Ухвала суду № 61534767, 23.09.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12114/16-к

Провадження № 1-кс/344/3918/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Дацко Н.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскочем М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32016090000000080 від 07.09.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що службові особи ПМП «ТЕМП» (ЄДРПОУ-13805455) упродовж 2013 - 2016 років відобразили у бухгалтерському обліку та податковій звітності безтоварні операції з придбання деревини дубу в фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших, внаслідок чого безпідставно сформували витрати на загальну суму 5555756грн. Крім цього встановлено, що зазначені фізичні особи-підприємці особисто будь-якої діяльності не здійснювали, а надали довіреності ОСОБА_7, який допоміг їм у реєстрації як ФОП та, володіючи реквізитами і печатками зареєстрованих осіб, оформляв від їх імені первинні документи, створюючи таким чином видимість законної діяльності. У аналогічний спосіб ФОП ОСОБА_8 надала довіреність на здійснення діяльності ОСОБА_9, який при здійсненні діяльності, пов'язаної з пошуком продавців та покупців лісодеревини користувався номером телефону - НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Матеріалами клопотання зазначено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з'єднання по номеру НОМЕР_1, що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» можливо встановити фактичне, територіальне перебування ОСОБА_9 та осіб, які надавали пропозицію щодо купівлі-продажу лісодеревини, а отже встановити можливе місце фактичного походження деревини. Зазначені відомості слугуватимуть підставами для з'ясування окремих обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також в подальшому прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Дацко Наталії Іванівні тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, за період часу з 01 січня 2015 року по 22 вересня 2016 року про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з'єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив'язкою до базових ретрансляторів, що передається технічними засобами оператора мобільного зв'язку за номером НОМЕР_1.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 жовтня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова