовано тим, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2016 року за № 1201623019000354, внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 2 КК України, на підставі заява голови правління житлово-будівельного кооперативу «Мрія» ОСОБА_3 про те, що голова правління ЖБК «Мрія» ОСОБА_4, в період часу з 2009 року по вересень 2015 року, зловживаючи службовим становищем шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи бухгалтерської звітності привласнив та розтратив майно, що належить кооперативу, чим спричинив матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку будівництва багатоквартирних будинків по проспекту Будівельників 2 та 2А в м. Каховка Херсонської області було утворено житлово-будівельний кооператив «Мрія», статут якого після вводу в експлуатацію житлових будинків було перереєстровано в 2000 році. З 2009 року по вересень 2015 року головою правління кооперативу був ОСОБА_4 Так, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5, члена ревізійної комісії встановлено, що к 2015 року до правління, в тому числі до голови, у мешканців будинків накопичилось багато питань з приводу організації діяльності кооперативу, порядку та якості обслуговування, а також рішень щодо надання оренди приміщень без потрібного рішення загальних зборів та рішення про надання підвального приміщення будинку під облаштування там магазину будівельних матеріалів стало останньою причиною на підставі якої були зібрані підписи мешканців будинків, членів кооперативу, про скликання позачергових зборів. На цих зборах виступав зі звітом член діючої ревізійної комісії, однак, на додаткові питання щодо перевірки господарської діяльності кооперативу, відповіді вони не отримали. Тоді було вирішено переобрати ревізійну комісію, призначити проведення ревізії та передати всю потрібну документацію для її проведення. За результатами ревізії господарської діяльності кооперативу були виявлені численні порушення ведення бухгалтерського обліку, відсутність офіційних документів, що підтверджують об'єми, вид та вартість виконаних робіт, безпідставне та завищене списання матеріальних цінностей, заниження суми орендної плати, укладання актів приймання-передачі приміщень, що надавались в оренду, пізніше фактичної, що потягнуло недоотримання кооперативом орендної плати, прийняття рішень в порушення вимог статуту без погодження з загальними зборами членів кооперативу. Після проведення ревізії та складання відповідного акту, було скликано загальні збори, на яких вказаний акт було оголошено всім присутнім. ОСОБА_4 знайомитися з висновками комісії та надавати будь-які пояснення з приводу виявлених порушень відмовився. Пізніше було виявлено ще порушення, так, по проспекту Будівельників 2А біля будівлі житлового будинку розташована відокремлена будівля магазину ФОПД робот, сам магазин відношення до нас не має, однак його котельня розташована на земельній ділянці кооперативу. Виявилось, що підприємець укладала договір на відшкодування затрат по обслуговуванню будинку та прибудинкової території з ОСОБА_4 та постійно оплачувала вказані послуги. Однак, сам договір та кошти в касі кооперативу за вказаним договором відсутні.

В судовому засіданні слідчий вказав, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення, оскільки по матеріалам кримінального провадження призначено судову економічну експертизу, яку доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експертизи № 3355 від 29.08.2016 із-за відсутності повного комплексу якісних документів бухгалтерського обліку не надалось можливим підтвердити порушення, викладені в акті ревізійної комісії ЖБК «Мрія» від 31.10.2015 року.

При проведенні судової економічної експертизи експертом надано клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме документів бухгалтерського обліку житлово-будівельного кооперативу «Мрія».

В судове засідання представник житло-будівельного кооперативу «Мрія» не з'явився, оповіщений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, про поважність та причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв та клопотань від нього не надходило.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ст. 163 ч. 4 КПК України.

Заслухавши мотивоване пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 1201623019000354, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській областімайора поліції Салівончик Тетяни Олександрівни, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном А.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 1201623019000354 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції Салівончик Тетяні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, або вилучення завірених належних чином копій наступних документів, а саме: якісної копії головної книги або її оригінал; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 10 «Основні засоби» книгу обліку основних засобів, картки обліку основних засобів з первинними документами щодо руху основних засобів, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 20 «Виробничі запаси» в розрізі запасів з розбивкою щомісячно; книгу складського обліку запасів, оборотну відомість запасів, якісні копії або оригінали матеріальних звітів з первинними документами, групованими по об'єктам, періодам та подіям; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 205 «Будівельні матеріали» в розрізі будівельних матеріалів з розбивкою щомісячно; книгу складського обліку будматеріалів, оборотну відомтість будматеріалів, якісні копії або оригінали матеріальних звітів з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам; журналу-ордеру або зворотно-сальдову відомість по рахунку 201 «Сировина й матеріали» в розрізі сировини та матеріалів з розбивкою щомісячно; книгу складського обліку сировини та матеріалів, якісні копії або оригінали матеріальних звітів з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам; журнали-ордери, зворотно-сальдові відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті», якісну копію або оригінал касової книги з первинними документами, згрупованими по періодам; журналу-ордеру, зворотно-сальдові відомості по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» з первинними документами, згрупованими по періодам; журнал-ордери, зворотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям, періодам; журнал-ордери, зворотно-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» помісячно з первинними документами, згрупованими по об'єктам, подіям та періодам, за період з 01.01.2013 року по 31.10.2015 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні житлово-будівельного кооперативу «Мрія», код ЄРДПОУ 22732264, юридична адреса: м. Каховка Херсонської області, пр. Будівельників 2-А, який доручити старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП Салівончик Тетяні Олександрівні

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська