Ухвала суду № 61529469, 16.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45130/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Смірнова О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

14.09.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000000317 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60 (МФО 351005).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), ПП «Зовнішторг» (код ЄДР 31773265), ТОВ «КПД Групп» (код ЄДР 35140833), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДР 33151514), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДР 31975727), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДР 38545424), ТОВ «Ресурсінвест груп» (код ЄДР 38271548).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю., а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст.218 КПК України та прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні Вдовіченку М.М. дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам:

- №№ 26008449763501, 26043449763500, 26009449763500 (українська гривня) підприємства ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), що перебувають у володінні у банку АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60 (МФО 351005), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Кіровоград-рубіж», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитка печатки ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671);

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671) для відкриття вказаних рахунків у банку АТ «УкрСиббанк»;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «УкрСиббанк» платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам: №№ 26008449763501, 26043449763500, 26009449763500 (українська гривня) підприємства ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), відкритим в банку АТ «УкрСиббанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «Кіровоград-рубіж» за період з 01.01.2014 по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ «Кіровоград-рубіж», відкритим у банку АТ «УкрСиббанк» та зняття коштів готівкою з каси банку за цей же період;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: №№ 26008449763501, 26043449763500, 26009449763500 (українська гривня) підприємства ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Кіровоград-рубіж» та банком АТ «УкрСиббанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

-виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: №№ 26008449763501, 26043449763500, 26009449763500 (українська гривня) підприємства ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ 26008449763501, 26043449763500, 26009449763500 (українська гривня) підприємства ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Кіровоград-рубіж», за період з 01.01.2014 по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) ТОВ «Кіровоград-рубіж», якщо представниками банку АТ «УкрСиббанк» робились такі при відкритті рахунків №№ 26008449763501, 26043449763500, 26009449763500 (українська гривня), та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45130/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Смірнову О.С.