Ухвала суду № 61535218, 22.09.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5434/16-к

Провадження № 1-кс/265/1344/16

У Х В А Л А

22 вересня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, Козлов Д. О., за участі секретаря Азарової А. О., слідчого Брагіна Р. Р., представника ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно», адвоката Касьянова М. М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, Брагіна Р. Р., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області, Авдан М. В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016050000000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, Брагіна Р. Р., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області, Авдан М. В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016050000000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказував, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050000000027 від 19.04.2016 року, за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а так само незаконний збут таких товарів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області звернувся громадянин ОСОБА_6, який 14.04.2016 року приблизно о 11 годині для власного споживання придбав в кафе "Вінтаж", яке розташовано в Жовтневому районі м. Маріуполя дві пляшки горілки обклеєних етикетками фіолетового кольору з написом "Хреновуха" без марки акцизного податку об'ємом 0,5 літри після споживання незначної кількості якої відчув запаморочення та нудоту, що визвало підозру в законності її виготовлення. Обставини вказані в заяві громадянина ОСОБА_6 можуть свідчити про незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), а так само незаконний збут таких товарів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч. 1 ст. 204 КК України.

По кримінальному провадженню №32016050000000027 у порядку ст. ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалось.

21 квітня 2016 року в якості свідка допитаний ОСОБА_6, який надав наступні відомості: 14.04.2016 року приблизно о 11 годині він своїм особистим справам знаходився біля кафе "Вінтаж" в Жовтневому районі м. Маріуполь. Проходивши поблизу кафе "Вінтаж" ОСОБА_6 згадав, що хтось із його знайомих, хто саме ОСОБА_6 вказати не може, раніше придбавав у вказаному кафе алкогольний напій, нібито власного виробництва кафе "Вінтаж" під назвою "Хреновуха". Згадавши це ОСОБА_6 зайшов до кафе "Вінтаж" та заказав у бармена дві пляшки горілки "Хреновуха" для власного споживання. На що бармен передав йому 2 пляшки алкогольного напою "Хреновуха" та чек на покупку вказаної алкогольної продукції загалом на 330 гривень. У вечорі 14.04.2016 року ОСОБА_6 з метою власного споживання відкрив одну з пляшок та вжив приблизно 100 грамів наявної в пляшці рідини. Після вживання вказаної кількості рідини ОСОБА_6 відчув запаморочення та нудоту, що визвало підозру в законності її виготовлення. З метою подальшого не вживання придбаних ОСОБА_6 алкогольних напоїв останній вилив частину рідини з відкритої пляшки. Однак усвідомивши, те що даним алкогольним напоєм можуть бути отруєнні інші особи, які можуть її придбати в місцях збуту звернувся до ГУ ДФС у Донецькій області. Також ОСОБА_6 вказав, що у нього залишився касовий чек та 2 пляшки, які він придбав у кафе "Вінтаж" за вищевказаними обставинами та погодився добровільно їх видати.

21.04.2016 року слідчим 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області був складений протокол отримання, добровільно виданих речей а саме: 2 пляшок які ОСОБА_6 придбав у кафе "Вінтаж" при обставинах вказаних у фабулі кримінального правопорушення, а також касовий чек, який підтверджує дане придбання.

22.04.2016 року до Запорізького НДЕКЦ МВС України направлена постанова про призначення судово-хімічної експертизи для дослідження були направлені пляшки з рідиною, які надав ОСОБА_6

26.04.2016 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшов висновок експерта від 26.04.2016 року №179 згідно п. З зазначеного висновку експерта надані на дослідження спиртовмісні суміші виготовлені кустарним способом.

28.04.2016 в приміщеннях ТРК "Вінтаж" розташоване за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників буд.125-Б, бару "Диміно" розташоване за адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 98-А., кафе "Сито-П'яно" розташоване за адресою: м. Маріуполь, проспект Миру, буд.68 були проведені обшуки згідно ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполь Козлова Д.О. від 27.04.2016 року. Вході проведення обшуків виявлено та вилучено: пляшки з рідиною, з різким запахом алкоголю металеві кришки для закупорювання кришок, а також пристрій для закупорювання пляшок.

23 червня 2016 року допитана в якості свідка - директор ТОВ «Пансіонат Золоте Руно» ОСОБА_8 пояснила, що реалізацію алкогольних напоїв в барі «Диміно» та ТРК «Вінтаж» здійснює ТОВ «Пансіонат Золоте Руно», а алкогольні напої вилучені під час обшуків є алкогольними коктейлями, які приготовляють в барі «Диміно» та ТРК «Вінтаж», згідно технологічних карт погоджених із санепідемслужбою м. Маріуполя. Приготування вилучених алкогольних напоїв здійснюється шляхом змішування фабричних алкогольних напоїв, які були придбані у офіційних представників, з натуральними соками.

10.06.2016 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від директора ТОВ «Пансіонат Золоте Руно» ОСОБА_8 надійшли завірені печаткою ТОВ «Пансіонат Золоте Руно» та підписом ОСОБА_8 копії технологічних карт.

19.05.2016 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області на вимогу в порядку ст. 93 КПК України з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів управління держпродспоживслужби в м. Маріуполі надійшов лист згідно якого, з заявою на погодження технологічних карток з виготовлення алкогольних коктейлів або іншої лікеро- горілчаної продукції ТОВ «Пансіонат Золоте Руно» з 01.01.2015 року по час складання листа не звертались. Калькуляційні картки погодженню з Держсанепідслужбою не підлягали.

16.06.2016 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів управління держпродспоживслужби в м. Маріуполі надійшов лист згідно якого, Держпродспоживслужба м. Маріуполя додатково повідомляє, що попередню відповідь Держпродспоживслужби м. Маріуполя розглядати як помилкову. Держпродспоживслужба в м. Маріуполі не має у своєму розпорядженні документів, які можна надати про інформацію, стосовно погодження технологічних карток ТОВ «Пансіонат Золоте Руно».

29.06.2016 року допитаний в якості свідка начальник санітарно- гігієнічного відділу Донецького обласного управління держпродспоживслужби ОСОБА_9 пояснив, що він займаючи посаду головного державного лікаря м. Маріуполь погоджував технологічні картки ТОВ «Пансіонат Золоте Руно», які звернулись до нього із заявою. Однак вказати де знаходиться архівний журнал реєстрації вхідної кореспонденції ОСОБА_9 пояснити не зміг.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.2016 року «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» а саме згідно п. 23: «Забороняється під час продажу алкогольних напоїв на розлив у закладах ресторанного господарства змішувати напої різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів. Технологічні, калькуляційні картки на коктейлі погоджуються із санітарно-епідеміологічною службою, затверджуються керівником підприємства, бухгалтером та скріплюються печаткою»; Згідно п.8 зазначеної постанови «Суб'єкту господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями, забороняється приймати для продажу та зберігання алкогольні напої від юридичних і фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право імпорту чи оптової торгівлі алкогольними напоями.»

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів технологічних, калькуляційних карток на виготовлення алкогольних коктейлів з метою підтвердження інформації щодо їх погодження, а також документів, що підтверджують придбання алкогольної продукції, в тому числі горілки у офіційних представників з метою встановлення якості виготовлених коктейлів. Зазначені документи знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629).

Зазначені факти неможливо довести в інший спосіб, ніж вилучення речей та документів ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629).

Зазначені документи ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629) необхідно вилучити, оскільки вони необхідні для використання під час проведення досліджень з метою встановлення якості незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629).

Таким чином слідчий просив надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брагіну Р. Р., або уповноваженої, слідчим, особі тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629), яке зареєстровано за адресою: Донецька область, м Маріуполь, пр. Будівельників буд. 125, а також надати можливість їх вилучити:

- оригінали технологічних та калькуляційних карток на виготовлення, зберігання та реалізацію алкогольних коктейлів та інших алкогольних напоїв, виготовлених саморобним способом в ТРК «Вінтаж»: м. Маріуполь, пр. Будівельників буд. 125-Б, бару "Диміно": м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 98-А за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- документи, які підтверджують повноваження працівників ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629) на виготовлення алкогольних коктейлів;

- супровідні листи щодо направлення технологічних карток на адресу СЕС для узгодження, з відміткою про отримання та супровідні листи щодо отримання ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» погоджених СЕС технологічних карток;

- оригінали документів, що підтверджують придбання алкогольної продукції у офіційних представників на усі горілчані вироби, які реалізуються в ТРК "Вінтаж": м. Маріуполь, пр. Будівельників буд.125-Б, бару "Диміно": м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 98-А, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме: договори, рахунки, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, сертифікати якості на алкогольні напої, акти звірок, документи, які підтверджують сплату за придбані ТМЦ.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене ним клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей та документів з можливістю їх вилучити, та які знаходяться в ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно».

Представник ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно», адвокат Касьянов М. М., в судовому засіданні вказував, що слідчий належним чином не обґрунтував необхідність задоволення клопотання, оскільки копії технологічних карток вже були надані слідчим органам, вже проведено було обшук у приміщеннях бару «Диміно» та ТРК «Вінтаж», де було все необхідне слідчим вилучено, в тому числі документи про придбання алкогольної продукції. Однак не заперечував проти повного сприяння представниками ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно» слідству шляхом надання усіх необхідних документів за кримінальним провадженням.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду поданого слідчим клопотання слідчий суддя встановив, що за матеріалами кримінального провадження речі та документи, щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та по-третє, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Натомість посилання представника ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно» щодо необґрунтованості поданого слідчим клопотання слідчий суддя відхиляє, бо вони не знайшли свого підтвердження при розгляді питання надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього суд зауважує, що право на звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно», для представників органу досудового розслідування вже після проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Пансіонат «Золоте Руно» жодним чином не обмежено положеннями КПК України.

Таким чином з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, з урахуванням матеріалів поданого клопотання, заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі шляхом надання можливості слідчому вилучити оригінали витребуваних речей та документів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, Брагіна Р. Р., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області, Авдан М. В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016050000000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, Брагіну Ренату Рушановичу, або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629), яке зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників 125, з наданням можливості їх вилучення, а саме:

- оригінали технологічних та калькуляційних карток на виготовлення, зберігання та реалізацію алкогольних коктейлів та інших алкогольних напоїв, виготовлених саморобним способом в ТРК "Вінтаж", розташованого в м. Маріуполі по пр. Будівельників 125-Б, в барі "Диміно", розташованого в м. Маріуполі по пр. Будівельників 98-А за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- документи, які підтверджують повноваження працівників ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629) на виготовлення алкогольних коктейлів;

- супровідні листи щодо направлення технологічних карток на адресу СЕС для узгодження, з відміткою про отримання, а також супровідні листи щодо отримання ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» погоджених СЕС технологічних карток;

- оригінали документів, що підтверджують придбання алкогольної продукції у офіційних представників на усі горілчані вироби, які реалізуються в ТРК "Вінтаж" по пр. Будівельників 125-Б та в барі "Диміно" по пр. Будівельників 98-А за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме: договори, рахунки, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, сертифікати якості на алкогольні напої, акти звірок, документи, які підтверджують сплату за придбані ТМЦ.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «ПАНСІОНАТ «ЗОЛОТЕ РУНО» (КОД 38460629) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, то надати засвідчені копії таких документів разом із документами, на підставі яких було проведено їх вилучення.

За ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали з 22 вересня 2016 року по 20 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала оголошена та вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)